بلومبرغ: مساعدة تركيا في تجميد أصول بقيمة مليار دولار، تيثير تعيد تشكيل حدود الامتثال
عنوان المقال الأصلي: عملاق العملات الرقمية تيثير ساعد تركيا في حملة بقيمة مليار دولار
مؤلفو المقال الأصلي: ريان ويكس، تود جيلسبي، تايلان بيلجيك، بلومبرغ
ترجمة المقال الأصلي: لوفي، أخبار فوريسايت
في 30 يناير، أعلنت السلطات التركية عن تجميد أصول تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار تعود لفيصل شاهين، الذي يتهم بتشغيل منصة قمار غير قانونية وغسل الأموال. كشف المدعي العام في إسطنبول أن شركة عملات رقمية غير مسماة قامت بتنفيذ عملية التجميد هذه بناءً على طلب الحكومة التركية.
هذه الشركة ليست سوى تيثير هولدينغز إس إيه، مُصدِر العملة المستقرة USDT بقيمة سوقية تبلغ 185 مليار دولار سوق عملة مستقرة. مؤخراً، ساعدت الشركة بنشاط حكومات مختلفة حول العالم في مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتجنب العقوبات.
قال الرئيس التنفيذي لتيثير باولو أردوينو في مقابلة حديثة مع بلومبرغ نيوز: "تواصلت معنا جهات إنفاذ القانون، وقدمت معلومات ذات صلة، وبعد أن تحققنا من المعلومات، اتخذنا إجراءات وفقًا لقوانين الولاية القضائية المعنية." نتبع هذه العملية عند التعاون مع الولايات المتحدة. وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالات أخرى."

تيثير لم تقدم تعليقًا إضافيًا على القضية. محاولات بلومبرغ للتواصل مع شاهين لم تنجح. رفض مسؤول تركي أيضًا الكشف عن اسم الشركة المذكورة في بيان المدعي.
تعتبر الأصول المجمدة في هذه العملية والتي تبلغ قيمتها 460 مليون يورو (حوالي 544 مليون دولار) جزءًا من إجراء إنفاذ قانون واسع النطاق في تركيا، حيث تجاوزت الأصول المجمدة المتعلقة بالقضية الآن مليار دولار. وفقًا لقناة NTV التركية، بعد أيام قليلة من إعلان تجميد أصول شاهين، يتم التحقيق مع فرد آخر بتهمة غسل الأموال والمقامرة غير القانونية، حيث تم تجميد أصول مشفرة بقيمة 500 مليون دولار تحت اسمه أيضًا. لا يزال غير واضح حاليًا ما إذا كان تجميد الأصول هذا يشمل الرموز المميزة التي أصدرتها Tether.
كشف مسؤول تركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لبلومبرغ بشأن مسائل قانونية حساسة، أن السلطات، من خلال تتبع تدفقات الأموال وتحليل الأصول المشفرة، اكتشفت "الآثار المالية" لهذه الدخل غير المشروع المشتبه به. كما ذكروا أن إجراءات تجميد الأصول المماثلة ستتخذ في المستقبل ضد الأفراد المتورطين في المقامرة غير القانونية وأنظمة الدفع.
بالنسبة لـ Tether، فإن هذا الإجراء التجميدي هو مجرد واحدة من عمليات تجميد الأموال المتزايدة التكرار، مما يبرز جهود عملاق العملات المشفرة المستمرة لتعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية.
أظهر تقرير أصدرته شركة التحليلات Elliptic في يناير أنه بحلول نهاية عام 2025، كانت Tether ومنافستها Circle Internet Group Inc. قد وضعت حوالي 5700 محفظة على القائمة السوداء، تشمل حوالي 25 مليار دولار من الأصول، وهو تباين صارخ مقارنةً بوجود القليل منها قبل عامين. في وقت التجميد، كانت ثلاثة أرباع هذه المحافظ تحتوي على USDT.
قال أردا أكارتونا، رئيس قسم استخبارات تهديدات العملات المشفرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Elliptic، "مع تسارع الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة ودمج المدفوعات العالمية، تزداد الأنشطة غير المشروعة أيضًا، مما يدفع مُصدري العملات المستقرة للتدخل بشكل أكثر نشاطًا."
غالبًا ما تروج Tether لجهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك في اتصالاتها لجذب المستثمرين المحتملين، حيث تسعى الشركة لجمع التمويل بتقييم يصل إلى 500 مليار دولار. وفقًا لموقعها الرسمي، ساعدت Tether وكالات إنفاذ القانون في 62 دولة في التعامل مع أكثر من 1800 قضية، حيث جمدت 3.4 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية مشتبه بها.
قال ناثان مكولي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبنك Anchorage Digital، شريك Tether، في مقابلة: "إن موقفهم (Tether) التعاوني إيجابي للغاية، ومن بين مُصدري العملات المستقرة، تتمتع الشركة بـ 'أفضل سمعة معروفة' داخل وكالات إنفاذ القانون."
Anchorage هي مُصدر عملة Tether المستقرة المتوافقة مع الدولار الأمريكي USAT، التي تم إطلاقها في أواخر يناير، مما يمثل عودة Tether إلى السوق الأمريكية.
يمثل هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً قبل بضع سنوات عندما كانت علاقة Tether مع الوكالات التنظيمية الأمريكية متوترة. بعد صراع مع المنظمين في عام 2018، خرجت Tether إلى حد كبير من السوق الأمريكية وتوصلت إلى تسوية بقيمة 41 مليون دولار في عام 2021 بشأن مزاعم بتضليل احتياطياتها.
ومع ذلك، رحبت الإدارة الثانية لترامب بصناعة العملات المشفرة. في العام الماضي، حضر أردوينو، إلى جانب عدة تنفيذيين آخرين، مراسم التوقيع حيث وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة.

