Tribunal chino sentencia a cómplices en caso de fraude con USDT

BlockBeats News, 2 de diciembre, la Fiscalía del Distrito de Wanbolin, Ciudad de Taiyuan, Provincia de Shanxi, China, anunció recientemente el veredicto de primera instancia del caso de Chen y Li, quienes fueron acusados de ocultar y disfrazar ganancias criminales. El tribunal adoptó las recomendaciones de sentencia del órgano fiscal y condenó a los dos individuos a dos años y seis meses, y un año y seis meses de prisión, respectivamente, además de multas.

En mayo de este año, la Sra. Zhang conoció a "Lin Hao" (prófugo) en una plataforma de videos cortos. "Lin Hao" afirmó falsamente ser un compañero de armas que trabajaba para una empresa conocida, poseyendo información privilegiada sobre los movimientos del precio de las acciones de la compañía. Afirmó que podía registrar una cuenta en el sitio web interno de la empresa para "comprar alto" y obtener ganancias (alegando un retorno del 5% cada período), pero la transacción debía realizarse en dólares estadounidenses. Además, requería cambiar efectivo por dólares con un comerciante designado, luego transferirlo a la cuenta en dólares de su compañero de armas, desde donde se transferiría a la cuenta de la empresa.

El 21 de mayo, siguiendo las instrucciones de "Lin Hao", la Sra. Zhang llevó 1.47 millones de RMB en efectivo a un hotel en el Distrito de Wanbolin para cambiar por dólares estadounidenses. Siguiendo órdenes de su superior, Chen y Li fueron a encontrarse con la Sra. Zhang. La Sra. Zhang reenvió la cuenta en dólares proporcionada por "Lin Hao" (en realidad una cuenta de Tether del estafador) al superior a través de Chen, quien luego transfirió 202,328 USDT (equivalente a unos 1.47 millones de RMB) a esa cuenta en tres cuotas. Chen y Li luego recibieron los 1.47 millones de RMB en efectivo de la Sra. Zhang y los entregaron a su superior. Sin embargo, "Lin Hao" no transfirió el dinero a la cuenta de la Sra. Zhang como se acordó, lo que la llevó a denunciar la estafa a la policía.

El fiscal revisó inmediatamente los archivos del caso y consultó con los investigadores, proponiendo una dirección de investigación central sobre el comportamiento de los sospechosos Chen y Li: obtener registros de chat para establecer evidencia de que los dos estaban "bien conscientes de la anormalidad de los fondos"; aclarar la ruta del flujo de fondos, rastrear el flujo final de USDT a través de los datos de la plataforma de exchange de criptomonedas y verificar su participación objetiva en la transferencia de las ganancias criminales. Después de la investigación, el órgano de seguridad pública transfirió el caso a la Fiscalía del Distrito de Wanbolin el 17 de agosto.

Tras el examen, la Fiscalía encontró que tanto Chen como Li confesaron que "sabían que las operaciones de fondos eran demasiado secretas, e involucraban una gran cantidad de transacciones en efectivo, lo que ciertamente generaba sospechas". Los dos individuos recibieron un soborno de 30,000 RMB después, lo cual fue suficiente para establecer que estaban bien conscientes de que los fondos eran producto del crimen; su asistencia para completar la conversión transfronteriza de "efectivo a USD a USDT" constituyó un acto de "ocultar y disfrazar ganancias criminales".

Después del veredicto, la Fiscalía emitió una carta de alerta de riesgo a las unidades pertinentes, describió las características típicas de las "estafas de inversión + lavado de dinero con criptomonedas" y llevó a cabo campañas de educación antifraude en colaboración con el Centro Antifraude y otras unidades relevantes. Sun Yinpeng, Fiscal Jefe de la Fiscalía del Distrito de Wanbolin, declaró que con respecto a los nuevos tipos de delitos relacionados con redes de telecomunicaciones, la Fiscalía continuará profundizando el mecanismo de "coordinación de investigación-procesamiento + procesamiento preciso + gobernanza social", tomando medidas enérgicas tanto contra los delitos fraudulentos como castigando severamente a los "cómplices" criminales para salvaguardar plenamente la seguridad de la propiedad pública. (Net of Justice)