2.950.000 $ entra en cuentas fraudulentas de JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y BBVA en una trama millonaria de estafa romántica y blanqueo de dinero: informe

Un hombre residente en Phoenix, Arizona, irá a prisión tras presuntamente utilizar cuentas fraudulentas en JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y BBVA para blanquear millones de dólares. Los investigadores afirman que Kingsley Ibhadore, residente en EE. UU. y ciudadano nigeriano, robó casi 3 M $ mediante una estafa romántica dirigida a varias mujeres, informa FOX 10 Phoenix. Las víctimas enviaron a Ibhadore cheques de hasta 100.000 $, creyendo que mantenían relaciones por internet. Luego, el hombre de 37 años abrió dos docenas de cuentas bancarias con pasaportes falsos y alias para depositar el dinero de las víctimas. «Entre 2018 y 2019, según documentos judiciales, Ibhadore abrió 24 cuentas bancarias a través de Bank of America, Chase, Wells Fargo y BBVA Compass, utilizando distintos alias y pasaportes falsos. Algunos de los nombres que usaba eran Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite y Celestin Emmanuel». Los fiscales afirman que Ibhadore retiraba fondos por importes inferiores a los umbrales federales de declaración para evitar que lo detectaran. Scott Windish, agente especial del Servicio Secreto de EE. UU., afirma que en total se sustrajeron 2,95 M $, y que las pérdidas de cada víctima oscilaron entre 30.000 $ y 200.000 $. Ibhadore se ha declarado culpable de un cargo de conspiración y ha sido condenado a 17 meses de prisión y tres años de libertad vigilada. Síguenos en X, Facebook y Telegram. No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada. Consulta la evolución de los precios. Explora The Daily Hodl Mix. Imagen generada: Midjourney. Fuente: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

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