شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذر منصة تداول من عمليات غسيل الأموال
By: theblockbeats.news|2026/03/29 13:16:54
0
مشاركة
وفقاً لتقرير BlockBeats في 17 نوفمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) خطاباً إلى الشركات المرخصة ومنصات تداول الأصول الافتراضية، تحثهم فيه على البقاء يقظين بشأن التحويلات المالية المشبوهة التي تشير إلى أنشطة "الطبقات" (Layering) لمنع غسيل الأموال.
وأشارت SFC في خطابها إلى وجود اتجاه متزايد من قبل الجهات غير القانونية لاستخدام المؤسسات المرخصة لإجراء أنشطة "الطبقات"، حيث يحاول البعض غسيل عائدات الاحتيال من خلال إخفاء مصدر ووجهة الأموال غير المشروعة. تشمل العلامات التحذيرية الشائعة لأنشطة "الطبقات" سلسلة من السلوكيات المشبوهة، بما في ذلك عمليات الإيداع المتكررة والسريعة والمنظمة في حسابات العملاء، تليها عمليات سحب فورية في شكل أموال أو أصول رقمية.
في الوقت نفسه، أكدت SFC في خطابها على المعايير الصارمة المتوقعة من المؤسسات المرخصة في كشف ومنع أنشطة "الطبقات".
قد يعجبك أيضاً
كيف يمكن تحقيق النجاح التالي في مجال أسواق التنبؤ؟
إن سوق التنبؤات ليس بأي حال من الأحوال كازينو جديد في عالم العملات المشفرة، بل هو بالأحرى محرك تسعير لـ "أصول الأحداث" التي تسد فجوة عمرها 400 عام في التاريخ المالي: مقال يكشف كيف سيعيد تشكيل منطق الثروة في العقد القادم.
مخطط بونزي "قانوني"؟ الكشف عن نظام الإقراض الدائري لمنصة تداول «جيميني» ومؤسسها
أدت المعاملات الداخلية مع الأطراف ذات الصلة و«الثقوب السوداء» المالية إلى أزمة ثقة، كما انهار منطق التقييم تمامًا في السوق الثانوية.
أطلقت "سيركل" (Circle)، الشركة الرائدة في مجال العملات المستقرة، رسمياً نظام النقاط الجديد على السلسلة العامة ARC، ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي هنا
Arc هو مشروع داخلي تابع لشركة Circle. على الرغم من أنها لم تقم بجمع أموال علنًا، أطلقت شركة "سيركل فينتشرز" صندوق "آرك بيلدرز" (لم يُكشف عن قيمته) بهدف جذب استثمارات من أكثر من 30 شبكة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري في المشاريع البيئية.
أسعار النفط تقترب من نقطة حرجة. ماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت هو العامل الحاسم، وسيتخذ سوق النفط ثلاثة مسارات.
يقترب سعر النفط من نقطة حرجة، فماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت عاملاً حاسماً مع اتخاذ سوق النفط ثلاثة مسارات
الآلية هي التي تحدد القيمة، والانكماش يقود المستقبل: سيتم إطلاق MIAU رسميًا على PancakeSwap في 13 أبريل
توفر MIAU نموذج قيمة جديد للصناعة من خلال مزاياها الثلاثة المتمثلة في "FunPlusWeb3 نظام بيئي عصري للملكية الفكرية + آلية الإجماع + الانكماش النسبي".
تشو هانغ، مؤسس ييداو يونغتشي: لقد حان الوقت أخيرًا لتتألق العملات المشفرة
لم تفشل العملات المشفرة؛ بل استهدفت ببساطة المستخدمين الخطأ على مدار العقد الماضي.
من لا يمكن تقطيره إلى مهارة؟
رمز مئة ألف ذبح ياما
من غيره لا يمكن اختزاله إلى مهارة؟
ياما الرمزي للإبادة
الصدمة الهائلة في سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية: كيف ينبغي للمتداولين أن ينظروا إلى ذلك؟
مع تفاقم التناقض بين تدفق رأس المال المؤسسي الناتج عن سياسة الحكومة الجديدة "المؤيدة للعملات المشفرة" وتشديد القيود على البنية التحتية للتجزئة، سيستمر هذا "التفاوت المعلوماتي" الهيكلي في السوق الكورية لفترة طويلة، مما يؤدي باستمرار إلى ظهور تقلبات عابرة...
