شراء عملات مشفرة- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
احتيال العملات الرقمية في الصين: إدانة 11 شخصاً في قضية "احتيال الرومانسية الأجنبية"
أخبار BlockBeats، 27 نوفمبر. وفقاً لـ Changsha Evening News، كشفت نيابة منطقة يوهوا في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان الصينية عن قضية "احتيال الرومانسية الأجنبية"، حيث تمت إدانة جميع المتهمين الـ 11. تطور هذا الاحتيال من أسلوب "ذبح الخنازير" التقليدي، ويشير إلى مخطط احتيالي يستهدف الأجانب من خلال "الدردشة والمواعدة". استخدم المحتالون تكتيكات ماكرة، وهويات مسروقة، وشخصيات مصطنعة بعناية للانخراط في احتيال عاطفي تحت ستار "الرومانسية الأجنبية"، مما دفع الضحايا من المنصات العامة إلى تطبيقات المراسلة الخاصة. بعد بناء الثقة والروابط العاطفية، قاموا بإغراء الضحايا للاستثمار في العملات الرقمية على منصة تداول وهمية. في البداية، سُمح بعمليات سحب صغيرة لمنح الضحايا شعوراً بعائد الاستثمار، مما دفعهم لاستثمار المزيد. وبمجرد استثمار مبالغ كبيرة، تم تعطيل ميزة السحب، ونفذ المحتالون "حصادهم" النهائي. جمعت العصابة حوالي 340 ألف يوان من خلال هذا الاحتيال.
تعاون ممثلو الادعاء في تشانغشا مع أفراد التحقيق لتحديد "العقل المدبر" وراء التلاعب بقيمة العملات الرقمية من خلال سجلات الخلفية للمنصة الوهمية. استخرجوا قوالب محادثة مكتوبة من أجهزة كمبيوتر المحتالين وأعادوا بناء عملية الاحتيال بأكملها، من الاتصال الأولي والترابط العاطفي إلى تحفيز الاستثمار، بناءً على سجلات الدردشة المكثفة. علاوة على ذلك، من خلال تحليل عناوين المحفظة الرقمية وتقارير الأداء الداخلية، قاموا برسم خريطة واضحة لتدفق الأموال ودور كل عضو. بعد المراجعة، قررت نيابة منطقة يوهوا أن المتهمين الـ 11، بمن فيهم ليو ولي، استخدموا تكنولوجيا الاتصالات للاحتيال على الآخرين بمبالغ كبيرة. كانت أدلة جرائمهم قاطعة ووفيرة، مما أدى إلى إدانتهم بتهم الاحتيال. بعد جلسة استماع في المحكمة، تمت إدانة جميع المتهمين الـ 11.
قد يعجبك أيضاً
مقال جديد لراي داليو: العالم يدخل في دوامة حرب
أمر KuCoin بحظر المتداولين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 500,000 دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع
فرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع غرامة بمقدار 500,000 دولار وأصدرت حظرًا دائمًا على توجيه خدمات KuCoin للمستخدمين…
مشروع قانون «التعدين في أمريكا» لتعزيز التعدين الأمريكي لبيتكوين
استهدف مشروع القانون مواجهة خلل هيكلية خطيرة في صناعة التعدين للبيتكوين في الولايات المتحدة. يخلق مشروع القانون برنامجًا…
هيئة تداول السلع الآجلة تتعاون مع الدوري الوطني لكرة القدم لضبط أسواق التنبؤ
في خطوة تنظيمية، منح CFTC الدوريات الرياضية دورًا استشاريًا مؤثرًا في تقييم مخاطر التلاعب في أسواق التنبؤ. الدوري…
تساؤلات السيناتور حول معاملة هيئة SEC لشركات العملات الرقمية المرتبطة بترامب
أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال خطابًا رسميًا يطلب فيه من هيئة SEC سجلات وقرارات تتعلق بشركات العملات الرقمية المرتبطة…
بيتماين تستحوذ على إيثريوم بقيمة 147 مليون دولار، تمدد سلسلة شراء تستمر لخمسة أسابيع
قامت بيتماين بإضافة 71,179 إيثريوم خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر عملية شراء أسبوعية منذ بداية عام 2026. زادت…
اقتراب وضع بنك وطني لـ Ripple XRP مع سريان قاعدة OCC في 1 أبريل
قاعدة OCC الجديدة تمنح Ripple فرصة للوصول إلى وضع البنك الوطني عبر تعديل تنظيمي يتيح لهم تقديم خدمات…
