شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
تفرض وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة قدرها 24.6 مليون دولار أمريكي على Bithumb وتطلب تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة 6 أشهر
By: rootdata|2026/03/16 21:55:38
0
مشاركة
وفقًا لـ CoinDesk، فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية غرامة على بورصة العملات المشفرة Bithumb قدرها 36.8 مليار وون (حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي) لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال وطلبت تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ستة أشهر.
وفقًا للجنة الخدمات المالية، فإن هذه العقوبة تستند إلى قانون الإبلاغ واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة، والتي تنبع من حوالي 6.65 مليون انتهاك من قبل Bithumb، منها حوالي 3.55 مليون تتعلق بعدم الوفاء بمتطلبات التحقق من هوية العملاء (KYC)، وحوالي 3.04 مليون تتعلق بعدم الاعتراض الفعال على المعاملات التي كان ينبغي تقييدها.
كما فرض المنظمون عقوبات على الأفراد المسؤولين: تلقى الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb تحذيرًا، وتم تعليق رئيس قسم الامتثال لمدة ستة أشهر.
نشأت الانتهاكات المذكورة من عمليات التفتيش الميدانية التي أجرتها السلطات التنظيمية الكورية الجنوبية على خمس بورصات رئيسية: Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، بين عامي 2024 و2025.
قد يعجبك أيضاً
لماذا يعد حفاظ بيتكوين على مستوى 76,000 دولار مهماً لسردية أرباح MicroStrategy؟
تتأثر أرباح MicroStrategy للربع الرابع من عام 2025 بشكل كبير بأداء سعر بيتكوين، وخاصة الحفاظ على مستوى 76,000 دولار.
توقعات سعر كاردانو مع اقتراب إطلاق عقود ADA الآجلة في بورصة CME
يتداول سعر كاردانو تحت ضغط، حيث يستقر دون 0.30 دولار بعد انخفاض، مما يظهر انضغاطاً بدلاً من ضعف جديد.
نظرة على سعر HYPE بعد إطلاق تحديث HIP-4 من Hyperliquid الذي أشعل طفرة التداول القائم على التوقعات
قفز سعر توكن HYPE الخاص بـ Hyperliquid فوق 37 دولاراً محققاً مكاسب بنسبة 20%، مما وضعه ضمن أفضل 10 عملات رقمية.
سهم Strategy ($MSTR) يصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً مع انهيار بيتكوين إلى ما دون 84,000 دولار
وصل سهم Strategy ($MSTR) إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 140.25 دولاراً وسط انخفاض حاد في سعر بيتكوين إلى ما دون 84,000 دولار.
فيتاليك بوتيرين يعيد صياغة رؤية الطبقة الثانية (L2) لشبكة Ethereum
يدعو فيتاليك بوتيرين إلى إعادة تعريف دور الطبقة الثانية (L2) في Ethereum بعيداً عن مجرد التوسع، مع تسارع تطور الطبقة الأولى (L1).
MetaMask تدمج Ondo لتداول الأسهم الأمريكية المرمزة
ارتفع سعر ONDO مع دمج MetaMask لأكثر من 200 سهم أمريكي مرمّز، مما يعزز من تبني العملات الرقمية.
ما هي القيمة السوقية لـ $HYPE لشركة DAT؟
مع افتراض وجود mNAV ممتاز وسيولة حقيقية، يسمح إصدار ATM للقوة النارية بالتوسع ديناميكيًا مع حجم التداول بدلاً من الاستنفاد غير الخطي.
موسم الذكاء الاصطناعي قادم: نظرة عامة على نظام OpenClaw للوكلاء الأذكياء
في 72 ساعة، قام 36,000 وكيل ذاتي القيادة بتحويل Moltbook من "مدينة أشباح" إلى "مدينة مزدهرة" على البلوكتشين.
تباين معلومات السوق المهم في 4 فبراير - قراءة ضرورية! | تقرير ألفا الصباحي
1. أهم الأخبار: سوق العملات الرقمية يشهد تقلبات حادة، بيتكوين ينخفض دون 73,000 دولار، إيثريوم يلامس 2,110 دولار. 2. فتح قفل التوكن: لا يوجد.
Bitwise: السوق الهابط بدأ في يناير 2025، لذا لم تكن الأخبار الجيدة مهمة
شتاء عملات رقمية مستمر كان محجوباً مؤقتاً بواسطة صناديق ETF والأموال المؤسسية.
