Binance Solicita Certificación de Ingresos a Usuarios en Venezuela

Binance ha enviado una solicitud a los usuarios en Venezuela para certificar la fuente de sus fondos. La plataforma busca verificar los depósitos totales en moneda fiduciaria que ascienden a $17,286 realizados durante 2026, que el usuario había declarado como salario, comercio de arbitraje, ahorros y préstamos personales. Binance contrastó esta declaración con una declaración de impuestos de 2025 que muestra un ingreso anual de 41,718 VES (aproximadamente $56.13) y un estado de cuenta bancario con un saldo final de 327,465.57 VES (alrededor de $440.56). La plataforma no pudo verificar que los ingresos documentados y el saldo bancario respaldaran el monto depositado, solicitando al usuario que aclare la discrepancia con documentación adicional. Este requisito no es exclusivo de Venezuela, ya que Binance mantiene un proceso formal de declaración de Fuente de Fondos (SOF) y Fuente de Riqueza (SOW) para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La solicitud llega después de un requisito para que los comerciantes P2P en Venezuela actualicen sus datos laborales, en cumplimiento con las regulaciones KYC y AML. Además, hay rumores de que Binance lanzará una tarjeta para el mercado venezolano, respaldada por Mastercard, lo que sugiere una estrategia para obtener una licencia formal para operar en el país.

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