Europäische Behörden nehmen 17 Verdächtige einer Mafia-Kryptobank fest

Home Regulierung News Europäische Behörden nehmen 17 Verdächtige einer Mafia-Kryptobank fest Eröffne ein Konto bei Bitvavo powered by Hyphe und erhalte 10 € geschenkt! Bitvavo powered by Hyphe: €10 Willkommensbonus! Hidde Scheper 16-05-2025 10:00 1 - 3 min Europäische Behörden nehmen 17 Verdächtige einer Mafia-Kryptobank fest Im Januar 2025 verhafteten europäische Strafverfolgungsbehörden 17 Verdächtige einer kriminellen Organisation, die mehr als 21 Millionen Euro an Kryptowährungen gewaschen haben sollen. Die Verdächtigen sollen im Auftrag von kriminellen Netzwerken aus China und dem Nahen Osten als eine sogenannte „Mafia-Kryptobank“ gehandelt haben. Laut Europol wurden die Geldwäscheaktivitäten für Netzwerke durchgeführt, die sich mit Menschenschmuggel und Drogenhandel beschäftigten. Die Organisation nutzte ein geheimes Geldtransfersystem, genannt hawala, und bezog oft Kryptowährungen in die Transaktionen ein. Beschlagnahme von großen Mengen an Gütern Von den 17 Verhafteten wurden 15 in Spanien, einer in Österreich und einer in Belgien festgenommen. Es wurden Güter im Gesamtwert von 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt , darunter Bargeld, Kryptowährungen, Fahrzeuge, Jagdgewehre und elektronische Geräte. Bei den Beschlagnahmungen wurden unter anderem 183.000 Euro in Kryptowährungen gefunden, sowie 421.000 Euro in bar auf 77 Bankkonten, die mit der Organisation verbunden waren. Zusätzlich wurden Luxusgüter wie Taschen, Uhren und Zigarren im Wert von 876.000 Euro beschlagnahmt. Kriminelle Organisation konzentrierte sich auf China und den Nahen Osten Die kriminelle Organisation konzentrierte sich hauptsächlich auf Kunden in China und der arabischsprachigen kriminellen Welt. Sie versuchte, ihre Geldwäschepraktiken zu verbergen, indem sie ein Geldtransaktionsunternehmen betrieb und ihre Dienste sogar in sozialen Medien anbot. Die Untersuchung wurde von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, in Zusammenarbeit mit Europol und den Behörden aus Belgien und Spanien. Mehr als 250 Beamte waren an der Operation beteiligt. Die Festgenommenen, hauptsächlich chinesischer und syrischer Herkunft, werden beschuldigt, an der kriminellen Organisation teilgenommen und illegale finanzielle Transaktionen erleichtert zu haben. Sichern Sie sich jetzt den 10 € Bonus – nur für kurze Zeit mit Bitvavo powered by Hyphe Nutzen Sie die einzigartige Zusammenarbeit zwischen Newsbit und Bitvavo powered by Hyphe , indem Sie Ihr Konto über die Schaltfläche unten eröffnen. Zahlen Sie nur 10€ ein und erhalten Sie sofort 10€ gratis. Zusätzlich handeln Sie 7 Tage lang ohne Gebühren auf Ihre ersten €10.000 an Transaktionen. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt – also nutzen Sie sie jetzt! Eröffnen Sie Ihr Konto und sichern Sie sich 10€ Bonus. Verpassen Sie nicht die Chance, direkt von der wachsenden Welt der Kryptowährungen zu profitieren! Regulierung News Trump will noch vor August Krypto-Gesetz unterzeichnen – Auch US-Bitcoin-Reserve geplant Trump will noch vor August Krypto-Gesetz unterzeichnen – Auch US-Bitcoin-Reserve geplant Präsident Trump will vor August Gesetzgebung zu Stablecoins und Kryptoplattformen unterzeichnen. Die Regeln konzentrieren sich auf Ausgabe, Überwachung und eine größere Rolle für die SEC. Sander Derks Gestern 16:01 2 – 4 min Hashling-NFT-Gründer wegen Veruntreuung von Millionen Dollar angeklagt In einem Gerichtsverfahren, das am 14. Mai in Illinois eingereicht wurde, wird der Gründer des Hashling NFT-Projekts beschuldigt, Millionen Dollar unterschlagen zu haben. Hidde Scheper Gestern 15:11 2 – 3 min Kasachstan will zum Kryptohub Zentralasiens werden Wenn Kasachstan Beschränkungen aufhebt und digitale Vermögenswerte landesweit legalisiert, könnte die Wirtschaft davon stark profitieren. Hidde Scheper 14-05-2025 2 – 4 min Meist gelesen XRP-Prognose: So sieht ChatGPT den Kurs am 1. Juni 2025 XRP hat eine beeindruckende Steigerung erlebt. Erfahren Sie mehr über die Prognosen für XRP und die jüngste Kursentwicklung. Jeroen van Welsenes 13-05-2025 1 – 3 min Krypto-Experte: „Darum solltest du XRP noch vor dem 17. Juni kaufen“ Krypto-Experte Rob Cunningham sieht eine große Chance für XRP. Am 17. Juni fällt eine entscheidende ETF-Entscheidung, die den Kurs stark beeinflussen kann. Jeroen van Welsenes 12-05-2025 2 – 3 min Elon Musk ändert Profilbild und lässt Memecoins explodieren: Kurssteigerung bis zu 281% Elon Musk ändert sein Profilbild auf X und verursacht eine Memecoin-Rally: einige Tokens steigen um bis zu 281%. Jeroen van Welsenes 05-05-2025 1 – 3 min