ومع ذلك، لا يزال USDT من Tether يواجه تدقيقًا تنظيميًا بسبب استخدامه الواسع من قبل العناصر الإجرامية.
في 9 يناير، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات ضد مواطن فنزويلي بتهمة غسل مليار دولار باستخدام USDT. . أفاد تقرير حديث صادر عن إليبتك أن البنك المركزي الإيراني قد اشترى أكثر من 500 مليون دولار من USDT لتخفيف أزمة العملة وتجاوز العقوبات الأمريكية.
تم اتهام الفار التركي شاهين بقيادة منظمة غسلت الأموال لمنصة قمار غير قانونية عبر الإنترنت. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم الحكم على شاهين بالسجن 10 سنوات في عام 2017، وأطلق سراحه في عام 2023، ثم حكم عليه بـ 21 عامًا أخرى بعد شهر. حاليًا، مكانه غير معروف، لكن وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة في تركيا أفادت في 30 يناير أن "السلطات المعنية تتقدم في الإجراءات القانونية لتسليمه إلى تركيا."
قد يعجبك أيضاً

تسليم كوك العصا، أنثروبيك تستعد | ملخص أخبار ريوير

هل سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى؟ بيانات الليلة هي المفتاح

الشخص الذي سيتولى إدارة شركة آبل عليه أن يفعل شيئاً لم يفعله من قبل

لماذا تخسر المال دائمًا في Polymarket؟ لأنك تراهن على الأخبار، في حين أن القواعد تفضل المطلعين

ليس ارتفاعاً في الأسعار، بل نقص في العرض؟ تجاوز سعر النفط العتبة

a16z: خمس طرق تساعد بها تقنية البلوك تشين البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

ما هو محفظة XRP؟ أفضل المحافظ لتخزين XRP (محدثة 2026)
تتيح لك محفظة XRP تخزين XRP وإرسالها واستلامها بأمان على دفتر XRP. تعلم ما هي المحافظ التي تدعم XRP واكتشف أفضل محافظ XRP للمبتدئين وحاملي المدى الطويل في 2026.

ما هي أفضل عملات الذكاء الاصطناعي المشفرة؟ ريندر ضد. أكاش: 5 جواهر تحل أزمة وحدات معالجة الرسوميات لعام 2026
ما هي أفضل عملات الذكاء الاصطناعي المشفرة لدورة 2026؟ بعيدًا عن الضجيج، نقوم بتحليل الرموز الرئيسية مثل RNDR و AKT و FET التي تقدم حلولًا واقعية لنقص وحدات معالجة الرسوميات العالمية وظهور الوكلاء المستقلين.

