Cour intermédiaire populaire n°2 de Shanghai : Détenir ou échanger des cryptomonnaies à titre individuel n'est généralement pas considéré comme un délit d'exploitation commerciale illégale

BlockBeats News, 8 janvier. Le séminaire sur le jugement pénal, organisé conjointement par la Société chinoise de droit pénal, guidé par la Haute Cour de Shanghai et co-organisé par la deuxième Cour intermédiaire populaire de Shanghai et l'Université chinoise de sciences politiques et de droit, s'est concentré sur le thème de « l'uniformité juridique dans les affaires de crimes liés aux cryptomonnaies ». Les points clés du séminaire sont résumés comme suit :

Dans le contexte du blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies, la détermination de la « conscience subjective » doit prendre en compte de manière exhaustive la conscience subjective du blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies afin d'éviter toute attribution injustifiée de responsabilité.

Pour déterminer les types de conduite et les critères des infractions consommées dans les crimes de blanchiment d'argent via des cryptomonnaies : 1) il est essentiel de saisir avec précision l'essence de « dissimuler ou déguiser l'origine illicite et la nature réelle des produits et avantages criminels » ; 2) se livrer à des actes spécifiés comme éléments de blanchiment d'argent constitue des infractions consommées ; 3) des mesures juridiques rigoureuses doivent être prises pour réprimer les crimes de blanchiment d'argent et défendre résolument la sécurité financière nationale.

Concernant l'identification des crimes d'exploitation commerciale illégale liés aux cryptomonnaies, si la conduite manque des caractéristiques d'une exploitation commerciale et implique simplement la détention ou le trading personnel de cryptomonnaies, elle n'est généralement pas considérée comme une exploitation commerciale illégale. Cependant, si un individu aide sciemment d'autres personnes dans des transactions illégales ou des opérations de change déguisées via des plateformes d'échange de cryptomonnaies, et que les circonstances sont graves, il doit être considéré comme complice d'une exploitation commerciale illégale.