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Senadores pressionam os EUA Departamento de Justiça e Departamento do Tesouro com relação aos fluxos de fundos relacionados à Binance para o Irã
De acordo com a Fortune, EUA O senador Richard Blumenthal (Democrata, Connecticut) enviou uma carta ao Departamento de Justiça (DOJ) e à Rede de Combate aos Crimes Financeiros (FinCEN) solicitando esclarecimentos sobre o status de dois supervisores de conformidade na maior empresa do mundo criptomoeda exchange, Binance.
Relatórios anteriores indicaram que investigadores internos da Binance alertaram os executivos de que mais de 1 bilhão de dólares em fundos estavam sendo transferidos para carteiras associadas ao Irã, mas foram posteriormente demitidos. A Binance nega que as demissões estivessem relacionadas aos resultados da investigação e afirma que seu sistema de conformidade é rigoroso. Notavelmente, o Departamento de Justiça havia encerrado anteriormente os requisitos de supervisão independente para a Glencore e a Boeing, levantando preocupações sobre se o mecanismo de supervisão também foi suspenso para a Binance. Em 2023, a Binance foi multada em 4,3 bilhões de dólares por deficiências na prevenção de lavagem de dinheiro e conformidade com sanções, e os dois supervisores fizeram parte do acordo naquela época.
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