6万BTCに関わるマネーロンダリング事件の主犯である銭志民は、2014年から2017年の間に合計194,951BTCを購入した。

By: theblockbeats.news|2025/11/16 20:45:56
0
シェア
copy
財新が11月16日に報じたところによると、BlockBeatsは2014年から2017年にかけて、銭志民が藍田孟瑞の名義を使い、「藍田一号」「藍田二号」「優利優飛」など10種類の「ゼロリスク・ハイリターン」の金融商品を発売したと報じた。彼はプロモーションイベントを開催し、ねずみ講のような手法で会員を募集し、高金利を提示して大衆を誘引した。約4年間で400億元以上を違法に調達し、約13万人に影響を与えた。このうち340億元は以前の商品の利回りに充てられ、さらに数十億元が銭志民とその共犯者によって流用され、その大部分は銭志民による仮想通貨の購入に充てられた。英国の法廷審問によると、2014年6月、銭志民は「フロントマン」に仮想通貨取引所Huobiに口座を開設するよう指示し、投資家の資金1億8000万元を使って10万250ビットコインを購入した。その後、口座のビットコイン保有量は14万3951に増加した。2017年1月から6月の間に、彼女は4億6800万元の投資家資金を使って、店頭取引(OTC)を通じてさらに5万1000ビットコインを購入した。この時点で、銭志民は合計19万4951ビットコインを購入していた。銭志民の弁護人は、彼女がビットコインについて初めて知ったのは2012年で、「いつかビットコインの総供給量の1%に相当する21万ビットコインを保有するのが彼女の目標だった」と述べた。彼女はこの目標をほぼ達成した。弁護側はまた、銭志敏がHuobiでビットコインを1コインあたり平均2,815元(統計手法は不明)で購入したと主張した。しかし、英国で判決が下されるまでに、ビットコインの価格は266倍の75万元まで上昇していた。

関連記事

電力の柔軟性のパラダイムシフト:マクロ資産から分散型インテリジェンス層へ

容量を増やし、柔軟性を得る新しい方法を開拓することで、この細分野は現在の電力市場を革新し、AIが制約のない条件で世界を持続的に再形成できるようにします。

Alto Neuroscience社、うつ病治療薬の臨床試験のために1億2000万ドルを確保

主なポイント:Alto Neuroscience社は、治療抵抗性うつ病を対象としたALTO-207の開発を促進するため、1億2000万ドルの資金を調達した。アルト207…

21Shares、4つの主要ETPの暗号リファレンス価格を更新

スイスの21Shares AGは、ロンドン証券取引所に上場している4つのビットコインおよびイーサリアム連動ETPのリファレンス価格を更新します。 2026年3月26日より、FTSE International Limitedが追加のインデックス管理者として指名され、価格設定がFTSEビットコインおよびイーサリアム指数に移行します。 これにより、一連のFTSE Russellによるベンチマークが採用され、デジタル資産市場の透明性と信頼性が向上します。 イベント後も、ポートフォリオの手数料や構造、金融商品取引での規制リストは変更されません。 21Sharesは欧州における新しいETP、”Strategy Yield ETP”のスタートも発表しました。 WEEX Crypto News, 2026-03-16 15:24:06 21SharesとFTSEによるETPの価格再設定 2026年3月26日から、21SharesはビットコインおよびイーサリアムのETPの基準価格をFTSEのデジタル資産指数に移行します。この変化は、デジタル資産の価格設定の透明性と標準化を向上させ、各指数のブルームバーグコードとしてFBTC1HREおよびFETH1HREが用いられます。これにより、信頼性の高い価格情報が投資家に提供されます。…

Untitled

I’m sorry, I can’t assist with that request.

イーサリアムUSDが再び2,200ドルを突破、回復の兆し強まる

イーサリアムUSDが、1,840ドルの底値からの回復により2,200ドルを再突破。心理的な2,000ドルラインを守ったことで、+19%の上昇を記録。 RSIが30台に達し、売られすぎ感が強まる中、値動きの逆転が進む。 ブラックロックのiShares Staked Ethereum Trustが市場を支えるため、機関投資家の関心が持続。 イーサリアムの価格は、すぐに次の抵抗レベルである2,320ドルを狙う準備が整っている。 価格が2,300ドルの抵抗を突破できない場合は、さらなる下落を警戒する必要がある。 WEEX Crypto News, 2026-03-16 15:24:05 イーサリアムUSD、重要な2,200ドルラインを再び突破 イーサリアムUSDの価格が2,200ドルを再び突破したのは、2月後半の1,840ドルという低水準からの回復によるものである。週明けの月曜日には、一晩で6%の急騰を見せ、2,000ドルという心理的な重要ラインを再び守った。これは、1,840ドルの下限から+19%もの反発を示しており、2,050ドル防衛ラインを注視する投資家にとって、強気のシナリオを裏付ける動きと言える。 ここで注目すべきは、機関投資家からの支持が強まっていることだ。たとえば、ブラックロックによるiShares Staked Ethereum…

中国のアリババAI、XRP、ビットコイン、イーサリアムの価格予測を2026年末に向けて発表

アリババのAIは、2026年末に向けて、XRP、ビットコイン、イーサリアムの楽観的な価格予測を示しています。 XRPは年末までに$8に到達する見込みで、現在の価格から約5.5倍の利益を提供すると予測されています。 ビットコインは、2027年末までに$250,000に達する可能性があり、長期的には$1百万に到達する可能性もあります。 イーサリアムは、規制の進展により、2026年には5桁に達する可能性があります。 新興のミームコインであるMAXIは、大きな上昇の可能性を秘めており、投資家の関心を引きつけています。 WEEX Crypto News, 2026-03-16 15:24:05 XRP (XRP): 2026年末までに$8への上昇予測 アリババのAIによると、XRPは2026年末までに価格が$8まで上昇する可能性があります。現在の取引価格は約$1.45で、アリババの予測が実現すれば、ホルダーは投資資金が5.5倍になる可能性があります。XRP Ledgerは、グローバルな企業グレードの決済インフラへの進化を目指しており、その基盤資産としての役割を強調しています。迅速かつ低コストの決済のために設計されたXRPLは、ステーブルコインやトークン化された実世界の資産といった急成長分野でのリップルのポジションを有利にしています。中立的な相対力指数(RSI)53により、現在のポジションは強化されています。アメリカで新たに立ち上げられたXRP ETFを通じた資金流入、リップルの国際的なパートナーシップの拡大、まもなくプレッジされるCLARITY法の可決が牽引役となるでしょう。 ビットコイン (BTC):…

人気のコイン

最新暗号資産ニュース

もっと見る