В США намерены отключить мошенническую платформу Huione от банков
By: cryptonews|2025/05/02 20:15:04
0
Поделиться
FinCEN предложила отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил компанию в отмывании $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Согласно заявлению, Huione Group и ее дочерние структуры лишатся доступа к корреспондентским счетам в США. Это помешает выводить средства через банки, заявил министр финансов Скотт Бессент. FinCEN утверждает, что с 2021 по 2025 год Huione обработала $37 млн, украденных в ходе кибератак, организованных Северной Кореей. Компания управляет криптобиржами, платежными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным Elliptic, создан для обхода санкций. В документах FinCEN маркетплейс Haowang компании Huione назван «универсальным магазином» для киберпреступников: там продают инструменты для мошенничества, предлагают фиатные и криптоплатежи. Инициативу опубликуют в Федеральном реестре, после чего начнется 30-дневное общественное обсуждение. Предложенное ограничение разработано в соответствии с разделом 311 Закона о борьбе с терроризмом. Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН , Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики.
Вам также может понравиться

Лучшая криптобиржа 2025: почему WEEX лидирует в безопасной фьючерсной и спотовой торговле
Узнайте, почему WEEX — лучшая криптобиржа 2025 года. Оцените высокий уровень безопасности, низкие комиссии и инновационные инструменты для трейдинга.

Криптобиржа WEEX: Инновационный трейдинг в 2025 году
Узнайте, почему криптобиржа WEEX — лучший выбор в 2025 году благодаря высокой безопасности, скорости и инновационным инструментам.

Биткоин завершил «Uptober» в минусе: итоги октября и рост активности в сети BNB Chain
Биткоин прервал шестилетнюю серию роста в октябре, закрыв месяц падением более чем на 10%. Узнайте, как это повлияло на крипторынок.

Сорос предсказывает пузырь ИИ: Мы живем на самоподтверждающемся рынке
Узнайте, как финансовые рынки формируют реальность. От теории рефлексивности Сороса до ИИ-пузыря на WEEX.

Рыночные инсайты за 5 ноября: что вы упустили?
Узнайте главные новости крипторынка за 5 ноября: движение средств в Arbitrum и Ethereum, а также актуальные тренды.

Отчет Galaxy Research: что провоцирует ралли Zcash?
Независимо от устойчивости цены ZEC, этот рыночный разворот заставил рынок переоценить важность приватности.

Что такое RaveDAO? Создаем культурный слой для Web3
Мы строим новый культурный слой для Web3 — экосистему, объединяющую технологии, музыку и людей.

Артур Хейс о долгах, обратном выкупе и печатании денег: цикл ликвидности доллара
Рост баланса ФРС увеличивает ликвидность доллара, что в конечном итоге толкает вверх цену Биткоин и других криптовалют.

Запуск децентрализованной криптобиржи MapleStockX (MSX) и системы поощрений M Credit
Децентрализованная криптобиржа MapleStockX (MSX) официально запустила сезон S1 и систему поощрений M Credit.

Bloomberg: убыток в $1,3 млрд — рушится ли ставка Тома Ли на Эфириум?
Отношение рыночной капитализации к чистым активам Bitmine упало с 5,6 в июле до 1,2, акции подешевели на 70%.

Почему растет цена Биткоин во время приостановки работы правительства США?
Является ли приостановка работы правительства США главной причиной падения мировых финансовых рынков? Узнайте, как это влияет на криптобиржу.

Nocera привлекла 300 млн долларов для стратегии с цифровыми активами
Nocera привлекла 300 млн долларов. Преимущество компании в наличии кэша, что позволяет гибко распределять средства.

Криптовалюта в «ничейной земле»: Циклический сигнал появился, но большинство его не замечает
Если рынок криптовалюта 2019 года нас чему-то и научил, так это тому, что скука часто предшествует прорыву.

Анализ рынка: почему ликвидность остается главным драйвером для криптовалют
Узнайте, почему глобальная ликвидность является ключевым фактором для рынка криптовалют и как подготовиться к следующему бычьему рынку.

Черный вторник для инвесторов: мемкоин и криптовалюта под давлением
Несмотря на объем торгов в 560 миллионов долларов, Nasdaq упал на 2%. Следите за рынком на криптобиржа WEEX.

Ключевая информация о рынке на 5 ноября, обязательно к прочтению! | Утренний отчет Alpha
Главные новости крипторынка 5 ноября: ликвидации на 2 млрд долларов и текущая ситуация с Биткоином и Эфириумом.

Прогноз цены Биткоина: почему рынок продолжает падать
Цена Биткоина снижается на фоне оттока из ETF и фиксации прибыли долгосрочными держателями. Узнайте больше на WEEX.

Революция в социальных сетях: ION приносит удобство Web2 в Web3 с платформой Online+
Узнайте, как ION создает «Новый интернет» для цифрового суверенитета с платформой Online+, где пользователи владеют своими данными и личностью на блокчейн.
Лучшая криптобиржа 2025: почему WEEX лидирует в безопасной фьючерсной и спотовой торговле
Узнайте, почему WEEX — лучшая криптобиржа 2025 года. Оцените высокий уровень безопасности, низкие комиссии и инновационные инструменты для трейдинга.
Криптобиржа WEEX: Инновационный трейдинг в 2025 году
Узнайте, почему криптобиржа WEEX — лучший выбор в 2025 году благодаря высокой безопасности, скорости и инновационным инструментам.
Биткоин завершил «Uptober» в минусе: итоги октября и рост активности в сети BNB Chain
Биткоин прервал шестилетнюю серию роста в октябре, закрыв месяц падением более чем на 10%. Узнайте, как это повлияло на крипторынок.
Сорос предсказывает пузырь ИИ: Мы живем на самоподтверждающемся рынке
Узнайте, как финансовые рынки формируют реальность. От теории рефлексивности Сороса до ИИ-пузыря на WEEX.
Рыночные инсайты за 5 ноября: что вы упустили?
Узнайте главные новости крипторынка за 5 ноября: движение средств в Arbitrum и Ethereum, а также актуальные тренды.
Отчет Galaxy Research: что провоцирует ралли Zcash?
Независимо от устойчивости цены ZEC, этот рыночный разворот заставил рынок переоценить важность приватности.
