I criminali possono nascondere criptovalute rubate, ma non sono invisibili

I criminali che rubano criptovalute possono rapidamente distribuire il bottino su più indirizzi, ma non scompaiono automaticamente. L'azienda di analisi Arkham spiega come i ricercatori seguono i flussi di denaro e cercano di collegare gli indirizzi dei wallet a persone o organizzazioni. Le transazioni confermate su blockchain pubbliche rimangono visibili, creando una traccia di denaro duratura. I ricercatori seguono le monete e cercano indirizzi che probabilmente appartengono allo stesso proprietario. Una vera identità di solito emerge solo attraverso informazioni pubbliche o dati dei clienti di un exchange di criptovalute. Su una blockchain pubblica non è presente il nome di un titolare di conto, ma è visibile quale indirizzo invia denaro, quanto viene inviato e dove va a finire. I ricercatori partono dall'indirizzo in cui sono arrivate le monete rubate e seguono ogni successivo trasferimento. Un software speciale organizza queste transazioni in una rete chiara. Questo rende visibile quando il denaro viene distribuito su molti indirizzi o successivamente si riunisce in un unico posto. La parte più difficile è trovare la persona dietro un indirizzo, per la quale i ricercatori combinano le informazioni della blockchain con dati del mondo reale. Se il bottino finisce in un exchange di criptovalute, quell'exchange può sapere chi utilizza l'account tramite il controllo dell'identità. La polizia e la giustizia possono richiedere questi dati. I criminali utilizzano servizi che mescolano le transazioni o spostano le monete su un'altra blockchain, facendo scomparire il collegamento tra i pagamenti in entrata e in uscita. I ricercatori confrontano orari, importi e comportamenti, ma questi collegamenti sono meno certi. Un'operazione di Europol ha identificato 249 indirizzi di criptovalute con un valore di 12,1 milioni di euro. Individuare non è la stessa cosa che recuperare; per questo è necessaria l'accesso alle monete o la collaborazione di una piattaforma e della giustizia.

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