DOJ vai continuar ação judicial contra o programador do Tornado Cash, Roman Storm

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confirmou que avançará com acusações criminais federais contra Roman Storm, programador e cofundador do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash. Esta decisão surge apesar de alguns ajustes às acusações. Ao abrigo desses ajustes, o DOJ continuará com as acusações relacionadas com branqueamento de capitais e evasão de sanções. Mas retirará uma parte que envolve acusações de que Storm geria uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença.Numa carta dirigida à juíza do tribunal federal Katherine Polk Failla, Jay Clayton, procurador interino dos EUA para Manhattan, confirmou que a acusação do DOJ está em conformidade com as políticas descritas no memorando de 07/04/2025 do procurador-geral adjunto. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que avançará com acusações contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, acusando-o de conspirar para branqueamento de capitais, evasão de sanções e transmissão de receitas criminosas, enquanto retira parte das acusações relativas à transferência de dinheiro sem licença....— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 15/05/2025O DOJ retira uma acusação contra Storm, mas avança com alegações criminaisA acusação original contra Storm por não cumprir os requisitos de registo para transmissão de dinheiro será retirada. No entanto, o DOJ avançará com a alegação de que Storm transmitiu fundos sabendo que estavam relacionados com atividade criminosa.A decisão do DOJ de prosseguir com este caso contrasta com uma mudança recente na sua abordagem às ferramentas de criptomoedas. O memorando de 07/04 sugeria uma maior atenção à perseguição de indivíduos que utilizam plataformas de criptomoedas para atividades ilegais, em vez de processar as próprias plataformas. Esta medida sinaliza uma possível mudança de política sob a administração Trump, mais favorável às criptomoedas, embora o DOJ tenha indicado que não pretende retirar as acusações contra Storm.A batalha judicial em torno do Tornado Cash intensifica-se com o julgamento de Storm à vistaStorm será julgado num tribunal federal de Manhattan em 14/07/2025. Os procuradores alegam que utilizou o Tornado Cash para ocultar as origens e os destinos das transações de criptomoedas. Este misturador terá ajudado a facilitar transações ilícitas, branquear dinheiro e contornar as sanções dos EUA.O Tornado Cash foi alvo de sanções do Tesouro dos EUA em 2022. A medida deveu-se ao seu alegado envolvimento na facilitação de mais de $7b em transações ilícitas. No entanto, em 03/2023, o Tesouro dos EUA retirou discretamente o Tornado Cash da lista de sanções. Esta decisão surgiu após uma decisão de um tribunal federal de recurso segundo a qual os smart contracts imutáveis não podem ser sancionados como propriedade.Este caso surge na sequência da ação judicial contra o co-desenvolvedor de Storm, Alexey Pertsev, condenado no ano passado por um tribunal neerlandês a mais de cinco anos de prisão. Foi libertado sob vigilância eletrónica em fevereiro, enquanto aguarda recurso. O artigo DOJ vai continuar ação judicial contra o programador do Tornado Cash, Roman Storm foi publicado originalmente em Cryptonews.

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