İspaniyada fırıldaqçılıq kriptovalyutalarla kapitalın yuyulmasını aşkar edir

İspaniyada aparılan araşdırma, kriptovalyutalardan istifadə edərək kapitalı yuymaq üçün beynəlxalq bir kiberməkr şəbəkəsini ortaya çıxardı. Mülki Qvardiya, yanvar ayında Ponteareasda yaşayan bir şəxsin şikayətindən sonra araşdırmalara başladı. Şikayətçi, pellete almaq üçün cəhd edərkən saxta bir veb mağazanın qurbanı oldu, məhsulu almadı və heç bir cavab almadı. Araşdırmalar, alıcının göndərdiyi pulun 66 yaşlı bir fransız vətəndaşının adına olan bir bank hesabına göndərildiyini ortaya çıxardı. Bu şəxs yalnız 48 saat ərzində qurbanlardan təxminən 2000 avro topladı. Pul maliyyə müəssisələrində uzun müddət saxlanılmadı, dərhal kriptovalyuta mübadilələrinə köçürüldü və kriptoaktivlər alındı, bu da hakimiyyət orqanlarının izini çəkməsini çətinləşdirdi. İspaniyada 24-67 yaş aralığında altı əməkdaş müəyyən edildi, Madrid, Almeria, Kordoba və Kadisdə yerləşirlər. Fransadakı hesabın sahibi müəyyən edilsə də, hələlik heç bir həbs olunmayıb və oğurlanan ümumi məbləğ təsdiqlənməyib. Bu cür fırıldaqçılıq, ölkədə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən aşkar edilən digər rəqəmsal aktiv platformaları ilə bağlı sxemlərə əlavə olunur.