المحكمة الأمريكية تصدر حكم بالسجن على مواطن صيني لمدة تقارب 4 سنوات بسبب احتيال Crypto بقيمة 37 مليون دولار

النقاط الرئيسية

• jugement يتعلق بمواطن صيني قام بغسل أكثر من 36.9 مليون دولار من خلال عملية احتيال استثمارية متطورة في العملات الرقمية.
• تم إصدار الحكم بالسجن لمدة 46 شهرًا بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 26,867,242 دولار.
• التحقيقات أظهرت أن الأموال المسروقة تم تحويلها بعناية لإخفاء مصادرها إلى Tether عبر بنوك في الباهاماس ثم إلى كامبوديا.
• يعتبر الحكم نتيجة لحملة مستمرة من وزارة العدل الأمريكية ضد العمليات الاحتيالية الدولية.
• قضية Jingliang تعد جزءًا من مواجهة أوسع ضد جرائم العملات الرقمية التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03

خلفية الاحتيال

في خضم عصر الرقمنة السريع، تستخدم جماعات الجرائم الإلكترونية الانترنت كرادع لتحقيق أهدافهم. تجسد هذه القضية واقعًا معقدًا حيث تم الحكم على مواطن صيني، Jingliang Su، بالسجن لمدة 46 شهرًا لدوره في غسيل أموال بلغ أكثر من 36.9 مليون دولار من ضحايا أمريكيين عبر مخطط احتيالي مبتكر للاستثمار في العملات الرقمية من خلال منصة وهمية تعاملت فيها الأموال بين دول مختلفة لإخفاء أصولها.

تعود البداية إلى وصول المحتالين للعملاء في الولايات المتحدة عبر طرق غير مرغوب فيها مثل اتصالات الوسائط الاجتماعية غير المرغوب فيها والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وخدمات المواعدة عبر الإنترنت. حيث استطاع المحتالون استغلال ثغرات في تلك الوسائل لبث الثقة في نفوس الضحايا وإقناعهم باستثمارات رقمية كانت تبدو وكأنها فرصة سانحة، لكنها في الحقيقة كانت وهمًا.

الأساليب الاحتيالية المعقدة

قام المتآمرون الأجانب بتصميم مواقع إلكترونية خادعة تحاكي منصات تداول العملات الرقمية المعروفة، ثم قاموا بإقناع الضحايا بإرسال أموال إلى هذه المواقع الاحتيالية التي تشبه تلك الشرعية. وبدلاً من استخدام الأموال المرسلة للاستثمار، كانت الأموال تُسرق على الفور فيما يُخبر الضحايا زورًا أن استثماراتهم تزداد قيمتها.

صرّح مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من قسم الجريمة بوزارة العدل قائلاً: “هذا المتهم وشركاؤه في التآمر سلبوا 174 أمريكياً من أموالهم المكتسبة بشق الأنفس. في العصر الرقمي، أصبح المجرمون يبتكرون وسائل جديدة لاستغلال الإنترنت في جرائم الاحتيال”.

حركة الأموال من الشواطئ الأمامية إلى الشواطئ الخلفية

يتميز هذا الاحتيال بأسلوبه المتقن في إدارة الأموال المسروقة لإخفاء أصولها. حيث تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تسيطر عليها الجماعات المشاركة في التآمر إلى حساب واحد في بنك Deltec في الباهاماس. بعدما تمت العملية، قام المشتركون بتحويل الأموال إلى Tether، وكانت الحركة النهائية للأموال تحويلها إلى محافظ عملات رقمية تدار من قبل شبكات احتيالية في كمبوديا.

وضح النائب الأول للمدعي العام للولايات المتحدة بيل إيسيلي قائلاً: “قد يبدو أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشكل إغراءً، لكنها تنطوي على وجه مظلم: جذب المجرمين الذين سرقوا ومن ثم غسلوا عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم”.

تصدي وزارة العدل لجرائم العملات الرقمية

ليست قضية Su هي الأولى أو الأخيرة في سلسلة متزايدة من القضايا المرتبطة بالاحتيال في العملات الرقمية والتي شهدت زيادة مفاجئة في النشاطات الإجرامية خلال الأعوام الأخيرة. تندرج هذه القضية في إطار جهد عالمي متكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية للتصدي للجرائم الإلكترونية.

فقط في اليوم السابق، أكملت الوزارة مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بـ Helix، وهو جهاز مزج للعملات الرقمية ارتبط بغسل العائدات من الأسواق الإلكترونية غير القانونية ما بين عامي 2014 و2017. وبالنظر إلى مراجعة العام 2025 التي نشرتها قسم الاحتيال، اتُّهم 265 مدعيًا بخسارة إجمالية مزعومة في حالات الاحتيال تفوق 16 مليار دولار، تقريبًا ضِعف الكمية المبلغ عنها في العام الماضي.

