Kolumbiya, kriptovalyutalarla 42 milyon ABŞ dolları yuyulmuş şəbəkəni ələ keçirdi

• Saxlanılanlar maliyyə hərəkətlərini gizlətmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirdilər.
• İndi ABŞ-a ekstradisiya üçün rəsmi prosedurlar irəliləyir.

Kolumbiyanın Baş Prokurorluğu, ABŞ-ın müvafiq orqanları ilə koordinasiyalı əməliyyat nəticəsində narkotik ticarəti və vəsaitlərin yuyulmasında iştirak etdikləri iddia olunan səkkiz nəfəri ələ keçirdi.

Prokurorluğun 21 oktyabr tarixində verdiyi məlumata görə, əməliyyatlar eyni anda Bogotá, Barranquilla, Maicao şəhərlərində və Cajicá bələdiyyəsində həyata keçirilib və Texniki Tədqiqatlar İdarəsinin (CTI) əməkdaşları, Milli Ordu dəstəyi ilə, Cinayətkar Təşkilatlarla Mübarizə İdarəsinin bir prokuroru tərəfindən koordinasiya edilib.

Beynəlxalq araşdırmaların mərkəzində bu təşkilatın qanunsuz vəsaitlərin mənşəyini gizlətmək üçün tətbiq etdiyi mürəkkəb maliyyə mexanizmləri dayanır.

Barranquilla-da ələ keçirilən Nassim Orfale Vásquez-in işi xüsusilə diqqət çəkir, çünki o, konkret olaraq Nyu-Yorkun Cənub Dairə Məhkəməsi tərəfindən tələb olunur.

ABŞ-ın Daxili Gəlirlər Xidmətinin (IRS-CI) Cinayət Bölməsi tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, Orfale Vásquez narkotik ticarətindən əldə edilən vəsaitlərin yuyulması ilə məşğul olan cinayətkar bir struktura daxil olub və kriptovalyutalardan istifadə edərək bu işlə məşğuldur.

ABŞ orqanları onun hərəkətlərini 2018-ci ildən izləyib və şübhəli virtual valyuta əməliyyatları ilə təxminən 42 milyon dolları hərəkət etdirdiyini müəyyən edib.

Digər tərəfdən, əməliyyat zamanı saxlanılan yeddi nəfər ABŞ-ın Puerto Riko Dairə Məhkəməsi tərəfindən tələb olunur.

Bu qrupun lideri Guillermo Carpio Cárdenas olduğu iddia edilir, o, hakimiyyət orqanları tərəfindən Guillo və ya Gallo ləqəbi ilə tanınır. Onunla birlikdə Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco və Juan Daniel Arenas Uribe, ləqəbi Juan Arenas ələ keçirilib.

ABŞ ədalətinin tələblərinə görə, bu yeddi nəfər beynəlxalq narkotik ticarəti ilə məşğul olan bir təşkilata daxil olub və resurslarına qanuni görünüş vermək üçün mürəkkəb bir sistem qurublar.

Qanunsuz pulun dövriyyəsi və gizlədilməsi üçün cinayətkar şəbəkə maliyyə üsullarının birləşməsindən istifadə edirdi.

Kolumbiya orqanları bildirdi ki, sxem tokenlərin istifadəsini, üçüncü tərəflərə çoxsaylı köçürmələri və fraksiyalaşdırılmış depozitləri əhatə edirdi.

Bu manevrlər əsasən Bogotá və Barranquilla-da yaşayan fiziki və hüquqi şəxslərə aid hesablar vasitəsilə həyata keçirilirdi, bu da vəsaitlərin ənənəvi sistemə daxil edilmədən əvvəl qanuniləşdirilməsinə imkan verirdi. CTI-nin direktoru, general-leytenant José Luis Ramírez Hinestroza, Kolumbiya ərazisində bu hüquqi tədbirlərin həyata keçirildiyini təsdiqlədi.

Saxlanılan səkkiz nəfərin hüquqi vəziyyəti indi ekstradisiya üçün rəsmi prosedurların irəliləməsinə bağlıdır. Müvafiq orqanlar, Kolumbiya və ABŞ arasında transnasyonal şəbəkələrin təqibi üçün müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq, müvafiq tələbləri işləyib hazırlamalıdır, saxlanılanların ABŞ-a köçürülmədən əvvəl hüquqi təminatlarını yerinə yetirməlidir.

Bu hadisə, bitcoin (BTC) və kriptovalyutalarla qlobal miqyasda hərəkətlərin izlənməsi ilə bağlı dövlət səviyyəsində daha çox iştirakın olduğu bir kontekstdə baş verir. Məsələn, CriptoNoticias dünən Santa Fe vilayətinin (Argentina) şübhəli bir fırıldaqdan gələn rəqəmsal aktivlərin ilk müsadirəsini həyata keçirdiyini bildirdi.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.