Policía de Tianjin, China: Cooperación activa con las fuerzas del orden del Reino Unido en la persecución transfronteriza y recuperación de activos del caso Zhi-min
By: theblockbeats.news|2025/10/30 18:15:57
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BlockBeats News, 30 de octubre, la Sub-Oficina de Hedong del Departamento de Seguridad Pública de Tianjin en China emitió un aviso hoy indicando que la policía está cooperando actualmente con agencias de aplicación de la ley del Reino Unido para llevar a cabo la repatriación transfronteriza de fugitivos y la cooperación en la recuperación de activos, haciendo todo lo posible para recuperar las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos. La policía recuerda a los inversores que expresen sus demandas de manera racional y de acuerdo con la ley, que estén atentos contra los "agentes de recuperación de activos" transfronterizos no autorizados y que eviten ser engañados nuevamente.
Informes anteriores indicaron que el 29 de septiembre, la autora intelectual de un caso de lavado de dinero que involucraba 60.000 Bitcoin, Qian Zhimin, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, admitiendo delitos relacionados con la obtención y posesión ilegal de criptomonedas. Entre 2014 y 2017, lideró un fraude a gran escala en China, estafando a más de 128.000 víctimas y almacenando las ganancias en activos Bitcoin. Este caso involucra cuestiones como el lavado de dinero transfronterizo y la recuperación de activos en criptomonedas, y es visto como una prueba histórica en la era de las monedas digitales para la supervisión y gobernanza de delitos financieros transfronterizos. Qian Zhimin está acusada de recaudar ilegalmente aproximadamente 43 mil millones de yuanes a través de un esquema Ponzi de "gestión financiera de inversiones" en Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. desde 2014 hasta 2017, con 130.000 víctimas.
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