كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لملاحقة تداولات الكريبتو غير العادلة: المخالفون يواجهون السجن مدى الحياة

النقاط الأساسية

• كوريا الجنوبية تتبنى الذكاء الاصطناعي لتعزيز المراقبة على أسواق العملات الرقمية ومنع التداولات غير العادلة.
• منصة VISTA تستخدم للكشف عن التلاعب السوقي عبر تحليل بيانات التداول الضخمة وتحديد الأنماط غير العادية.
• النظام الجديد يهدف إلى اكتشاف التداولات الاحتيالية بشكل أسرع ومعالجة الحالات بشكل أكثر فاعلية.
• التشريعات الكورية تستهدف التلاعب بالأسواق بالعقوبات الشديدة والتي قد تصل إلى السجن مدى الحياة والغرامات الضخمة.

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:20:17

التوجه الجديد في مراقبة أسواق الكريبتو باستخدام الذكاء الاصطناعي

في ظل الانتشار السريع للعملات الرقمية وكثرة التداولات اليومية، تجد كوريا الجنوبية نفسها في موقع متقدم من حيث استخدام التكنولوجيا لضبط هذه الأسواق، خاصة في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتداولات غير العادلة. قامت السلطات المالية الحكومية بإدخال الذكاء الاصطناعي ضمن أدواتها لكشف ورصد هذه الأنشطة. مع تطور منصة تحليل التداولات الرقمية VISTA، تحاول الهيئات الرقابية إحكام سيطرتها عبر تعزيز قدرتها على تحديد التلاعبات السريعة والشاملة في السوق.

منصة VISTA، التي تعمل كمحور أساسي في الكشف عن التلاعب السوقي، تعتمد على تحليل كم هائل من البيانات المتعلقة بالتداولات، ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي يتم تفعيل أنظمة حسابية قادرة على تحديد المؤشرات غير الطبيعية بصريًا. هذه الخطوات تسمح للمسؤولين بتحديد الأنماط التي قد تشير إلى أنشطة غير قانونية.

النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستهدف تداول الغسل والتلاعب في أسواق الكريبتو

المنظمون في كوريا الجنوبية عملوا على توسيع سعة الحوسبة لديهم في شهر ديسمبر من خلال إضافة خوادم مجهزة بوحدات معالجة متقدمة، مما يسمح للأنظمة الذكية التي طورها FSS بالعمل على بيانات مشتركة وموزعة. النظام الجديد يمكنه تقسيم نشاط التداول المشبوه إلى أجزاء زمنية متعددة، تفصل بعضها عن بعض بدقائق أو حتى أشهر، بغرض كشف الأنماط غير الطبيعية في أي فترة زمنية كانت.

هذا النهج لا يسمح فقط بالتعرف على التلاعب مهما كانت جزئيته أو استمراريته، بل يتيح أيضًا للسلطات اتخاذ إجراءات سريعة قبل أن يتم تحقيق الأرباح. بدعم من ميزانية قدرها 170 مليون وون مخصصة لتحديثات السيرفرات، يهدف النظام إلى تحسين سرعة وكفاءة اكتشاف التداولات غير العادلة ومعالجتها.

في الأسواق التي يمكن التلاعب فيها والأرباح يمكن تحصيلها أو إخفاؤها خلال دقائق معدودة، تصبح سرعة الكشف والمعالجة أمرًا بالغ الأهمية. إذ تظهر إحصائيات شركة Chainalysis أن تداول الغسل والزيادات الاصطناعية في حجم التداولات يشكلان جزءًا كبيرًا من الاحتيال واسع النطاق في هذه الأسواق.

عقوبات شديدة تتشكل في ظل القوانين الكورية بشأن العملات الرقمية

قانون خدمات الاستثمار المالي وأسواق رأس المال في كوريا الجنوبية يصنف بالفعل التلاعب بالسوق والتداول الداخلي والمعاملات الاحتيالية كجرائم جنائية يعاقب عليها بغرامات هائلة، بالإضافة إلى السجن مدى الحياة لأولئك الذين يحققون مكاسب غير قانونية عظيمة. قد تصل الغرامات الإدارية إلى مليارات الوون في حالة الأرباح التي لا يمكن قياسها بسهولة.

مع إدخال قانون حماية مستخدمي الأصول الرقمية في يوليو 2024، توسع الحكومة مجال اهتمامها بمنع التلاعب السعري والتداول غير العادل للأصول الرقمية. في عام 2025، أنشأت كوريا الجنوبية فريق استجابة موحد يضم كلًا من FSS ولجنة الخدمات المالية وبورصة كوريا لتسريع التحقيقات الرئيسية.

تلك الجهود تجلت بشكل واضح في عدة وقائع حديثة. ففي سبتمبر 2025، قامت السلطات بحظر 75 حسابًا في عملية تلاعب بمبلغ 100 مليار وون، وهو أول مثال على استخدام السلطات الجديدة لوقف الأنشطة المشبوهة قبل سحب الأرباح.

مع ذلك، أثبتت العمليات الأخيرة أنه من السهل نقل الأصول الرقمية خارج متناول السلطات بمجرد مغادرتها منصات التداول. وفي يناير 2026، أعلنت الهيئات عن دراستها لفكرة تجميد المدفوعات المسبق للحسابات المرتبطة بالعملات الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأدوات المستخدمة بالفعل في الأسواق المالية التقليدية.

أهم الأسئلة الشائعة

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة التداولات غير العادلة في كوريا الجنوبية؟

يقوم الذكاء الاصطناعي بدور محوري في تحليل بيانات التداول ورصد الأنماط غير العادلة بسرعة وفعالية، مما يساعد السلطات في اكتشاف ومعالجة الأنشطة الاحتيالية.

كيف يعمل نظام VISTA في كشف التلاعبات السوقية؟

يعمل النظام عبر استخدام خوارزميات متقدمة لتحليل البيانات وفصل النشاطات المشبوهة إلى مقاطع زمنية متعددة، مما يسهل الكشف عن أي أنماط غير طبيعية مهما كانت مدتها أو تكرارها.

ما هي العقوبات المفروضة على المخالفين في تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟

تلزم القوانين الكورية بفرض عقوبات مشددة على المخالفين، والتي تشمل الغرامات الضخمة والسجن مدى الحياة، بهدف ردع التداولات غير العادلة وحماية الأسواق المالية.

هل هناك تدابير احترازية أخرى قيد التنفيذ لمنع التلاعب بالسوق؟

نعم، تدرس السلطات تنفيذ آلية لتجميد المدفوعات في الحسابات الرقمية لمنع تحقيق المكاسب غير القانونية والتلاعب في الأسعار.

ما هي الخطوات القادمة في تطور قوانين الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية؟

من المتوقع أن يتم تعزيز القوانين الموجودة وزيادة التعاون بين الهيئات الرقابية ضمن فريق استجابة موحد لتحسين إدارة الأسواق الرقمية والتعامل مع التلاعبات بشكل أسرع وأفضل.