قضية غسيل أموال بقيمة 60,000 بيتكوين: كيف جمعت كيان زيمين 194,951 بيتكوين؟

أخبار BlockBeats، 16 نوفمبر. وفقاً لتقرير Caixin، من عام 2014 إلى 2017، استخدمت كيان زيمين اسم Blue Sky Ge Rui لإطلاق عشرة «منتجات مالية» تزعم أنها «عالية العائد وبدون مخاطر» مثل «Blue Sky Fund I» و «Yield with Coin». من خلال عقد فعاليات ترويجية وتطوير شبكات فرعية بأسلوب «مخطط هرمي»، أغرت الجمهور بالاستثمار بأسعار فائدة مرتفعة. في غضون أربع سنوات تقريباً، بلغ المبلغ التراكمي غير القابل للاسترداد أكثر من 40 مليار يوان، مما أثر على ما يقرب من 130,000 شخص. من هذه الأموال، تم استخدام 34 مليار يوان لسداد عوائد المنتجات المبكرة، وتم اختلاس عشرات المليارات لاستخدام كيان زيمين والمتواطئين معها، مع استخدام مبلغ كبير من قبل كيان زيمين لشراء العملات الرقمية.

من محكمة في المملكة المتحدة، عُلم أنه في يونيو 2014، أمرت كيان زيمين «واجهتها» بفتح حساب لها على منصة تداول العملات الرقمية Huobi باستخدام أموال المستثمرين، وحشدت 180 مليون يوان لشراء 100,250 بيتكوين. بعد ذلك، ارتفعت حيازات الحساب من بيتكوين إلى 143,951 بيتكوين. بين يناير ويونيو 2017، استخدمت مرة أخرى أكثر من 468 مليون يوان من أموال المستثمرين لشراء 51,000 بيتكوين من خلال التداول خارج المنصة. وهكذا، جمعت كيان زيمين ما مجموعه 194,951 بيتكوين.

صرح محامي الدفاع عن كيان زيمين أنها تعرفت لأول مرة على بيتكوين في عام 2012 وأن «طموحها كان امتلاك 210,000 بيتكوين يوماً ما، وهو ما يمثل 1٪ من إجمالي عرض بيتكوين». لقد حققت هذا الهدف تقريباً. ذكر محامي الدفاع أيضاً أن متوسط سعر شراء بيتكوين الخاص بكيان زيمين على Huobi كان 2,815 يوان لكل بيتكوين (أساس إحصائي غير معروف). ومع ذلك، في يوم صدور الحكم عليها في المملكة المتحدة، كان سعر بيتكوين قد ارتفع 266 ضعفاً ليصل إلى 750,000 يوان لكل بيتكوين.