من "كيمتشي بريميوم" إلى تصحيح بيثامب: تحليل الوضع الراهن في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
هيكل السوق أم فجوة المعلومات؟ — لماذا غالباً ما يتسبب سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في "تخلف" المتداولين العالميين؟
كيفية أتمتة سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي (بدون الحاجة إلى كتابة أي كود)
دع الحيرة تقوم بالعمل نيابة عنك
السوق الصاعد للعملات الرقمية وتحليل تقلبات سعر البيتكوين
Key Takeaways الخبراء يحذرون من أن سعر البيتكوين قد يهبط إلى 55,000 دولار إذا تم كسر دعم حاسم.…
ناسداك وتالوس يتحركان لتحرير 35 مليار دولار من الضمانات المحتجزة
تتحرك ناسداك وتالوس لإدماج البنية التحتية التقليدية في تداول العملات الرقمية لتحرير 35 مليار دولار من رأس المال…
محادثة مع مؤسس بانtera: وصلت البيتكوين إلى سرعة الهروب، والأصول التقليدية تُترك خلفها
لا تزال البيتكوين بحاجة إلى 6-8 أشهر للوصول إلى قاعها.
هل لا يزال من المجدي شراء سهم "سيركل" عند ارتداد السعر؟
هل يمكن لشركة "سيركل" أن تتحول من "شركة عملات مستقرة تدر فوائد" إلى بنية تحتية عالمية للدولار الرقمي؟
CoinGlass: تقرير بحثي عن حصة سوق العملات المشفرة للربع الأول من عام 2026
في الربع الأول من عام 2026، ظل سوق العملات المشفرة نشطًا للغاية بشكل عام، لكن حجم التداول انخفض تدريجيًا من ذروة شهر يناير.
أبحاث تايجر: تحليل الوضع الحالي للمستثمرين الأفراد في تسعة أسواق آسيوية رئيسية
قمنا بتحليل حواجز الدخول إلى أكبر الأسواق بالنسبة لتسع مجموعات مستخدمين محتملة في آسيا، بالإضافة إلى ردود البورصات.
كيف يمكن تحقيق النجاح التالي في مجال أسواق التنبؤ؟
إن سوق التنبؤات ليس بأي حال من الأحوال كازينو جديد في عالم العملات المشفرة، بل هو بالأحرى محرك تسعير لـ "أصول الأحداث" التي تسد فجوة عمرها 400 عام في التاريخ المالي: مقال يكشف كيف سيعيد تشكيل منطق الثروة في العقد القادم.
مخطط بونزي "قانوني"؟ الكشف عن نظام الإقراض الدائري لمنصة تداول «جيميني» ومؤسسها
أدت المعاملات الداخلية مع الأطراف ذات الصلة و«الثقوب السوداء» المالية إلى أزمة ثقة، كما انهار منطق التقييم تمامًا في السوق الثانوية.
أطلقت "سيركل" (Circle)، الشركة الرائدة في مجال العملات المستقرة، رسمياً نظام النقاط الجديد على السلسلة العامة ARC، ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي هنا
Arc هو مشروع داخلي تابع لشركة Circle. على الرغم من أنها لم تقم بجمع أموال علنًا، أطلقت شركة "سيركل فينتشرز" صندوق "آرك بيلدرز" (لم يُكشف عن قيمته) بهدف جذب استثمارات من أكثر من 30 شبكة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري في المشاريع البيئية.
أسعار النفط تقترب من نقطة حرجة. ماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت هو العامل الحاسم، وسيتخذ سوق النفط ثلاثة مسارات.
يقترب سعر النفط من نقطة حرجة، فماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت عاملاً حاسماً مع اتخاذ سوق النفط ثلاثة مسارات
الآلية هي التي تحدد القيمة، والانكماش يقود المستقبل: سيتم إطلاق MIAU رسميًا على PancakeSwap في 13 أبريل
توفر MIAU نموذج قيمة جديد للصناعة من خلال مزاياها الثلاثة المتمثلة في "FunPlusWeb3 نظام بيئي عصري للملكية الفكرية + آلية الإجماع + الانكماش النسبي".
App