شرطة الجرائم الإلكترونية في مقاطعة قويتشو بالصين تشن حملة على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بـ "العملة الافتراضية"

أفادت وكالة بلوك بيتس نيوز في 18 ديسمبر أن إدارة الفضاء الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن العام الصينية أصدرت بياناً يفيد بأن مكتب أمن الفضاء الإلكتروني في مقاطعة قويتشو تشيانان، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاقتصادية، قد كشف عن قضية مخطط هرمي إلكتروني يتعلق بـ "العملة الافتراضية". تم إرسال فرقة العمل الخاصة إلى مواقع متعددة ونجحت في إلقاء القبض على 15 مشتبهاً جنائياً.

بعد التحقيق، تبين أن منظمة المخطط الهرمي روجت لشعار "يمكن تحويل أي شيء ذي قيمة في العالم إلى رمز"، وأنشأت منصة تداول عملات افتراضية بدون تسجيل بالاسم الحقيقي، وحددت مستويات مختلفة، وشارك الأعضاء في المخطط الهرمي عن طريق إعادة شحن العملات الافتراضية والتعهد بها. من خلال تطوير شبكات فرعية لتلقي مكافآت الإحالة المباشرة، حققوا أرباحًا. كانت منظمة تسويق متعددة المستويات ذات تسلسل هرمي من ثلاثة مستويات أو أكثر، تضم آلاف المشاركين.

قام المجرمون بإنشاء عملة افتراضية معينة على الشبكة، مستخدمين إغراء العوائد المرتفعة من شراء العملة الافتراضية. لقد قاموا عمداً برفع سعر العملة الافتراضية. تم تخصيص "مستويات هوية" مختلفة للأعضاء بناءً على المبلغ الذي اشتروه. مع زيادة المستويات، زادت العوائد، مما شجع "الأعضاء القدامى" على مواصلة تجنيد "أعضاء جدد"، وجذب المزيد من المشاركين للانضمام إلى مخطط الهرم وتحقيق نظام خصم متعدد المستويات.