logo

بلومبرغ: مساعدة تركيا في تجميد أصول بقيمة مليار دولار، تيثير تعيد تشكيل حدود الامتثال

By: blockbeats|2026/02/15 13:05:20
0
مشاركة
copy
عنوان المقال الأصلي: عملاق العملات الرقمية تيثير ساعد تركيا في حملة بقيمة مليار دولار
مؤلفو المقال الأصلي: ريان ويكس، تود جيلسبي، تايلان بيلجيك، بلومبرغ
ترجمة المقال الأصلي: لوفي، أخبار فوريسايت

في 30 يناير، أعلنت السلطات التركية عن تجميد أصول تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار تعود لفيصل شاهين، الذي يتهم بتشغيل منصة قمار غير قانونية وغسل الأموال. كشف المدعي العام في إسطنبول أن شركة عملات رقمية غير مسماة قامت بتنفيذ عملية التجميد هذه بناءً على طلب الحكومة التركية.

هذه الشركة ليست سوى تيثير هولدينغز إس إيه، مُصدِر العملة المستقرة USDT بقيمة سوقية تبلغ 185 مليار دولار سوق عملة مستقرة. مؤخراً، ساعدت الشركة بنشاط حكومات مختلفة حول العالم في مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتجنب العقوبات.

قال الرئيس التنفيذي لتيثير باولو أردوينو في مقابلة حديثة مع بلومبرغ نيوز: "تواصلت معنا جهات إنفاذ القانون، وقدمت معلومات ذات صلة، وبعد أن تحققنا من المعلومات، اتخذنا إجراءات وفقًا لقوانين الولاية القضائية المعنية." نتبع هذه العملية عند التعاون مع الولايات المتحدة. وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالات أخرى."

بلومبرغ: مساعدة تركيا في تجميد أصول بقيمة مليار دولار، تيثير تعيد تشكيل حدود الامتثال

تيثير لم تقدم تعليقًا إضافيًا على القضية. محاولات بلومبرغ للتواصل مع شاهين لم تنجح. رفض مسؤول تركي أيضًا الكشف عن اسم الشركة المذكورة في بيان المدعي.

تعتبر الأصول المجمدة في هذه العملية والتي تبلغ قيمتها 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار) جزءًا من إجراء إنفاذ قانون واسع النطاق في تركيا، حيث تجاوزت الأصول المجمدة المتعلقة بالقضية الآن مليار دولار. وفقًا لقناة NTV التركية، بعد أيام قليلة من إعلان تجميد أصول شاهين، يتم التحقيق مع فرد آخر بتهمة غسل الأموال والمقامرة غير القانونية، حيث تم تجميد أصول مشفرة بقيمة 500 مليون دولار تحت اسمه أيضًا. لا يزال غير واضح حاليًا ما إذا كان تجميد الأصول هذا يشمل الرموز المميزة التي أصدرتها Tether.

كشف مسؤول تركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لبلومبرغ بشأن مسائل قانونية حساسة، أن السلطات، من خلال تتبع تدفقات الأموال وتحليل الأصول المشفرة، اكتشفت "الآثار المالية" لهذه الدخل غير المشروع المشتبه به. كما ذكروا أن إجراءات تجميد الأصول المماثلة ستتخذ في المستقبل ضد الأفراد المتورطين في المقامرة غير القانونية وأنظمة الدفع.

بالنسبة لـ Tether، فإن هذا الإجراء التجميدي هو مجرد واحدة من عمليات تجميد الأموال المتزايدة التكرار، مما يبرز جهود عملاق العملات المشفرة المستمرة لتعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية.

أظهر تقرير أصدرته شركة التحليلات Elliptic في يناير أنه بحلول نهاية عام 2025، كانت Tether ومنافستها Circle Internet Group Inc. قد وضعت حوالي 5700 محفظة على القائمة السوداء، تشمل حوالي 25 مليار دولار من الأصول، وهو تباين صارخ مقارنةً بوجود القليل منها قبل عامين. في وقت التجميد، كانت ثلاثة أرباع هذه المحافظ تحتوي على USDT.

قال أردا أكارتونا، رئيس قسم استخبارات تهديدات العملات المشفرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Elliptic، "مع تسارع الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة ودمج المدفوعات العالمية، تزداد الأنشطة غير المشروعة أيضًا، مما يدفع مُصدري العملات المستقرة للتدخل بشكل أكثر نشاطًا."

