Przestępcy mogą ukrywać skradzione kryptowaluty, ale nie są niewidoczni

Przestępcy, którzy kradną kryptowaluty, mogą szybko rozprzestrzeniać łup na wiele adresów, ale nie znikają automatycznie. Firma analityczna Arkham wyjaśnia, jak badacze śledzą przepływy pieniędzy i próbują powiązać adresy portfeli z osobami lub organizacjami. Potwierdzone transakcje na publicznych blockchainach pozostają widoczne, co tworzy trwały ślad pieniężny. Badacze śledzą monety i szukają adresów, które prawdopodobnie należą do tego samego właściciela. Prawdziwa tożsamość zazwyczaj pojawia się dopiero dzięki publicznym informacjom lub danym klientów z giełdy kryptowalut. Na publicznym blockchainie nie widnieje imię właściciela konta, ale widać, który adres wysyła pieniądze, ile jest wysyłane i dokąd trafia. Badacze zaczynają od adresu, na który trafiły skradzione monety, i śledzą każdą kolejną transakcję. Specjalne oprogramowanie przedstawia te transakcje w przejrzystej sieci. Umożliwia to zobaczenie, kiedy pieniądze są rozdzielane na wiele adresów lub później znów zbierają się w jednym miejscu. Najtrudniejszą częścią jest znalezienie osoby stojącej za adresem, do czego badacze łączą informacje z blockchaina z danymi ze świata rzeczywistego. Jeśli łup trafia na giełdę kryptowalut, giełda może dzięki weryfikacji tożsamości ustalić, kto korzysta z konta. Policja i wymiar sprawiedliwości mogą zażądać tych danych. Przestępcy korzystają z usług, które mieszają transakcje lub przenoszą monety na inny blockchain, co powoduje zniknięcie połączenia między przychodzącymi a wychodzącymi płatnościami. Badacze porównują czasy, kwoty i zachowania, ale te powiązania są mniej pewne. Operacja Europolu zidentyfikowała 249 adresów kryptowalutowych o wartości 12,1 miliona euro. Śledzenie nie jest tym samym co odzyskiwanie; do tego potrzebny jest dostęp do monet lub współpraca platformy i wymiaru sprawiedliwości.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.