Orlen perde até 424 milhões de dólares em transações de petróleo venezuelano, envolvendo 230 milhões de dólares em pagamento antecipado em USDT

A empresa estatal polaca de energia Orlen, através da Orlen Trading Switzerland, assinou em novembro de 2023 um contrato para a compra de 6 milhões de barris de petróleo venezuelano, pagando 230 milhões de dólares em adiantamento não garantido à empresa de comércio de Dubai Hannon International, para a troca por USDT. A Hannon International trocou os fundos através de vários intermediários, dos quais 135 milhões de dólares resultaram na troca de apenas 85 milhões de USDT, gerando um déficit de 50 milhões de dólares. De janeiro a março de 2024, a chave privada que controla mais de 132 milhões de USDT foi entregue a um corretor associado à empresa estatal de petróleo da Venezuela através de um dispositivo de armazenamento USB. Após a transação, os corretores relacionados desapareceram, e a empresa estatal de petróleo da Venezuela não conseguiu liberar a carga de petróleo, resultando na carga de apenas um navio com cerca de 500 mil barris de óleo combustível, no valor de 28,8 milhões de dólares; a Orlen cancelou o contrato em março de 2024, prevendo perdas totais entre 378 milhões e 424 milhões de dólares. O Ministério Público da Polônia já iniciou uma investigação criminal sobre a gestão da Orlen Trading Switzerland, com três ex-altos executivos sendo processados, podendo enfrentar até 25 anos de prisão. A Orlen iniciou uma arbitragem internacional em Dubai, buscando recuperar os 230 milhões de dólares do pagamento antecipado.

Este conteúdo é disponibilizado apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas aqui mencionados não devem ser interpretados como uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar quaisquer outras operações com criptoativos. Os criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar consoante a região. O utilizador é responsável por garantir que a sua participação está em conformidade com a legislação e os regulamentos locais aplicáveis.