غالبًا ما تروج Tether لجهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك في اتصالاتها لجذب المستثمرين المحتملين، حيث تسعى الشركة لجمع التمويل بتقييم يصل إلى 500 مليار دولار. وفقًا لموقعها الرسمي، ساعدت Tether وكالات إنفاذ القانون في 62 دولة في التعامل مع أكثر من 1800 قضية، حيث جمدت 3.4 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية مشتبه بها.

قال ناثان مكولي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبنك Anchorage Digital، شريك Tether، في مقابلة: "إن موقفهم (Tether) التعاوني إيجابي للغاية، ومن بين مُصدري العملات المستقرة، تتمتع الشركة بـ 'أفضل سمعة معروفة' داخل وكالات إنفاذ القانون."

Anchorage هي مُصدر عملة Tether المستقرة المتوافقة مع الدولار الأمريكي USAT، التي تم إطلاقها في أواخر يناير، مما يمثل عودة Tether إلى السوق الأمريكية.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً قبل بضع سنوات عندما كانت علاقة Tether مع الوكالات التنظيمية الأمريكية متوترة. بعد صراع مع المنظمين في عام 2018، خرجت Tether إلى حد كبير من السوق الأمريكية وتوصلت إلى تسوية بقيمة 41 مليون دولار في عام 2021 بشأن مزاعم بتضليل احتياطياتها.

ومع ذلك، رحبت الإدارة الثانية لترامب بصناعة العملات المشفرة. في العام الماضي، حضر أردوينو، إلى جانب عدة تنفيذيين آخرين، مراسم التوقيع حيث وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة.

ومع ذلك، لا يزال USDT من Tether يواجه تدقيقًا تنظيميًا بسبب استخدامه الواسع من قبل العناصر الإجرامية.

في 9 يناير، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات ضد مواطن فنزويلي بتهمة غسل مليار دولار باستخدام USDT. . أفاد تقرير حديث صادر عن إليبتك أن البنك المركزي الإيراني قد اشترى أكثر من 500 مليون دولار من USDT لتخفيف أزمة العملة وتجاوز العقوبات الأمريكية.

تم اتهام الفار التركي شاهين بقيادة منظمة غسلت الأموال لمنصة قمار غير قانونية عبر الإنترنت. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم الحكم على شاهين بالسجن 10 سنوات في عام 2017، وأطلق سراحه في عام 2023، ثم حكم عليه بـ 21 عامًا أخرى بعد شهر. حاليًا، مكانه غير معروف، لكن وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة في تركيا أفادت في 30 يناير أن "السلطات المعنية تتقدم في الإجراءات القانونية لتسليمه إلى تركيا."

رابط المقال الأصلي

قد يعجبك أيضاً

بوليماركت ضد. كالشي: الجدول الزمني الكامل لحرب الميمات

الموضوع نفسه أصبح محرك نمو، وقد تكون هذه "الحرب النارية" أكثر استراتيجياتهم التجارية فعالية.

التحقق من الإجماع: ما هو الإجماع الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الأول عام 2026؟

اختتمت فعاليات مؤتمر "Consensus HK 2026" مؤخراً في هونغ كونغ، وقد مهدت الطريق لسردية جديدة هذا العام.

استقال في أقل من عام من توليه المنصب، لماذا غادر شخصية رئيسية أخرى في مؤسسة إيثريوم؟

تجد مؤسسة إيثريوم نفسها مرة أخرى عند مفترق طرق من الاضطرابات في الموظفين.

تقرير تحليل سوق التنبؤ بالحرب الروسية الأوكرانية

من خلال تحليل أنماط المعاملات، يمكن التحقق من صحة السوق التنبؤي باعتباره مؤشراً على الحقيقة في النظام الإعلامي الجديد.

مدير مؤسسة إيثريوم التنفيذي يستقيل، تخفيض تصنيف كوينباس: ماذا يتحدث عنه مجتمع العملات المشفرة في الخارج اليوم؟

ما الذي كان الأجانب مهتمين به أكثر في الساعات الأربع والعشرين الماضية؟

من في طاولة CFTC؟ إعادة توازن الخطاب الأمريكي حول التكنولوجيا المالية

ماذا تفعل CFTC بالضبط؟

العملات الرائجة

أحدث أخبار العملات المشفرة

قراءة المزيد
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

برنامج خدمة العملاء@WEEX_support_smart_Bot

خدمات (VIP)support@weex.com