Нигерия ищет иностранного гражданина, совершившего мошенничество с криптовалютой CBEX на сумму 1,2 триллиона фунтов стерлингов
By: cryptonews|2025/05/03 01:00:18
0
Поделиться
EFCC объявляет Эли Битара в розыск по делу о мошенничестве с криптовалютой на CBEX на сумму 1,2 трлн фунтов стерлингов, затронувшему 600 тыс. инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии подтвердила, что CBEX не зарегистрирована; обещана 100% ежемесячная окупаемость инвестиций. Суд одобрил арест шести организаторов CBEX в рамках более масштабного расследования мошенничества на сумму 1 млрд долларов. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange (CBEX) и, как полагают, обманула тысячи нигерийских инвесторов на сумму более 1,2 триллиона ₦. EFCC отслеживает ключевого игрока в криптомошенничестве В уведомлении, опубликованном в среду, EFCC идентифицировала Битара как человека, стоящего за мошеннической инвестиционной платформой CBEX. 41-летний мужчина обвиняется в организации схемы, которая обещала нереалистичные доходы, находясь за пределами финансовой нормативной базы Нигерии. Последнее место жительства Битара было известно как Eng. George Enemoh Crescent в Lekki Phase 1, Лагос. Комиссия призвала общественность помочь в его поиске. Они настоятельно просят всех, у кого есть соответствующая информация, связаться с зональными офисами EFCC по всей стране. Более широкое расследование и предыдущие подозреваемые По мере расширения расследования EFCC обнаружила, что ранее восемь других лиц были объявлены в розыск за их роль в продвижении CBEX. По теме: Руководители Binance подали в суд на Агентство национальной безопасности Нигерии и Комиссию по ценным бумагам и биржам (EFCC) за нарушение прав Эти подозреваемые, как утверждается, помогли убедить инвесторов принять участие в схеме. Развитие событий следует за добровольной сдачей одного подозреваемого. Подробности краха CBEX и потери инвесторов Опасения по поводу платформы CBEX впервые появились в начале апреля. Тогда пользователи начали испытывать трудности с выводом средств. Паника усилилась после того, как платформа ввела подозрительную директиву, предлагающую пользователям вносить дополнительные суммы под предлогом верификации счета. CBEX, не имевшая видимого присутствия в социальных сетях или официальной прозрачности, заявила, что предлагает 100% возврат инвестиций в течение месяца. Это и реферальные бонусы привлекли в схему многих ничего не подозревающих инвесторов. Между тем, местные СМИ Punch сообщили, что платформа вывела более 1,2 триллиона ₦ у более чем 600 000 нигерийцев. SEC подтверждает незарегистрированный статус CBEX Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) позже подтвердила, что CBEX не была зарегистрирована как инвестиционная платформа. Генеральный директор SEC Эмомотими Агама предостерег общественность от доверия платформам без регулирующих лицензий. Агентство пояснило, что наличие сертификата Специального контрольного подразделения по борьбе с отмыванием денег (SCUML) у ассоциированной с CBEX компании ST Technologies не равносильно одобрению регулирующего органа. Связанный: Адвокат руководителя Binance ставит под сомнение неспособность EFCC предоставить доказательства Судебные иски: постановление суда для промоутеров Примечательно, что Федеральный высокий суд в Абудже предоставил EFCC разрешение арестовать и задержать шесть ключевых промоутеров CBEX. Судья Эмека Нвите выдал судебный приказ, который последовал за ходатайством ex parte, поданным адвокатом EFCC Фадилой Юсуф. Власти утверждают, что эта схема связана с более масштабным делом о мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов, и активизируют усилия по привлечению всех участников к ответственности.
Вам также может понравиться

Лучшая криптобиржа 2025: почему WEEX лидирует в безопасной фьючерсной и спотовой торговле
Узнайте, почему WEEX — лучшая криптобиржа 2025 года. Оцените высокий уровень безопасности, низкие комиссии и инновационные инструменты для трейдинга.

Криптобиржа WEEX: Инновационный трейдинг в 2025 году
Узнайте, почему криптобиржа WEEX — лучший выбор в 2025 году благодаря высокой безопасности, скорости и инновационным инструментам.

Биткоин завершил «Uptober» в минусе: итоги октября и рост активности в сети BNB Chain
Биткоин прервал шестилетнюю серию роста в октябре, закрыв месяц падением более чем на 10%. Узнайте, как это повлияло на крипторынок.

