La polizia di Shanghai, in Cina, ha smantellato un caso di frode mascherato da «maestro del trading di criptovalute»: le vittime venivano spinte a usare una leva eccessiva fino alla liquidazione delle posizioni.

Notizie BlockBeats, 24/10: secondo l’account ufficiale della Procura di Shanghai, le autorità di pubblica sicurezza di Shanghai hanno arrestato un gruppo di truffatori che si spacciava per un presunto «maestro della speculazione sulle criptovalute». Il gruppo aveva concordato in anticipo una collaborazione con una piattaforma collegata di investimenti e gestione finanziaria in valute virtuali, stabilendo una ripartizione dei profitti: avrebbe incassato una commissione proporzionale alle perdite subite dai clienti investendo sulla piattaforma. Spinti dai propri interessi, i membri hanno messo in atto una truffa pianificata con cura.

Alcuni membri si occupavano di pubblicare ampiamente sui social media, nei forum e su altre piattaforme annunci di scambio di valute virtuali a basso costo, come se gettassero un’enorme rete da pesca, in attesa che abboccassero quei «pesci» desiderosi di arricchirsi. Quando qualcuno abboccava, un altro gruppo di membri interveniva rapidamente, fingendosi «esperti di investimenti» per fare amicizia con le vittime. Prima cercavano di avvicinarle e conquistare la loro fiducia, poi inviavano schermate false di profitti ottenuti dagli investimenti. Quei dati sui guadagni, apparentemente reali, fungevano da esca allettante: gradualmente abbassavano la guardia delle vittime, inducendole a fidarsi ciecamente dei truffatori.

Infine, il gruppo induceva le vittime ad aumentare la leva finanziaria sui propri investimenti e ricorreva a manipolazioni di mercato fraudolente e ad altri mezzi per far «liquidare» le valute virtuali investite dalle vittime, facendo così confluire il loro denaro nelle tasche dei truffatori come acqua che scorre.

In 03/2025, la Procura del distretto di Yangpu ha avviato un’azione penale contro Peng e altre otto persone per truffa. Da aprile a 05/2025, il Tribunale distrettuale di Yangpu ha condannato Peng e gli altri a pene detentive da uno a cinque anni per truffa, oltre a infliggere loro delle multe.

Il rapporto ha sottolineato che, nel nostro Paese, le valute virtuali non hanno lo stesso status giuridico della valuta a corso legale e che gli investimenti e il trading di valute virtuali non sono tutelati dalla legge. Sebbene presentino caratteristiche come la scarsità, le transazioni anonime e l’elevata volatilità dei prezzi, che possono facilmente dare l’impressione di poter accumulare ricchezza in fretta, dobbiamo essere consapevoli che dietro agli alti rendimenti si nascondono spesso rischi significativi.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.