Spanien verhaftet Drahtzieher von 260 Millionen Euro Kryptowährung Ponzi Scheme

By: theblockbeats.news|2025/11/09 21:52:33

BlockBeats News, 9. November, die spanische Zivilgarde hat einen mutmaßlichen Anführer eines 260 Millionen Euro schweren Ponzi-Systems festgenommen, dem vorgeworfen wird, einen internationalen Investmentbetrug namens "Madeira Invest Club" betrieben zu haben. Das Ponzi-System lockte über 3000 Opfer an, indem es vertraglich garantierte Renditen für digitale Kunst, Luxusfahrzeuge, Whiskey, Immobilien und Kryptowährungen anbot. Die Behörden stellten fest, dass keine tatsächliche Wirtschaftstätigkeit stattgefunden hatte, und an der Untersuchung waren Teilnehmer wie die Agentur der Europäischen Union für Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung (Europol) und internationale Strafverfolgungsbehörden beteiligt, die ein ausgeklügeltes Netzwerk von Briefkastenfirmen und Bankkonten in mindestens zehn Ländern aufdeckten.

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