Сорос предсказывает пузырь ИИ: Мы живем на самоподтверждающемся рынке
Узнайте, как финансовые рынки формируют реальность. От теории рефлексивности Сороса до ИИ-пузыря на WEEX.

Рыночные инсайты за 5 ноября: что вы упустили?
Узнайте главные новости крипторынка за 5 ноября: движение средств в Arbitrum и Ethereum, а также актуальные тренды.

Отчет Galaxy Research: что провоцирует ралли Zcash?
Независимо от устойчивости цены ZEC, этот рыночный разворот заставил рынок переоценить важность приватности.

Что такое RaveDAO? Создаем культурный слой для Web3
Мы строим новый культурный слой для Web3 — экосистему, объединяющую технологии, музыку и людей.

Артур Хейс о долгах, обратном выкупе и печатании денег: цикл ликвидности доллара
Рост баланса ФРС увеличивает ликвидность доллара, что в конечном итоге толкает вверх цену Биткоин и других криптовалют.

Запуск децентрализованной криптобиржи MapleStockX (MSX) и системы поощрений M Credit
Децентрализованная криптобиржа MapleStockX (MSX) официально запустила сезон S1 и систему поощрений M Credit.

Bloomberg: убыток в $1,3 млрд — рушится ли ставка Тома Ли на Эфириум?
Отношение рыночной капитализации к чистым активам Bitmine упало с 5,6 в июле до 1,2, акции подешевели на 70%.

Почему растет цена Биткоин во время приостановки работы правительства США?
Является ли приостановка работы правительства США главной причиной падения мировых финансовых рынков? Узнайте, как это влияет на криптобиржу.

Nocera привлекла 300 млн долларов для стратегии с цифровыми активами
Nocera привлекла 300 млн долларов. Преимущество компании в наличии кэша, что позволяет гибко распределять средства.

Криптовалюта в «ничейной земле»: Циклический сигнал появился, но большинство его не замечает
Если рынок криптовалюта 2019 года нас чему-то и научил, так это тому, что скука часто предшествует прорыву.

Анализ рынка: почему ликвидность остается главным драйвером для криптовалют
Узнайте, почему глобальная ликвидность является ключевым фактором для рынка криптовалют и как подготовиться к следующему бычьему рынку.

Черный вторник для инвесторов: мемкоин и криптовалюта под давлением
Несмотря на объем торгов в 560 миллионов долларов, Nasdaq упал на 2%. Следите за рынком на криптобиржа WEEX.

Ключевая информация о рынке на 5 ноября, обязательно к прочтению! | Утренний отчет Alpha
Главные новости крипторынка 5 ноября: ликвидации на 2 млрд долларов и текущая ситуация с Биткоином и Эфириумом.

Прогноз цены Биткоина: почему рынок продолжает падать
Цена Биткоина снижается на фоне оттока из ETF и фиксации прибыли долгосрочными держателями. Узнайте больше на WEEX.

Революция в социальных сетях: ION приносит удобство Web2 в Web3 с платформой Online+
Узнайте, как ION создает «Новый интернет» для цифрового суверенитета с платформой Online+, где пользователи владеют своими данными и личностью на блокчейн.
Лучшая криптобиржа 2025: почему WEEX лидирует в безопасной фьючерсной и спотовой торговле
Узнайте, почему WEEX — лучшая криптобиржа 2025 года. Оцените высокий уровень безопасности, низкие комиссии и инновационные инструменты для трейдинга.
Криптобиржа WEEX: Инновационный трейдинг в 2025 году
Узнайте, почему криптобиржа WEEX — лучший выбор в 2025 году благодаря высокой безопасности, скорости и инновационным инструментам.
Биткоин завершил «Uptober» в минусе: итоги октября и рост активности в сети BNB Chain
Биткоин прервал шестилетнюю серию роста в октябре, закрыв месяц падением более чем на 10%. Узнайте, как это повлияло на крипторынок.
Сорос предсказывает пузырь ИИ: Мы живем на самоподтверждающемся рынке
Узнайте, как финансовые рынки формируют реальность. От теории рефлексивности Сороса до ИИ-пузыря на WEEX.
Рыночные инсайты за 5 ноября: что вы упустили?
Узнайте главные новости крипторынка за 5 ноября: движение средств в Arbitrum и Ethereum, а также актуальные тренды.
Отчет Galaxy Research: что провоцирует ралли Zcash?
Независимо от устойчивости цены ZEC, этот рыночный разворот заставил рынок переоценить важность приватности.
