هشدار دادستانی آریزونا: کلاهبرداری‌های Bitcoin ATM در حال افزایش

Key Takeaways

• بیش از 177 میلیون دلار در سال 2024 در آریزونا به‌واسطه کلاهبرداری‌های مرتبط با Bitcoin ATM به سرقت رفته است.
• قوانین جدید در آریزونا شامل سقف تراکنش‌ها و الزام به بازپرداخت کامل قربانیان کلاهبرداری است.
• شکایات از کلاهبرداری‌های مرتبط با Bitcoin ATM در سطح ملی 99% افزایش یافته است.
• قوانین مشابهی در سطح کشورها و دولت‌ها در حال پیگیری و اجرا هستند.

WEEX Crypto News, 2026-02-04 16:15:10

افزایش شدید کلاهبرداری‌های مرتبط با ATMهای بیت‌کوین در آریزونا به هشدارهای جدی از سوی دادستانی این ایالت منجر شده است. کریس مایس، دادستان عمومی، بر این باور است که چنین کلاهبرداری‌هایی به یک تهدید جدی تبدیل شده‌اند، به‌خصوص که آریزونا در سال 2024 بیش از 177 میلیون دلار را به این کلاهبرداری‌ها از دست داده است. با توجه به افزایش شکایات و خسارات، دادستانی یک فرم جدید برای ثبت شکایات ایجاد کرده و به قربانیان امکان می‌دهد تا در عرض 30 روز از وقوع کلاهبرداری‌ها، خسارت خود را گزارش کنند.

قوانین جدید آریزونا جهت مبارزه با کلاهبرداری‌های Crypto Kiosk

کلاهبرداران معمولاً از طریق تماس‌ها یا پیامک‌های ناشناس با قربانیان ارتباط برقرار می‌کنند و با ایجاد فشار و فریب، آن‌ها را وادار به واریز وجه به یکی از حدود 600 ATM رمز‌ارزی موجود در آریزونا می‌کنند. یک‌بار که وجوه وارد یکی از این دستگاه‌ها شود، بازگرداندن آن تقریباً غیرممکن می‌شود. در شهر اسکتسدیل آریزونا تنها، امسال گزارش شده است که 5 میلیون دلار از دست رفته است.

مایس بیان می‌کند که کلاهبرداران به‌سرعت در حال استفاده از ATMهای بیت‌کوین برای قربانی کردن ساکنان آریزونا هستند و افزود که اگر شما به استفاده از یکی از این دستگاه‌ها هدایت می‌شوید، به احتمال زیاد در معرض کلاهبرداری قرار دارید. به همین دلیل، همکاری‌هایی با کلانتر شهرستان یاواپای، دیوید رودس، جهت نصب تابلوهای توقف بر روی ATMهای بیت‌کوین در سراسر ایالت صورت گرفته است.

علاوه بر هشدارها، قانون پیشگیری از کلاهبرداری لایسنس Kiosk کریپتو در آریزونا، که از سپتامبر 2025 اجرا شده است، سقف تراکنش‌های روزانه برای مشتریان جدید را به 2000 دلار و برای کاربران موجود به 10500 دلار محدود کرده است. قانونگذاران در یک حرکت جمعی، اپراتورها را موظف کرده‌اند تا به قربانیان کلاهبرداری که در عرض 30 روز گزارش می‌دهند، به‌طور کامل وجه پرداخت کنند.

دعاوی حقوقی و کیفرخواست‌ها که صنعت را می‌لرزانند

در کنار تشدید قوانین در آریزونا، در سایر نقاط نیز دعاوی حقوقی گسترش یافته‌اند. دادستان عمومی واشنگتن، بریان شوالب، از شرکت Athena Bitcoin شکایت کرده است. تحقیقات نشان داده است که 93% از واریزهای این شرکت در پنج ماه اول فعالیتش در واشنگتن مستقیماً با کلاهبرداری ارتباط داشته‌اند. شرکت مذکور برای قربانیان کلاهبرداری هیچ سیاست بازپرداختی نداشته و تا 26% کارمزد پنهان دریافت کرده است.

شوالب اظهار داشت که Athena آگاه است که دستگاه‌هایش عمدتاً توسط کلاهبرداران استفاده می‌شوند و مایل است برای حفظ سودهای مخفیانه، چشم‌پوشی کند. این پرونده در کنار دیگر موارد قرار دارد، جایی که دادستان‌های فدرال در شیکاگو، مدیر عامل کریپتو دیسپنسرز را به اتهام توطئه برای پولشویی متهم کرده‌اند. همچنین در منهتن، داوین برَگ، دادستان کل، خواستار قوانین شدیدتری علیه عملیات‌کریپتو نشده مجاز شده است.

تلاش دولت‌ها و کشوها برای بستن شکاف‌های قانونی

این اقدامات اجرایی باعث شده‌اند که در سطوح مختلف حکومتی قوانین مخالف ایجاد شود. سناتور دیک دوربین، قانون پیشگیری از کلاهبرداری Bitcoin ATM، تحت عنوان لایحه‌ای S. 710 را معرفی کرده است که شامل ثبت‌نام در خزانه‌داری، هشدار به کلاهبرداران، سقف تراکنش‌ها و بازپرداخت به قربانیان می‌شود. در همین حال، قانون‌گذاران ویسکانسین نیز لوایح مشابهی را با سقف 1000 دلار روزانه و بررسی‌های هویتی سختگیرانه معرفی کرده‌اند.

در سطح بین‌المللی، نیوزیلند تحت اصلاحات مقابله با پولشویی، ممنوعیت کامل بر کاربران ATMهای کریپتو اعمال کرده است. و استرالیا نیز تأکید کرده که ATMهای کریپتو محصولاتی با ریسک بالا هستند. شهر اسپوکین، واشنگتن نیز به عنوان اولین شهر آمریکا، استفاده از این دستگاه‌ها را به‌طور کامل ممنوع کرده است.

پرسش‌های متداول

آیا می‌توانم به دستگاه‌های Bitcoin ATM اعتماد کنم؟

به دلیل گزارش‌های متعدد کلاهبرداری از طریق این دستگاه‌ها، توصیه می‌شود با احتیاط عمل کنید و فقط از منابع معتبر استفاده کنید.

چگونه می‌توانم کلاهبرداری‌های Bitcoin ATM را گزارش کنم؟

در صورت وقوع کلاهبرداری، می‌توانید از طریق فرم‌های شکایتی که از سوی دادستانی‌های محلی ارائه می‌شود، اقدام کنید.

چرا کلاهبرداری در ATMهای کریپتو رایج است؟

به دلیل عدم نظارت کامل و ناآگاهی کاربران از فرآیندهای امن، این دستگاه‌ها قابلیت سوءاستفاده را دارند.

قوانین جدید چه حمایتی به قربانیان می‌دهد؟

قوانین جدید سقف تراکنش‌ها را محدود کرده و امکان بازپرداخت کامل را برای قربانیانی که به‌طوری قانونی شکایت ارائه می‌کنند، فراهم کرده است.

آیا قوانین مشابهی در سایر کشورها اجرا می‌شود؟

بله، قوانین مشابهی در کشورهایی مانند نیوزیلند و استرالیا نیز اجرایی شده‌اند تا خطرات کلاهبرداری‌های ATMهای کریپتو را کاهش دهند.