المحكمة الأمريكية تصدر حكما بالسجن لما يقرب من 4 سنوات على مواطن صيني بسبب احتيال في Cryptocurrency بقيمة 37 مليون دولار

Key Takeaways

• تمت إدانة المواطن الصيني Jingliang Su بالسجن لمدة 46 شهرًا بسبب دوره في غسيل 36.9 مليون دولار من أموال المستثمرين الأمريكيين.
• الاحتيال اعتمد على المنصات التجارية الوهمية وأثرت على 174 ضحية أمريكية.
• تم تحويل الأموال المسروقة إلى عملة Tether (USDT) عبر مسار معقد إلى كمبوديا.
• شهدت الحملة الأوسع لوزارة العدل الأمريكية على جرائم العملات الرقمية فرض عقوبات على عدة متآمرين آخرين.

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18

مقدمة

في خطوة مهمة ضمن الحملة التي تشنها وزارة العدل الأمريكية ضد الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، أصدر القضاء الأمريكي حكمًا قاسيًا بالسجن لما يقرب من أربع سنوات ضد مواطن صيني بسبب تورطه في قضية احتيال واسعة النطاق استهدفت مئات الضحايا الأمريكيين. هذه القضية تعد واحدة من سلسلة من المحاكمات التي تطال المتورطين في عمليات احتيال بالعملات الرقمية حول العالم.

الاحتيال والرومانسية التجارية: مسار الوقوع في الفخ

قامت مجموعة من المتآمرين، يعملون من الخارج، ببناء شبكة احتيالية معقدة لاستهداف المستثمرين في الولايات المتحدة. باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والخدمات المتعلقة بالتواعد عبر الإنترنت، حيث بدأ المتآمرون بالتواصل مع الضحايا بهدف إغوائهم. بمجرد بناء الثقة، تم الترويج لاستثمارات احتيالية في الأصول الرقمية التي بدت قانونية وباعثة على الأمل.

عمل هؤلاء المحتالون على بناء مواقع وهمية تحاكي منصات تجارة العملات الرقمية المشروعة. بعد إقناع الضحايا بتحويل أموالهم إلى هذه المواقع، تم إعلامهم كذبًا بأن استثماراتهم تحقق أرباحًا، بينما كانت الأموال قد تم سرقتها.

تحويل المبالغ الضخمة من خلال شبكات معقدة

مخطط غسيل الأموال الذي قاده Su لم يكن بسيطًا. وفقًا لتفاصيل القضية، تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من حسابات أمريكية متحكم بها من قبل المتآمرين إلى حساب واحد في بنك Deltec في جزر الباهاما. ومن هناك جرى تحويل الأموال إلى عملة Tether (USDT) ومن ثم نقلها إلى محفظة رقمية يسيطر عليها شريك له في كمبوديا. تم توزيع هذه الأموال بعد ذلك على زعماء مراكز الاحتيال في المنطقة.

تحذيرات لعامة المستثمرين والمستثمرين الرقميين

تعكس هذه القضية خطرًا كبيرًا على عالم الاستثمار الرقمي. حيث أن هؤلاء المحتالين نجحوا في خلق بيئة احتيالية محكمة استهدفوا من خلالها الأموال البريئة لمئات الضحايا. تحذر وزارة العدل باستمرار من هذه المخاطر، مشددة على ضرورة توخي الحذر في التعاملات الرقمية.

تقييم عام لمسار التحقيقات الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية

تمثل هذه القضية جزءًا من جهود مكثفة تقودها الجهات المختصة لاستهداف الشبكات الإجرامية في هذا القطاع الناشئ. أعلنت وزارة العدل بالفعل عن مصادرة أصول تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليون دولار كانت مرتبطة بجرائم سابقة، مثل قضايا غسيل الأموال عبر منصات الشبكة المظلمة.

في تقرير لعام 2025 أعدته قسم الاحتيال في وزارة العدل، شمل الاتهام 265 متهمًا في قضايا احتيال تصل خسائرها إلى مجموع 16 مليار دولار. هذا التصاعد الكبير يعكس الجهود الدؤوبة لمكافحة الجرائم الرقمية وحماية المستثمرين.

الخاتمة

بينما تمتد أذرع العدالة لتعقب الجناة في عالم العملات الرقمية، تظل الحاجة إلى الوعي والحذر قائمة بين المستثمرين. هذه الجرائم توضح الحاجة الملحة لمراقبة النشاطات المريبة والاحتيالات في السوق الرقمي، والتحلي بالوعي والحذر في كل خطوة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

ما هو الدور الذي لعبه Jingliang Su في عملية الاحتيال؟

لعب Su دورًا رئيسيًا في عملية غسل الأموال من خلال تحويل الأموال المسروقة إلى عملة Tether ونقلها عبر شبكات مالية معقدة.

كيف تم اكتشاف هذا المخطط؟

بعد تلقى عدد من الشكاوى من الضحايا، بدأت السلطات الفيدرالية في تعقب الأموال والتحقيق في شبكة العلاقات المتورطة، مما أدى إلى القبض على المتورطين.

ما الخطوات التي يمكن للمستثمرين اتخاذها لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال في Crypto؟

ينبغي على المستثمرين دائمًا التحقق من مشروعية المنصات والتأكد من عدم وجود سجل للاحتيال أو الشكاوى ضدها. كما يجب أن يكونوا حذرين من العروض غير الواقعية للأرباح الكبيرة.

ما تداعيات هذه القضية على سوق العملات الرقمية؟

ألقت هذه القضية الضوء على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابة في سوق العملات الرقمية، مما قد يعرقل بعض التدفقات الإجرامية ويطور تدابير حماية جديدة.

كيف تستطيع الحكومة الأمريكية تعزيز إجراءاتها لمكافحة جرائم العملات الرقمية؟

من خلال التعاون الدولي وتعزيز قوانين مكافحة الجرائم الرقمية وغسيل الأموال، تستطيع الحكومة تحسين آليات التتبع والقبض على المجرمين بشكل أكثر فعالية.