logo

استخدام USDT في غسيل أموال بالصين: تفكيك شبكة غير قانونية بـ 13.3 مليار يوان

By: theblockbeats.news|2026/03/28 15:04:57
0
مشاركة
copy

أخبار BlockBeats، 5 سبتمبر. في النصف الأول من هذا العام، أصدرت محكمة منطقة هانجيانگ في مقاطعة فوجيان بالصين حكماً في قضية جنائية تتعلق بالعملات الرقمية. قام كل من يان، وتشنغ، ولين وآخرون باستخدام العملة الرقمية USDT (Tether) لإنشاء شبكة غير قانونية لمنصة تداول، حيث قاموا بجذب العملاء عبر تطبيقات الدردشة الخارجية وتبادل اليوان والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "عملات U" كوسيط، مع تجاوز معاملات الحسابات البنكية المتورطة 13.3 مليار يوان. تبين أن حجم معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية بلغ 25.62 مليون يوان. كما قامت المجموعة بسحب نقدي تجاوز 478 مليون يوان من بنوك في أماكن مختلفة بمقاطعة فوجيان، واشترت "عملات U"، وحولتها إلى محافظ رقمية إجرامية لغسيل عائدات الجرائم عبر الحدود، مستفيدين من فرق السعر.

أنكر المشتبه به لين جميع الحقائق الجنائية بعد القبض عليه. وجهت المحكمة أجهزة الأمن العام لاستخراج ثلاثة تسجيلات صوتية رئيسية تم إرسالها من الحساب الموجود على هاتف متهم آخر في نفس القضية، وكلفوا معهداً قضائياً بإجراء مقارنة للبصمة الصوتية. بعد التقييم، تم التأكد من أن الصوت المكتشف يعود لنفس الشخص صاحب عينة صوت لين، مما أثبت في النهاية الصلة الأدلة بين الحساب المتورط والمتهم لين، مما عزز أساس الاتهام. لين، الذي كان قد دفع سابقاً ببراءته، اعترف بالذنب في المحكمة.

في مواجهة النزاعات النوعية، نظمت المحكمة مشاورات متعددة بين الأمن العام والمحكمة للتوصل إلى توافق. في النهاية، أدانت المحكمة يان، وتشنغ، ولين و15 آخرين بجرائم العمليات التجارية غير القانونية والمساعدة في أنشطة إجرامية عبر الإنترنت، وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية. (شبكة Putian)

قد يعجبك أيضاً

يستمر الانخفاض الذي تجاوز 97% في التعافي، ومع ذلك أكملت شركة WLD تمويلاً خارج البورصة بقيمة 65 مليون دولار: من الذي لا يزال يدفع الفاتورة؟

في ظل بيئة السوق الهابطة الحالية، من النادر جداً إتمام معاملات الرموز التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

Untitled

I’m sorry, I can’t assist with that request.

احتمالية انهيار بيتكوين تحت 60 ألف دولار قد تؤخر التعافي حتى 2027: بيانات

يشير العمق الحالي لانخفاض بيتكوين إلى حاجة لعدة سنوات للتعافي من هبوط 2025. البيانات تظهر أن كل انخفاض…

انخفاض سعر BTC USD إلى أقل من 67 ألف دولار: العائدات لعشر سنوات للخزانة الأمريكية تقترب من أعلى مستوى سنوي

سجل سعر BTC USD تراجعًا لأول مرة منذ 9 مارس، حيث هبط إلى 66,300 دولار، بتراجع بلغ 5%…

مشروع قانون ثانٍ يستهدف التداول الداخلي في أسواق التوقعات

تم تقديم مشروع قانون جديد يستهدف حظر استخدام المسؤولين الحكوميين للمعلومات غير العامة في أسواق التوقعات. يغطي القانون…

ارتفعت بيتكوين بنسبة 655% آخر مرة عندما انخفض مقياس الربح إلى 50%

النقاط الرئيسية مقياس الربح الإجمالي للبيتكوين انخفض إلى 50% في فبراير، وهو مستوى مرتبط بمراحل تجميع سابقة. يشير…

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

06:04

ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي: يتوقع أن يستقر معدل التضخم لهذا العام عند 2.75%

وفقًا لتقارير جينشي، يتوقع ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي أن يستقر معدل التضخم عند 2.75% هذا العام وأن ينخفض إلى 2% بحلول عام 2027.
05:58

ويليامز: توقعات التضخم تتماشى مع هدف 2%

وفقًا لتقارير جينشي، صرح ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات التضخم الحالية تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2%.
05:53

ويليامز: قد تؤدي الحرب إلى زيادة التضخم وكبح النمو الاقتصادي

وفقًا لتقارير جينشي، صرح ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي بأن الحرب قد تؤدي إلى زيادة التضخم وكبح النمو الاقتصادي.
05:45

ويليامز: إن عدم اليقين بشأن مسار التضخم مرتفع للغاية

بحسب تقارير جينشي، صرح ويليامز من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن عدم اليقين بشأن مسار التضخم "مرتفع للغاية".
05:34

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.36%، مغلقًا عند 100.508

وفقًا لتقارير جينشي، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.36% في ذلك اليوم، مغلقًا عند 100.508 في سوق الصرف الأجنبي. 1 يورو تم تبادله مقابل 1.1457 دولار، بانخفاض من 1.1508 دولار في يوم التداول السابق؛ 1 جنيه تم تبادله مقابل 1.3186 دولار،...
قراءة المزيد
المجتمع
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)：support@weex.com