ما هو الرمز في الذكاء الاصطناعي؟ ما هو رمز الذكاء الاصطناعي + 3 جواهر لا يمكنك تفويتها في 2026
لقد انتقلت حقبة الضجيج حول الذكاء الاصطناعي إلى حقبة الفائدة. بينما نتقدم في الربع الثاني من 2026، لم يعد السوق يكافئ المشاريع التي تعتمد فقط على "السرد". في أبحاث WEEX، نشهد دورانًا هائلًا في رأس المال نحو الحوسبة اللامركزية (DePIN) وطبقات تنسيق الوكلاء المستقلين. تحلل هذه الدليل الرموز الذكاء الاصطناعي التي تجذب السيولة المؤسسية وكيفية اكتشاف الإعدادات ذات الثقة العالية في سوق ناضج.

استطلاع عالمي حول العملات المشفرة للمستهلكين: المستخدمون والإيرادات وتوزيع التتبع

أسواق التنبؤات في ظل التحيز

مسروق: 290 مليون دولار، ثلاث جهات ترفض الاعتراف، من يجب أن يتحمل تكلفة حل حادثة KelpDAO؟

ارتفع سعر الكويكب 10000 ضعف في ثلاثة أيام، هل عاد موسم الميمات إلى إيثيريوم؟

أبرز فعاليات منتدى ChainCatcher الخاص بهونغ كونغ: فك شفرة محرك النمو في ظل تكامل الأصول المشفرة والاقتصاد الذكي

