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Polícia de Hong Kong desmantela rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolvendo HK$ 44 milhões
BlockBeats News, 4 de fevereiro, a polícia de Hong Kong realizou recentemente uma operação de aplicação da lei em larga escala em toda a cidade sob o codinome "Operation Gou Gong". Nas últimas três semanas, um total de 682 indivíduos foram presos por fraude, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro, envolvendo aproximadamente 580 casos de fraude e crimes relacionados à tecnologia, com um valor total envolvido de até 620 milhões de dólares de Hong Kong.
Entre eles, na operação "WarNet" voltada para a segurança cibernética e crimes relacionados à tecnologia, uma gangue criminosa que usava criptomoedas para lavagem de dinheiro foi desmantelada com sucesso. Esta gangue foi contratada por um sindicato de fraude online para lavar aproximadamente 44 milhões de dólares de Hong Kong em lucros de golpes. Eles usaram mais de 200 contas bancárias fantasmas para transferências de fundos, abriram contas com identidades falsas em plataformas de criptomoedas estrangeiras, converteram fundos ilegais em criptomoedas e realizaram saques por meio de plataformas de negociação over-the-counter.
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