Verkäufe über 58 FOP bringen dem Staatshaushalt über 60 Millionen UAH ein

Das Lwiwer Unternehmen für den Einzelhandel mit Elektronik hat dem Staatshaushalt im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung über 60 Millionen UAH zurückerstattet. Die Verkäufe wurden über 58 kontrollierte FOPs im vereinfachten Steuersystem abgewickelt. Der Direktor des Unternehmens teilte den Handelsprozess im Jahr 2025 künstlich auf, wobei die Mittel nicht auf die Konten des Unternehmens flossen, sondern zwischen den involvierten FOPs verteilt wurden. Diese Unternehmer führten faktisch keine wirtschaftliche Tätigkeit aus. Das Schema ermöglichte es, die Zahlung von 20 % Mehrwertsteuer zu vermeiden, die Gesamtsumme der nicht gezahlten MwSt. betrug über 60 Millionen UAH. Nach der Rückerstattung des Schadens wurde ein Antrag auf Freispruch der Verdächtigen von der strafrechtlichen Verantwortung beim Gericht eingereicht.

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