El DOJ presenta una demanda para incautar 61 millones de USD en fondos petroleros iraníes de cuentas de Binance

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentó el 14 de septiembre una demanda civil de confiscación contra 61 millones de USD en criptomonedas vinculadas a cuentas de Binance y ventas en el mercado negro de petróleo iraní. Los fiscales alegan que los fondos fueron transferidos a través de cuentas comerciales mantenidas por Blessed Trust y Hexa Whale, dos empresas con sede en China, antes de llegar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), designado como organización terrorista por EE. UU. El fiscal adjunto de EE. UU., Sean Buckley, declaró que la acción tiene como objetivo privar al gobierno iraní y sus proxies de fondos ilegales. La demanda nombra a las mismas entidades involucradas en una investigación del Senado a principios de este año. Binance ha negado previamente las acusaciones de irregularidades, afirmando que ningún fondo tocó directamente a entidades iraníes. Sin embargo, la demanda afirma que una red de billeteras, referida como Entidad A, movió más de 1.5 mil millones de USD en ingresos ilícitos del petróleo iraní a servicios vinculados al IRGC y a un intercambio iraní. Esta no es la primera vez que aparecen cuentas relacionadas con Binance en informes de sanciones contra Irán. La demanda del Departamento de Justicia no nombra a Binance como demandado, apuntando a la criptomoneda en sí y a los supuestos roles de Blessed Trust y Hexa Whale. La presentación se produce solo dos semanas antes de que se abra la solicitud de licencia de Binance en el Reino Unido el 30 de septiembre, en medio de un escrutinio continuo.

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