Trader de Pilar condenado por defraudar a amigos y se ordena investigación para su madre

Pedro Ilincheta, el supuesto trader acusado de defraudar a un grupo de 14 amigos de un club de campo en Pilar a quienes convenció para que le dieran dinero para inversiones en criptomonedas, fue condenado a tres años y dos meses de prisión por el Juzgado de Corrección N° 2 de San Isidro. La jueza María Emma Prada lo consideró autor de 14 delitos de fraude. La fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que los demandantes, representados por los abogados Fernando Madeo Facente y Santiago Bongiovanni, habían exigido seis. La defensa había solicitado la absolución. Ilincheta, conocido como "Pepo" o "Peter", no irá a prisión por el momento. La magistrada decidió mantener la benevolencia de la detención preventiva que ya se le había otorgado: arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia sea definitiva. La resolución también abrió un nuevo capítulo en el caso. Prada ordenó que los procedimientos se enviaran a la Fiscalía General para investigar la posible implicación de María Cecilia Cabeza, la madre del condenado, en delitos relacionados con las maniobras por las cuales su hijo fue juzgado. La solicitud había sido hecha durante el juicio por el fiscal. La situación de Cabeza había aparecido en diferentes momentos durante la investigación. Una de las víctimas declaró que cuando se suponía que debía entregar USD 4,000 a Ilincheta, le dijeron que el efectivo sería recogido por su madre. Otro demandante afirmó que en sus extractos de tarjeta de crédito encontró transferencias de aproximadamente $450,000 a las cuentas de Mercado Pago de Cabeza y de la hermana del acusado. Además, el análisis realizado por especialistas sobre los movimientos de criptomonedas identificó transacciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una cuenta en la misma plataforma a nombre de su madre. Precisamente por estos elementos, tanto la fiscalía como la representación de las víctimas habían solicitado una investigación sobre su posible implicación.

Cómo funcionaba el esquema

Según lo establecido en el proceso, Ilincheta apuntó principalmente a personas de su círculo de confianza y ofreció invertir su dinero en criptomonedas. En diferentes casos, prometió un retorno del 26% durante los primeros tres meses y luego un 5% mensual, asegurando que los fondos podían ser retirados. Durante un tiempo, sus clientes recibieron capturas de pantalla de hojas de cálculo de Excel que mostraban sus supuestas ganancias. Este mecanismo generó confianza y llevó a varios a aumentar sus inversiones e incluso recomendar el negocio a otros amigos. Cuando comenzaron a solicitar el retorno de su dinero, aparecieron postergaciones y excusas. La denuncia inicial hablaba de una pérdida de USD 276,991, pero esa cifra incluía los retornos que Ilincheta había prometido o informado. La pericia contable realizada durante la investigación estableció que los montos efectivamente reportados como entregados totalizaban USD 100,628.91: USD 46,847.30 habrían sido enviados a cuentas de Binance y USD 53,781.61 a través de otras modalidades. Sin embargo, la pericia no logró reconstruir completamente qué pasó con el dinero. Los expertos concluyeron que no era posible determinar el destino de todos los fondos depositados en las cuentas digitales ni establecer cuánto dinero había retirado Ilincheta. El análisis de Binance también mostró que no había subcuentas que permitieran diferenciar qué fondos pertenecían a cada inversor. Ilincheta mantuvo una versión diferente durante el caso. Afirmó que sí realizó operaciones con criptomonedas y contratos de futuros a través de plataformas como Binance, Bybit, BingX y Nexo; negó haber buscado deliberadamente a las 14 víctimas para captar su dinero y aseguró que él también había sufrido daños financieros. También rechazó haber utilizado los fondos para fines personales y mantuvo que siempre tuvo la intención de devolverlos.

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