تحذير مايكل بيري: بيتكوين قد تنخفض بنسبة 10% أخرى وتسبب مخاطر نظامية
انخفضت بيتكوين إلى ما دون 73,000 دولار يوم الثلاثاء، متراجعة بأكثر من 40% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في أوائل أكتوبر.
شريك بانتيرا: التنبؤ بالسوق لم يعد 'لعبة مراهنة'، بل فئة أصول مالية أساسية
يمكن للهيكل المضاربي المعزز لأسواق التنبؤ أن يكون بمثابة أداة للتحوط ومصدر لعوائد Alpha لمحافظ DeFi.
بعد ارتفاع بنسبة ۳۰ ضعفاً ثم الانهيار، من كان وراء تصفية مراكز Hayes على RIVER؟
تجمع ضخم يحتوي على أكثر من ۲۰۰۰ محفظة رقمية يرتبط مباشرة بعملة RIVER.
كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise: الشتاء المشفر دخل أعمق ساعاته، وبصيص الضوء يلوح في الأفق
يعاني سوق التجزئة من شتاء قاسٍ منذ يناير 2025، حيث قامت الأموال المؤسسية بإخفاء الواقع مؤقتًا لبعض الأصول.
من أعجوبة الذكاء الاصطناعي إلى فضح "الذكاء الاصطناعي منتحل صفة البشر"، مولتبوك في 4 أيام فقط
أصبحت مولتبوك، وهي منصة ناجحة لتعدين العملات الرقمية، في قلب مجتمع العملات الرقمية.
تناقض معلومات السوق المهم في 3 فبراير - يجب مشاهدته! | تقرير ألفا الصباحي
1. أخبار مهمة: معدلات التمويل في منصة تداول تشير إلى أن مشاعر السوق الهابطة تجاه BTC و ETH أقوى من العملات الأخرى. 2. فتح قفل التوكن: $HMX
Hyperliquid على وشك إطلاق سوق تنبؤات؛ ما هي الميزات الجديدة لبروتوكول HIP-4؟
بعد الإعلان، ارتفع سعر HYPE بأكثر من 10% خلال 24 ساعة، متجاوزاً حاجز الـ 30 دولاراً.
بعد ست سنوات: إذا أراد سوروس تدمير بيتكوين، كيف سيفعل ذلك؟
في يوم الانهيار، لم تكن هناك ندفة ثلج واحدة بريئة. نظرة على سيناريو افتراضي لانهيار بيتكوين ودروس للسوق.
لماذا يعد حفاظ بيتكوين على مستوى 76,000 دولار مهماً لسردية أرباح MicroStrategy؟
تتأثر أرباح MicroStrategy للربع الرابع من عام 2025 بشكل كبير بأداء سعر بيتكوين، وخاصة الحفاظ على مستوى 76,000 دولار.
توقعات سعر كاردانو مع اقتراب إطلاق عقود ADA الآجلة في بورصة CME
يتداول سعر كاردانو تحت ضغط، حيث يستقر دون 0.30 دولار بعد انخفاض، مما يظهر انضغاطاً بدلاً من ضعف جديد.
نظرة على سعر HYPE بعد إطلاق تحديث HIP-4 من Hyperliquid الذي أشعل طفرة التداول القائم على التوقعات
قفز سعر توكن HYPE الخاص بـ Hyperliquid فوق 37 دولاراً محققاً مكاسب بنسبة 20%، مما وضعه ضمن أفضل 10 عملات رقمية.
سهم Strategy ($MSTR) يصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً مع انهيار بيتكوين إلى ما دون 84,000 دولار
وصل سهم Strategy ($MSTR) إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 140.25 دولاراً وسط انخفاض حاد في سعر بيتكوين إلى ما دون 84,000 دولار.
فيتاليك بوتيرين يعيد صياغة رؤية الطبقة الثانية (L2) لشبكة Ethereum
يدعو فيتاليك بوتيرين إلى إعادة تعريف دور الطبقة الثانية (L2) في Ethereum بعيداً عن مجرد التوسع، مع تسارع تطور الطبقة الأولى (L1).
MetaMask تدمج Ondo لتداول الأسهم الأمريكية المرمزة
ارتفع سعر ONDO مع دمج MetaMask لأكثر من 200 سهم أمريكي مرمّز، مما يعزز من تبني العملات الرقمية.
App