アメリカ裁判所、$37MのCrypto詐欺で中国人を4年近くの刑に処す

By: crypto insight|2026/02/02 00:00:03

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Key Takeaways

Jingliang Su という中国人が、$36.9Mもの暗号通貨投資詐欺で多くの被害者から資金を騙し取ったとして46ヶ月の刑を受けた。
詐欺は、SNSやオンラインデートサービスを通じてアメリカの被害者と接触し、偽の投資プラットフォームに資金を送金させるという手口で行われた。
被害者から騙し取った資金は、流れを隠すためにバハマを経由し、カンボジアに送られた。
アメリカ司法省は、暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりを強化しており、この事件もその一環である。

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03

カンボジアを拠点にした詐欺の詳細

カンボジアを拠点にして行われたこの大規模な暗号通貨投資詐欺は、主犯格の一人であるJingliang Suが、多くのアメリカ人を騙して 174 人もの被害者から合計 $36.9M（2026年レート）を強取したという形で行われました。彼は、偽の暗号通貨取引プラットフォームを使って被害者たちに投資を促し、その資金をTether（USDT）へと巧妙に変換していました。この詐欺計画は、すべてがあたかも合法的な金融活動であるかのように装い、すべての行動が注意深く計画されていました。

ロマンス詐欺と虚偽の取引プラットフォーム

詐欺の手口は、まず被害者にSNSやオンラインデートプラットフォームを通じて無邪気に接触し、信頼を築くことから始まりました。得た信頼を元に偽の投資話を持ちかけ、被害者たちは巧妙に作られた偽のウェブサイトに投資するよう促されました。被害者は見事に騙されて資金を送金しましたが、これらのプラットフォームは全て虚偽のものに過ぎず、送金された資金はすぐに犯罪者たちの手に渡りました。

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バハマ経由の資金洗浄

この詐欺活動の中核を成すのが、バハマを経由した資金洗浄の手法です。被害者から受け取った$36.9Mもの資金は、まずアメリカ国内のある銀行口座からバハマの Deltec Bank へと送金されました。そこでTether（USDT）に変換された資金は、さらにカンボジアのデジタル資産ウォレットへ送られ、そこで詐欺ネットワーク全体へと分配される仕組みとなっていました。これにより、資金の流れが完全に分断され、追跡を困難にしていました。

取り締まりの強化と司法省の戦略

アメリカ司法省は、国際的な詐欺センターに対する取り締まりを一段と強化しています。今回の事件を皮切りに、他にも多くの類似事件が取り締まりの対象となっています。例として、2026年1月23日には、2014年から2017年の間に違法なオンラインマーケットプレイスを通じて得られた資金である$400M以上の資産が押収されました。ここで重要なのは、暗号通貨が資金洗浄や違法収益の保管手段として利用されることが増えているという点です。

司法省は、こうした犯罪に対抗するため、刑事司法部のFraud Sectionを中心に、世界中の法執行機関と連携を進めています。この取り組みのポイントは、暗号通貨を介した犯罪を防ぐ新しい技術的手段を用いて、国際的な法執行機関と協力し、犯罪者を追い詰めることにあります。

数字で見る暗号通貨詐欺

2025年の司法省Fraud SectionのYear in Reviewによれば、前年に比べて暗号通貨関連詐欺の合計損失額は2倍にまで跳ね上がっています。犯罪部門の計画としては、世界中のコンピュータハッキングおよび知的財産検察官をネットワーク化し、外国の法執行機関と戦術的に協力していくというものです。2020年以来、コンピューター犯罪および知的財産課は180人以上のサイバー犯罪者の有罪判決を獲得し、被害者への資金返還として$350M以上の返還命令を達成しています。