Bonanza Factory bearbeitet 650 Anfragen zur Unterstützung von Ermittlungen über IAAN

Die Bonanza Factory erweitert das System zur Zusammenarbeit bei Ermittlungen zwischen inländischen Strafverfolgungsbehörden und ausländischen Krypto-Asset-Dienstleistern (VASP). Seit dem Start des Dienstes im November 2025 wurden über IAAN etwa 650 Anfragen zur Unterstützung von Ermittlungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets bearbeitet. IAAN ist mit der digitalen Asset-Tracking- und Analyse-Lösung „Transite“ der Bonanza Factory verbunden und unterstützt inländische Strafverfolgungsbehörden bei Anfragen zur Einfrierung von Krypto-Assets sowie zur Überprüfung von Konten und Identitätsinformationen bei ausländischen Börsen. Der internationale Kooperationsprozess zur Unterstützung von Ermittlungen, der zuvor über E-Mail und individuelle Kontaktwege abgewickelt wurde, wurde systematisiert, um die Anfragen- und Antwortverfahren zu standardisieren. Auch dringende Anfragen zur Einfrierung von Vermögenswerten können über das Netzwerk übermittelt werden. IAAN verwendet eine End-to-End-Verschlüsselung, sodass Identitätsinformationen und ermittlungsbezogene Daten nur von der sendenden und empfangenden Institution eingesehen werden können. Derzeit nutzen die Ermittlungsbehörde der Polizei und das Finanzamt Transite, und die Börsen MEXC und Bybit nehmen ebenfalls am IAAN-Netzwerk teil. Die Bonanza Factory plant, die Anzahl der an IAAN beteiligten Börsen und Institutionen zu erhöhen und den Umfang der Zusammenarbeit auf die Rückgewinnung von Vermögenswerten und internationale Kooperationsverfahren auszudehnen.

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