Kryptoinvestor aus South Dakota mit 29 Anklagepunkten konfrontiert, Schadenshöhe von 20 Millionen USD

Eine US-amerikanische Bundesjury hat den 43-jährigen Kryptoinvestor Benjamin Paul Wiener aus Sioux Falls, South Dakota, angeklagt. Ihm werden 29 Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Telekommunikationsbetrug, Geldwäsche, Bankbetrug und schwerer Identitätsdiebstahl, mit einem Schadensvolumen von etwa 20 Millionen USD. Zu den Opfern zählen Dutzende von Investoren aus South Dakota und Minnesota. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Wiener über acht von ihm kontrollierte Unternehmen falsche Aussagen gemacht hat, um Investoren dazu zu verleiten, Geld und Krypto-Assets zu investieren. Anschließend habe er Banken und Krypto-Börsen genutzt, um Gelder zu transferieren und diese für persönliche Ausgaben zu verwenden. Wenn Investoren die Rückzahlung ihrer Gelder forderten oder neue Gelder ausblieben, rekrutierte Wiener neue Investoren, um die alten Investoren mit frischen Geldern zu bezahlen, was auf einen Ponzi-Betrug hindeutet. Darüber hinaus wird Wiener beschuldigt, im April 2025 durch gefälschte Dokumente, Kommunikationsaufzeichnungen und Identitätsdiebstahl von anderen eine Kreditlinie von 1.000.000 USD bei einer Bank erschlichen zu haben. Wiener hat sich gegen alle Anklagepunkte nicht schuldig bekannt und wurde gegen Kaution freigelassen. Der Fall wird am 15. September verhandelt. Nach US-Recht können Telekommunikationsbetrug und Geldwäsche mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden, Bankbetrug mit bis zu 30 Jahren und schwerer Identitätsdiebstahl mit mindestens 2 Jahren Zwangshaft.