暗号詐欺：240億ドルのスーパー市場がChainalysisの監視下に

テレグラムで24時間営業の犯罪のハイパーマーケット。 Xinbi Guaranteeは、詐欺センターに盗まれた個人データ、ディープフェイクソフトウェア、そして彼らの利益のマネーロンダリングを販売していました。Chainalysisは、米国当局によるプラットフォームの押収から1か月後の10月14日に、これらの流れのマップを公開しました。

このマーケットプレイスは、2022年以降、240億ドル以上を動かしていたとされています。顧客には、東南アジアの詐欺コンプレックスや北朝鮮のハッカーが含まれていました。

重要なポイント

• オンライン詐欺は、2025年に42か国の住民に4420億ドルの損失をもたらしたと、Global Anti-Scam Allianceは報告しています。
• Chainalysisのスキームは、詐欺コンプレックスからプラットフォームのウォレットまでの資金の流れを追跡します。
• ワシントンは9月9日にXinbiに制裁を課し、5200万ドル以上の暗号通貨を凍結しました。
• 競合市場はすでにウォレットを空にして、凍結を逃れようとしています。

Xinbi、急いでいる詐欺師のための完全なカタログ

Bloombergが10月10日に引用したGlobal Anti-Scam Allianceによると、42か国の住民は2025年にオンライン詐欺師に4420億ドルを失いました。これは、世界のコカイン市場のいくつかの推定値を上回っています。そして、AIは参入障壁を下げています。サイバーセキュリティ会社ZeroFoxによると、9つのAIアプリ生成器の無料オファーにホストされたフィッシングページは、2年間で4倍以上に増加し、10600件に達しました。

Xinbiは残りを提供していました。中国語の数百のテレグラムチャンネルで、売り手は個人データファイル、使い捨てアカウント、ビデオ通話用のディープフェイクソフトウェア、偽の投資サイトのホスティング、そして最終的には盗まれた資金のマネーロンダリングを提供していました。このプラットフォームは、配達まで支払いをブロックする信頼の第三者として機能していました（エスクローサービス）。

興味深いことに、Xinbiは2022年8月にコロラド州に登録された会社を通じて運営していると主張していました。州の登録は、2025年1月から報告が提出されていないため、デフォルトに分類されていました。 Xinbiへのすべてのマネーロンダリングの流れが集まる。出典：Chainalysis

Xinbi、すべての流れの終着点

Chainalysisが公開したスキームは、上から下に読むことができます。一番上には、ミャンマーのKK Parkのような独立したオペレーターやコンプレックスが、ツールを購入するために暗号を注入しています。お金は、その後、エスクロー下での預金を管理し、トランスファーを増やして足跡を隠す中間ウォレットを通過します。

次に、それは分配されます。アカウントやデータの売り手、ウェブ開発者、ホスティング業者、AIソフトウェアの提供者がケーキを分け合います。最上階では、「Black U」と呼ばれるサービス（UはTetherのUSDTを指します）が、汚れた暗号をより見栄えの良い資金と交換し、ディスカウントを受けます。これらのすべてのルートはXinbiに至ります。

顧客はすべて小さな手先ではありませんでした。Chainalysisの調査によると、北朝鮮に関連するアクターが、Bybitのハッキング（15億ドル）やWazirXのハッキングの一部を含む数千万ドルをここで移動させていました。Chainalysisの共同創設者Jonathan Levinは、フィッシングと詐欺がAIによって引き起こされる主な課題であり、これは暗号を超えて「世界的な」問題になると考えています。

Xinbiの押収：5200万ドルが凍結、市場が移動

9月7日、連邦裁判所はプラットフォームのTelegramチャンネルの押収を許可しました。2日後、米国財務省はXinbiを国際的な犯罪組織として指定し、2社に制裁を課しました。シンガポールのSafeW Technologyは、Xinbiが2025年6月に移行した暗号化メッセージングを提供しています。カンボジアのAnwen Technologyは、XinbiPayのウォレットを管理しています。

司法省の詐欺センター特別部隊は、2025年11月に設立され、約1200万ドルを含む2つのウォレットを押収しました。さらに47のウォレットの凍結を求めました。合計で5200万ドル以上が凍結されており、Tetherの協力を得ています。

Xinbi自体が拠点でした。財務省によると、犯罪者はFinCEN（米国財務省のマネーロンダリング防止部門）がHuione Payをマネーロンダリングの主要な懸念として指定した後、ここに集結しました。同様のシナリオが繰り返されています。分析会社Bitraceによると、Fulilai Guaranteeはマネーロンダリング業者を公のグループから排除し始め、そのウォレットは制裁発表以降、約930万ドルの出金を記録しています。

暗号詐欺：米国の司法もブルックリンに手を伸ばす

米国当局は、より身近なネットワークにも目を向けています。ブルックリン地区検事とニューヨークのFBIは、10月14日に偽の暗号投資プラットフォームに関連する241のドメインと112のサーバーを押収したと発表しました。このネットワークは主にブルックリンのロシア語話者をターゲットにしており、ロシア語のFacebook広告で接触し、偽のアドバイザーによって再接触されました。損失は数千万ドルに上ります。現時点で約30万ドルが回収されています。

OFACによって登録された52のアドレスは、単独で84億ドル以上のステーブルコインを受け取っています。年間4420億ドルの損失に対して、凍結された5200万ドルは約0.01%に相当します。イギリスは3月26日にXinbiに制裁を課しましたが、窓口は閉じていませんでした。Ellipticはすでに、AIと暗号犯罪の結びつきは始まったばかりであると警告していました。