Capital One تغلق حسابات ترامب بسبب مراجعة مكافحة غسل الأموال وتطلب رفض الدعوى

أفادت شركة Capital One في أحدث وثيقة قدمتها إلى المحكمة أن إغلاق الحسابات المرتبطة بترامب في عام 2021 كان بناءً على مراجعة مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات تنظيمية مصرفية، وطلبت من المحكمة رفض الدعوى التي رفعها ترامب. تم رفع هذه الدعوى من قبل شركة ترامب القابضة المالية بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة للمرة الثانية، حيث اتهم ترامب Capital One بإغلاق حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، واعتبر ذلك "إزالة من النظام المصرفي" (debanking). وردت Capital One بأن قرار إغلاق الحسابات جاء بعد عدة أشهر من التحليل، وتم اتخاذه من قبل فريق مكافحة غسل الأموال في البنك بناءً على السياسات الداخلية والإرشادات التنظيمية. وأكد البنك أن "إغلاق الحسابات جاء نتيجة لمراجعة فريق مكافحة غسل الأموال للأنشطة ذات الصلة، وليس لأي موقف سياسي أو ضغط خارجي." وقد سبق لترامب أن رفع دعوى ضد JPMorgan Chase، متهمًا البنك بوقف تقديم الخدمات المصرفية له لأسباب سياسية بعد مغادرته. وقد نفت كلا البنكين قطع العلاقات مع ترامب وعائلته والشركات ذات الصلة لأسباب سياسية. وأكدت Capital One أن إغلاق الحسابات كان بسبب أنشطة معينة أثارت مراجعة مخاطر مكافحة غسل الأموال، ومنحت الشركات المرتبطة بترامب عدة أشهر للبحث عن خدمات مصرفية جديدة. كان لدى ترامب أكثر من 300 حساب في هذا البنك، تشمل أعمالًا متعددة مثل ملاعب الجولف ومصانع النبيذ. ستعتمد تطورات هذه القضية على ما إذا كانت المحكمة ستعترف بتفسير Capital One بشأن مراجعة الامتثال وإدارة المخاطر.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.