Comprar cripto- Mercados
Futuros- Spot
- Copy trading
- Earn
- Más
La Procuraduría de Pekín revela el caso de uso de moneda virtual para transacciones en divisas extraterritoriales: El monto involucrado excede los 1.100 millones de RMB
BlockBeats News, 29 de octubre. Según el 21st Century Business Herald, la Fiscalía Popular de la Municipalidad de Beijing ha publicado un importante documento titulado "Desempeño altamente efectivo de los casos típicos de inspección financiera", que incluye un caso de uso de moneda virtual para participar en transacciones encubiertas de divisas que implican más de 1.100 millones de yuan.
Se descubrió que de enero a agosto de 2023, Lin A, actuando siguiendo instrucciones de otros, conspiró con Lin B, Xia XX, Bao XX y Chen XX para usar múltiples tarjetas bancarias a sus nombres para recibir una gran cantidad de fondos transferidos por clientes (como Liu XX) de una organización ilegal de divisas "aguas arriba". El grupo utilizó la moneda virtual como "puente" para lograr la transferencia transfronteriza ilegal de fondos: Lin A y otros utilizaron múltiples cuentas de la plataforma de negociación Tether (USDT) bajo su control para convertir los RMB recibidos en USDT, luego completaron la transferencia transfronteriza de fondos a través de la negociación de la plataforma, participando efectivamente en transacciones encubiertas de divisas y beneficiándose de ello. Según el informe, el monto total de sus operaciones comerciales ilegales alcanzó más de 1.182 millones de yuan, con Xia XX, Bao XX y los otros 5 miembros participando en cantidades que van desde más de 149 millones a más de 469 millones de yuan.
El 21 de marzo de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Haidian, Pekín, emitió una sentencia en primera instancia, condenando a los 5 acusados a prisión de dos a cuatro años por el delito de operaciones comerciales ilegales, junto con las multas correspondientes. Actualmente, todos los acusados se han declarado culpables, no han apelado y la sentencia ha entrado en vigor.
Te puede gustar
Una posible caída de Bitcoin por debajo de $60K podría retrasar la recuperación hasta 2027: Datos
El precio de Bitcoin (BTC) podría tardar hasta dos años en recuperarse a los niveles más altos si…
BTC USD Precio Cae Por Debajo de $67K: El Rendimiento del Tesoro a 10 Años Se Acerca al Máximo Anual
Bitcoin ha roto el nivel de los $67,000, cayendo a $66,300, lo que representa una caída del 5%…
Legisladores Presentan Segundo Proyecto de Ley Contra el Uso de Información Privilegiada en Mercados de Predicción
Un grupo bipartidista de senadores presenta una nueva ley que prohíbe a funcionarios el uso de información no…
India Arresta Sospechoso Vinculado a Escándalos de Criptomonedas en Myanmar
Un sospechoso clave en una red de fraude de criptomonedas ha sido arrestado en Mumbai, lo que marca…
Posible aumento de Bitcoin hacia $80,000 según analistas
Se proyecta un aumento potencial del precio de Bitcoin hacia los $80,000 si se logra sostener el volumen…
Bitcoin aumentó un 655% la última vez que este indicador de suministro en ganancia cayó al 50%
En febrero, el suministro total de Bitcoin en ganancia cayó por debajo del 50%, un umbral que históricamente…
Riesgo-recompensa de XRP mejora con el aumento de acumulación de ballenas: ¿Seguirá el precio?
La tasa de Sharpe de XRP ha cambiado a positivo, reflejando un retorno que supera el riesgo, gracias…
Datos señalan una aceleración en la escasez de suministro de Ether: ¿seguirá el precio de ETH?
La oferta líquida de ETH está disminuyendo debido al aumento de la participación en staking y las salidas…
Predicciones de Precios 3/27: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH, LINK
El Bitcoin cayó por debajo del soporte de $66,000, aumentando el riesgo de una caída hasta los $62,500.…
ETFs de Bitcoin Rompen Racha de Ingresos de 4 Semanas Con Flujos de Salida por Riesgo Direccional
Los ETFs de Bitcoin experimentaron flujos de salida de $296 millones en la última semana, rompiendo una racha…
Predicciones de Precio 3/25: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH, LINK
Los toros de Bitcoin enfrentan resistencia fuerte entre $72,000 y $74,500, pero la presión continúa. ETH necesita superar…
Bitcoin rebota a $71,000 mientras el petróleo se desploma tras la pausa de Trump en los ataques a Irán
Bitcoin se recupera un 5% situándose nuevamente en $71,000 luego de que el presidente Trump anunciara la postergación…
Volumen de tomadores de Ether alcanza máximo de tres años: ¿Evitara ETH una caída del 19%?
Un indicador clave de Ethereum ha alcanzado su nivel más alto desde 2022, sugiriendo una posible estabilización alrededor…
Los volúmenes al contado de Bitcoin caen a mínimos de 2023 mientras las subidas de BTC siguen siendo impulsadas por noticias
El precio del Bitcoin superó los $71,600 en la apertura del mercado estadounidense, sin embargo, la falta de…
Lo Que Sucedió en Cripto Hoy
Propuesta de una “Zona Económica de Ethereum” para resolver la fragmentación de la capa-2. El comercio de commodities…
Warren investiga a Bitmain de China por preocupaciones de seguridad en EE.UU.: Informe
Las autoridades de EE.UU. han iniciado la Operación “Red Sunset” para investigar a Bitmain por posibles riesgos de…
Lummis dice que el Acta de Claridad ofrecerá las protecciones más fuertes para desarrolladores de DeFi
La senadora Cynthia Lummis afirma que el Acta de Claridad brindará las protecciones más robustas jamás implementadas para…
Legisladores de EE. UU. proponen ley fiscal cripto sin exención para Bitcoin
La propuesta de ley “Digital Asset PARITY Act” busca modificar el código fiscal estadounidense para activos digitales, enfocándose…
Una posible caída de Bitcoin por debajo de $60K podría retrasar la recuperación hasta 2027: Datos
El precio de Bitcoin (BTC) podría tardar hasta dos años en recuperarse a los niveles más altos si…
BTC USD Precio Cae Por Debajo de $67K: El Rendimiento del Tesoro a 10 Años Se Acerca al Máximo Anual
Bitcoin ha roto el nivel de los $67,000, cayendo a $66,300, lo que representa una caída del 5%…
Legisladores Presentan Segundo Proyecto de Ley Contra el Uso de Información Privilegiada en Mercados de Predicción
Un grupo bipartidista de senadores presenta una nueva ley que prohíbe a funcionarios el uso de información no…
India Arresta Sospechoso Vinculado a Escándalos de Criptomonedas en Myanmar
Un sospechoso clave en una red de fraude de criptomonedas ha sido arrestado en Mumbai, lo que marca…
Posible aumento de Bitcoin hacia $80,000 según analistas
Se proyecta un aumento potencial del precio de Bitcoin hacia los $80,000 si se logra sostener el volumen…
Bitcoin aumentó un 655% la última vez que este indicador de suministro en ganancia cayó al 50%
En febrero, el suministro total de Bitcoin en ganancia cayó por debajo del 50%, un umbral que históricamente…
App