تشير وزارة العدل إلى أن العملات الرقمية أصبحت بشكل متزايد مسارًا مفضلاً للمدفوعات وغسيل الأموال وفئة أصول للأموال غير المشروعة. يُظهر هذا الوضع تطور جرائم الاحتيال التي تتخذ من العملات الرقمية غطاءً لها في ظل التغييرات المتنامية في أساليب المجرمين.

الأحكام المتعلقة بـ Jingliang Su وشركائه

تُعد الأحكام التي أُصدرت ضد Jingliang Su أحد الأمثلة على تصعيد تنفيذ القانون الأمريكي ضد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية. وقد تم القبض على Su منذ ديسمبر 2024، وهو أحد ثمانية متآمرين أقروا بالذنب حتى الآن فيما يتعلق بتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص.

حُكم على شركاء آخرين مثل Jose Somarriba وShengSheng He بالسجن لمدة 36 شهرًا و51 شهرًا على التوالي بسبب جرائم تشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص. يمثل هذا الحكم نتيجة لعمل قسم الجريمة المستمر للتحقيق في العمليات الاحتيالية.

وزارة العدل تهدف إلى الاستفادة من شبكة من المحامين المختصين في جرائم الكمبيوتر وملكية الفكرية المنتشرة عالميًا للتنسيق مع الشركاء الأمنيين الدوليين لضمان تضييق الخناق على مثل هذه الجرائم التي تهدد النظام المالي.

إجراءات الوقاية للمستثمرين

يقدم هذا النوع من القضايا دليلاً واضحًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمستثمرين. حيث ينبغي على الأشخاص التحلي بالحذر عند التعامل مع الفرص الاستثمارية التي تبدو جيدة للغاية، حيث يمكن أن تكون هذه الفرصة مدخلاً لأنشطة احتيالية.

ينبغي للمستثمرين الجدد أو الذين ليس لديهم خبرة كافية في هذا المجال أن يكونوا واعين بشأن المخاطر المحتملة وتحليل فرص الاستثمار جيدًا. يمكن أن يكون الولوج في السوق الرقمية محفوفًا بالمخاطر، لذا من الضروري أن يكون لدى المستثمرين الوعي الكافي حول العوامل المؤثرة في السوق والتغييرات السريعة التي يمكن أن تحدث.

يجدر الإشارة إلى أهمية البقاء على اطلاع حول آخر التطورات وتحديثات السوق لتجنب الانجراف في الاستثمارات الاحتيالية. من المهم أن يدرك المستثمرون المخاطر المحتملة والعلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود نشاط مشبوه.

النمو المستقبلي لسوق العملات الرقمية

بالرغم من أنه تم استغلال العملات الرقمية في العديد من الأنشطة الإجرامية، لا يمكن تجاهل النمو الكبير والأهمية المتزايدة لهذه الصناعة في الاقتصاد العالمي. ويتوقع أن يستمر هذا التوسع مع دخول تقنيات جديدة وابتكارات مستمرة للإصدارات الرقمية للعملات.

سيكون للنظم القانونية والأطر التنظيمية دور مهم في تشكيل كيفية عمل السوق الرقمي. حيث يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تطورًا في بيئة العمل القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية لضمان حماية المستثمرين ومنع الاستغلال غير المشروع.

الأسئلة الشائعة

ما هي العقوبات التي تم إصدارها ضد Jingliang Su بسبب الاحتيال في العملات الرقمية؟

تلقى Jingliang Su حُكمًا بالسجن لمدة 46 شهرًا، بالإضافة إلى التعويض المالي بقيمة 26,867,242 دولار.

كيف نجح المحتالون في إقناع الضحايا باستثمار أموالهم؟

قام المحتالون بإنشاء مواقع إلكترونية وهمية تحاكي منصات تداول العملات الرقمية الأصلية، وأقنعوا الضحايا بتحويل الأموال معتقدين أن استثماراتهم آخذة بالنمو.

ما هو الدور الذي لعبته وزارة العدل الأمريكية في مواجهة الاحتيال الرقمي؟

عملت وزارة العدل الأمريكية على تنفيذ تحقيقات واسعة للحد من الأنشطة الاحتيالية الرقمية، عبر عمليات متقدمة للتنسيق مع شركاء دوليين وملاحقة الجرائم إلكترونياً.

كيف يتم غسل الأموال المسروقة عبر العملات الرقمية؟

تم تحويل الأموال المسروقة إلى Tether، إحدى العملات الرقمية، عبر بنوك في الباهاماس قبل توزيعها إلى خلايا احتيالية في كمبوديا لإخفاء مصدرها.

ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستثمار في العملات الرقمية؟

ينبغي التحلي بالحذر والتحقق من شرعية المنصات الاستثمارية، وتحليل الفرص الاستثمارية بعناية، والبقاء على اطلاع بآخر التحديثات والتغيرات في السوق.