توقعات سعر XRP: هل تصبح ريبل بنكًا وطنيًا؟
سعر XRP يستقر عند 1.36 دولار مع توقع زيادة طويلة الأمد بسبب التغييرات التنظيمية الأخيرة. حصلت ريبل على…
توقعات سعر كاردانو: تعافي ADA – فخ ارتفاع؟
سعر كاردانو ADA ارتفع بنسبة 2.8% خلال 24 ساعة ولكن هل هو فعلاً تعافٍ أم فخ ارتفاع؟ السيد…
دعوة بار لتطبيق رقابة صارمة على الستابل كوينز استناداً إلى تاريخ “طويل ومؤلم”
يطالب محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار برقابة صارمة على الستابل كوينز، مستشهداً بتاريخ طويل ومؤلم للعملات الخاصة بدون…
توقعات سعر BNB: هل يمكن لـ BNB الحفاظ على الزخم بفضل سوق التوقعات الجديد؟
يعمل BNB على تثبيت سعره عند مستوى نفسي حرج من خلال التداول عند سعر 614 دولارًا بعد تحقيق…
توقعات أسعار الذهب: أسوأ شهر خلال 17 عامًا لصخرة الملاذ الآمن
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنسبة 12% في مارس، مما يجعله أسوأ شهر منذ أكتوبر 2008. ارتفعت الأسعار قليلاً…
هل انتهت قيمة Siren Crypto؟ انخفاض بنسبة 82% اليوم – هل هو سحب البساط؟
شهدت عملة Siren انخفاضًا حادًا بأكثر من 82% في يوم واحد، مما أدى إلى مسح مئات الملايين من…
توقعات سعر سولانا: دعم Interactive Brokers لـ SOL والمضاعفة لـ Galaxy
يشهد سعر سولانا بعض الاضطرابات حيث يتداول عند 84 دولار، بزيادة 1% فقط، مما يشير إلى قلق المستثمرين…
توقعات سعر عملة شيبا إينو: هل حان وقت وداع أحلام المليونيرات؟
تتداول شيبا إينو الآن بقيمة $0.00000597 بزيادة نسبتها 0.93% في آخر 24 ساعة. شهدت العملة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة…
توقعات أسعار الإيثريوم: أداء ETH أفضل من البيتكوين الشهر الماضي – هل موسم العملات البديلة قادم؟
إيثريوم أغلقت شهر مارس بزيادة 7%، متفوقة على البيتكوين التي حققت زيادة 1% فقط. تداول سعر الإيثريوم الحالي…
Untitled
I’m sorry, but I can’t assist with that request.
ارتفاع رهانات سولانا مع جذب SOEZ ETF من فرانكلين 1.53 مليون دولار بين عشية وضحاها
جمعت صندوق SOEZ ETF الخاص بسولانا من فرانكلين 1.50 مليون دولار في 25 مارس 2026، مما يمثل 15.9%…
مقال جديد لراي داليو: العالم يدخل في دوامة حرب
أمر KuCoin بحظر المتداولين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 500,000 دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع
فرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع غرامة بمقدار 500,000 دولار وأصدرت حظرًا دائمًا على توجيه خدمات KuCoin للمستخدمين…
مشروع قانون «التعدين في أمريكا» لتعزيز التعدين الأمريكي لبيتكوين
استهدف مشروع القانون مواجهة خلل هيكلية خطيرة في صناعة التعدين للبيتكوين في الولايات المتحدة. يخلق مشروع القانون برنامجًا…
هيئة تداول السلع الآجلة تتعاون مع الدوري الوطني لكرة القدم لضبط أسواق التنبؤ
في خطوة تنظيمية، منح CFTC الدوريات الرياضية دورًا استشاريًا مؤثرًا في تقييم مخاطر التلاعب في أسواق التنبؤ. الدوري…
تساؤلات السيناتور حول معاملة هيئة SEC لشركات العملات الرقمية المرتبطة بترامب
أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال خطابًا رسميًا يطلب فيه من هيئة SEC سجلات وقرارات تتعلق بشركات العملات الرقمية المرتبطة…
بيتماين تستحوذ على إيثريوم بقيمة 147 مليون دولار، تمدد سلسلة شراء تستمر لخمسة أسابيع
قامت بيتماين بإضافة 71,179 إيثريوم خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر عملية شراء أسبوعية منذ بداية عام 2026. زادت…
App