La Justicia Argentina Congela las Cuentas de Binance de Ariel Vallejo

El Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, bajo la dirección del juez Tomás Rodríguez Ponte, ordenó a Binance Latinoamérica inmovilizar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas. La medida, conocida el 6 de octubre de 2026, forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero agravado, evasión fiscal y fraude por mala gestión. El objetivo es establecer la trazabilidad de los flujos financieros de Vallejo y sus empresas, incluyendo Sur Crypto SA y Sur Valores SA. Además, se prohíbe a Vallejo proporcionar cualquier servicio financiero. La resolución impide su participación en proveedores de servicios de pago mientras la medida esté en vigor. Esta decisión judicial sigue a la reapertura de una sucursal de su empresa financiera en Canning, Buenos Aires, tras declararse la falta de mérito en un caso relacionado. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Control de Ingresos y Aduanas (ARCA) sobre movimientos de aproximadamente 818 mil millones de pesos a través de una billetera virtual del grupo. Se sospecha que se utilizaron testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos. Vallejo es conocido por sus conexiones con el fútbol argentino, siendo prestamista y patrocinador de clubes como Banfield y San Lorenzo.

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