أطلقت Mixin عقودًا دائمة بضمان USTD، لتدخل بذلك تداول المشتقات المالية إلى عالم الدردشة.
أعلنت محفظة العملات المشفرة "ميكسين" (Mixin)، التي تركز على الخصوصية، اليوم عن إطلاق عقدها الآجل القائم على U (مشتق مالي مسعّر بعملة USDT). على عكس البورصات التقليدية، اتبعت Mixin نهجًا جديدًا يتمثل في "تحرير" تداول المشتقات المالية من أنظمة المطابقة المنعزلة ودمجها في بيئة المراسلة الفورية.
يمكن للمستخدمين فتح صفقات مباشرة من داخل التطبيق برافعة مالية تصل إلى 200 ضعف، مع إمكانية مشاركة الصفقات ومناقشة الاستراتيجيات ونسخ الصفقات داخل المجتمعات الخاصة. تم دمج التداول والتفاعل الاجتماعي وإدارة الأصول في واجهة واحدة.
بفضل بنيتها غير الوديعة، نجحت Mixin في التخلص من العقبات التي كانت تعترض عملية التسجيل التقليدية، مما يتيح للمستخدمين المشاركة في تداول العقود الآجلة دون الحاجة إلى التحقق من الهوية.
تم تبسيط عملية التداول لتتألف من خمس خطوات:
· اختر الأصل المراد تداوله
· اختر "شراء" أو "بيع"
· أدخل حجم المركز والرافعة المالية
· تأكيد تفاصيل الطلب
· تأكيد وفتح المركز
توفر الواجهة عرضًا مرئيًا في الوقت الفعلي للسعر والمركز والأرباح والخسائر (PnL)، مما يتيح للمستخدمين إتمام الصفقات دون الحاجة إلى التنقل بين وحدات متعددة.
قامت Mixin بدمج الميزات الاجتماعية بشكل مباشر في بيئة تداول المشتقات. يمكن للمستخدمين إنشاء مجتمعات تداول خاصة والتفاعل حول المراكز في الوقت الفعلي:
· مجموعات خاصة مشفرة من طرف إلى طرف تتسع لما يصل إلى 1024 عضوًا
· اتصالات صوتية مشفرة من طرف إلى طرف
· مشاركة الموقع بنقرة واحدة
· نسخ الصفقات بنقرة واحدة
على صعيد التنفيذ، تقوم Mixin بتجميع السيولة من مصادر متعددة والوصول إلى سيولة البروتوكولات اللامركزية والأسواق الخارجية من خلال واجهة تداول موحدة.
من خلال الجمع بين التفاعل الاجتماعي وتنفيذ الصفقات، تتيح منصة Mixin للمستخدمين التعاون ومشاركة استراتيجيات التداول وتنفيذها على الفور ضمن نفس البيئة.
كما أطلقت Mixin نظام حوافز الإحالة الذي يعتمد على سلوك التداول:
· يمكن للمستخدمين الانضمام باستخدام رمز دعوة
· ما يصل إلى 60% من رسوم التداول كمكافآت إحالة
· آلية تحفيزية مصممة لتحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل
يهدف هذا النموذج إلى دفع عجلة توسيع الشبكة بناءً على احتياجات المستخدمين وتحقيق النمو الطبيعي.
تستند معاملات المشتقات في Mixin إلى البنية التحتية الحالية لمحفظة الحفظ الذاتي الخاصة بها، وتشمل الميزات الأساسية ما يلي:
· الفصل بين حساب المعاملات وتخزين الأصول
· تحكم كامل للمستخدم في الأصول
· لا تحتفظ المنصة بأموال المستخدمين
· آليات خصوصية مدمجة للحد من تعرض البيانات
يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين كفاءة المعاملات وأمن الأصول وحماية الخصوصية.
في ظل تحول العقود الدائمة إلى أداة تداول سائدة، تستكشف Mixin اتجاهاً تطويرياً مختلفاً من خلال تخفيض الحواجز وتعزيز الميزات الاجتماعية وميزات الخصوصية.
لا تنظر المنصة إلى المعاملات على أنها مجرد إجراءات تنفيذية فحسب، بل تعتبرها نشاطًا شبكيًا: فالمعاملات لها سمات اجتماعية، ويمكن مشاركة الاستراتيجيات، كما أن العلاقات بين الأفراد تصبح جزءًا من النظام المالي.
يعتمد تصميم Mixin على نموذج يبادر به المستخدم ويتحكم فيه. لا تقوم المنصة بحفظ الأصول ولا بتنفيذ المعاملات نيابة عن المستخدمين.
يتوافق هذا النموذج مع بيان صادر عن الولايات المتحدة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 13 أبريل 2026، بعنوان "بيان الموظفين بشأن ما إذا كان استخدام واجهة مستخدم جزئية في إعداد معاملات الأوراق المالية المتعلقة بالعملات المشفرة قد يتطلب تسجيل الوسيط-التاجر".
يشير البيان إلى أنه، في ظل فرضية أن المستخدمين هم من يبادرون بإجراء المعاملات ويتحكمون فيها بالكامل، قد لا يتعين على مقدمي الخدمات غير الوديعة الذين يقدمون واجهات محايدة التسجيل كوسطاء أو بورصات.
Mixin هي محفظة خصوصية لامركزية تتيح للمستخدم الاحتفاظ بحيازة أصوله بنفسه، وقد صُممت لتقديم خدمات إدارة الأصول الرقمية بشكل آمن وفعال.
وتشمل قدراتها الأساسية ما يلي:
· التجميع: دمج الأصول متعددة السلاسل وتوجيه المعاملات بين مسارات مختلفة لتبسيط عمليات المستخدم
· إمكانية الوصول إلى سيولة عالية: الاتصال بمصادر سيولة متنوعة، بما في ذلك البروتوكولات اللامركزية والأسواق الخارجية
· اللامركزية: تمكين المستخدم من التحكم الكامل في أصوله دون الاعتماد على وسطاء أمناء
· حماية الخصوصية: حماية الأصول والبيانات من خلال الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) وCryptoNote والاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف
تعمل منصة Mixin منذ أكثر من 8 سنوات، وتدعم أكثر من 40 سلسلة بلوكشين وأكثر من 10,000 أصل، مع قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 10 ملايين مستخدم، وحجم أصول تحت الحراسة الذاتية على السلسلة يزيد عن مليار دولار.

سرقة 600 مليون دولار في 20 يومًا، مما يمهد لعصر قراصنة الذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفرة

خطاب فيتاليك في قمة الويب 3 في هونغ كونغ 2026: الرؤية النهائية لإيثيريوم باعتبارها "الحاسوب العالمي" وخارطة الطريق المستقبلية















