استعادة الشرطة الهندية 3000 دولار لضحية احتيال الاستثمار التشفير

By: cryptopolitan|2025/05/03 20:15:02

استعادت الشرطة الهندية حوالي 3000 دولار ، مما سهل الاسترداد إلى ضحية سقطت لعملية احتيال استثمار تشفير مزيفة عبر الإنترنت. تم تسهيل الاسترداد من قبل وحدة الجريمة الإلكترونية في شرطة Cyberabad ، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها استرداد الأصول الرقمية في قضية الاحتيال. وفقًا للتقرير ، تم استرداد الأموال بعد التدخل القانوني والتعاون الدولي. تمكنت الشرطة الهندية من tracعلى الضحية ، وتجميدها ، واستعادة ، وسداد الضحية في هذه القضية. في ورقة التقرير ، تم تسجيل القضية لدى الشرطة في 2 فبراير 2024 ، حيث قام الضحية بتنبيه الشرطة على الفور اكتشفوا أنهم تعرضوا للخداع. تعرض الشرطة الهندية الأصول الرقمية التي سرقتها المحتالون بعد تلقت الشرطة الهندية الشكوى ، بدأوا التحقيق ، في أعقاب المسار الرقمي للمعاملات. وكشف التحقيق أن الضحية تم إغرائها في استثمار 24،275 دولار أمريكي ، أي ما يعادل روبية. 20.39 لكح ، في مخطط استثمار تشفير عبر الإنترنت. مثل كل مخطط ، وعده المحتالون بعوائد لكل استثمار قام به. ذكرت الشرطة أن المدفوعات قد أجرت لعدة محافظ. ووفقًا للشرطة ، قام المجرمون بخدعة الضحية تحت ستار دخول التداول trac مما وعد به عوائد عالية على استثماراته. بعد اتباع المسار الرقمي للمعاملات ، اكتشفت الشرطة الهندية أن بعض الأموال قد تم نقلها بالفعل إلى محفظة كانت لها علاقات مع تبادل عملة مشفرة كان لها مقرها الرئيسي في سيشيل. أصدرت الشرطة إشعارًا رسميًا للبورصة ، وطلبت لمعرفة عميلك (KYC) وتفاصيل المحفظة. لاحظت الشرطة أن التبادل كان مساعدة كبيرة في التحقيق ، والامتثال لإشعارهم والكشف عن Identمن حامل المحفظة. أكدت البورصة أيضًا رصيدًا متاحًا قدره 0.03979 BTC ، بقيمة حوالي 3،746 دولار أو روبية. 3.22 لكح. مع المعلومات ، حثت الشرطة الهندية المحكمة على أمر تجميد الخصم ، والذي منحته المحكمة على النحو الواجب. بعد تقديم جميع المستندات ذات الصلة وتفاصيل تدفق المعاملات ، أمرت المحكمة التبادل ببدء استرداد الأصول المجمدة إلى محفظة الضحية. بعد ذلك ، حوالي 3،125.42 دولار أمريكي ، بقيمة حوالي روبية. 2.68 أعيد لكح إلى الضحية. تحذر شرطة الجرائم الإلكترونية من ارتفاع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في أعقاب القضية ، أصدرت الشرطة الهندية إشعارًا استشاريًا في ارتفاع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في البلاد. بينما أبرزت الشرطة أن المحتالين قد أظهروا أنشطتهم في أجزاء أخرى من العالم ، يجب أن يكون Residentحذرًا عند فيما يتعلق بالغرباء الذين يجتمعون على الإنترنت. وحذروا من أن على الجمهور الامتناع عن مشاركة المعلومات الحساسة مع الغرباء. كما حذرت الشرطة من ارتفاع في سلسلة من الأنشطة الاستثمارية والتجارة عبر الإنترنت. لقد ذكروا أنه نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يلجأون الآن إلى Crypto لكسب المال ، فإن المجرمين يدخلون الآن الفضاء ، ويخوضون نواياهم ، ويخوضون المستخدمين المطمئنين. يستخدم هؤلاء المجرمون منصات مثل WhatsApp و Telegram و Facebook لاستهداف ضحاياهم المحتملين. حتى أن البعض يذهب إلى أبعد من كونهم صداقة معهم لبضعة أشهر قبل تقديمهم للاستثمار. وبهذه الطريقة ، يكتسبون الثقة والخيانة التي تثق بها عن طريق خداعهم. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحذير ResidentS أيضًا من توخي الحذر من نوع التطبيقات التي يتم تثبيتها على هواتفهم. ذكرت الشرطة أن المجرمين قد ذهبوا إلى أقصى استنساخ الطلبات ، مما يثيرهم برامج تجسس من شأنها أن تساعدهم على سرقة الأصول الرقمية. وذكروا أنه ، في معظم الأوقات ، يقدم المحتالون هذه التطبيقات للأشخاص كتطبيقات استثمار غير ضارة ، مع اللعبة النهائية لسرقة كل الأصول الرقمية التي يمتلكها المستخدم. أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك