Нигерия ищет иностранного гражданина, совершившего мошенничество с криптовалютой CBEX на сумму 1,2 триллиона фунтов стерлингов

By: cryptonews|2025/05/03 01:00:18
0
Поделиться
copy
EFCC объявляет Эли Битара в розыск по делу о мошенничестве с криптовалютой на CBEX на сумму 1,2 трлн фунтов стерлингов, затронувшему 600 тыс. инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии подтвердила, что CBEX не зарегистрирована; обещана 100% ежемесячная окупаемость инвестиций. Суд одобрил арест шести организаторов CBEX в рамках более масштабного расследования мошенничества на сумму 1 млрд долларов. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange (CBEX) и, как полагают, обманула тысячи нигерийских инвесторов на сумму более 1,2 триллиона ₦. EFCC отслеживает ключевого игрока в криптомошенничестве В уведомлении, опубликованном в среду, EFCC идентифицировала Битара как человека, стоящего за мошеннической инвестиционной платформой CBEX. 41-летний мужчина обвиняется в организации схемы, которая обещала нереалистичные доходы, находясь за пределами финансовой нормативной базы Нигерии. Последнее место жительства Битара было известно как Eng. George Enemoh Crescent в Lekki Phase 1, Лагос. Комиссия призвала общественность помочь в его поиске. Они настоятельно просят всех, у кого есть соответствующая информация, связаться с зональными офисами EFCC по всей стране. Более широкое расследование и предыдущие подозреваемые По мере расширения расследования EFCC обнаружила, что ранее восемь других лиц были объявлены в розыск за их роль в продвижении CBEX. По теме: Руководители Binance подали в суд на Агентство национальной безопасности Нигерии и Комиссию по ценным бумагам и биржам (EFCC) за нарушение прав Эти подозреваемые, как утверждается, помогли убедить инвесторов принять участие в схеме. Развитие событий следует за добровольной сдачей одного подозреваемого. Подробности краха CBEX и потери инвесторов Опасения по поводу платформы CBEX впервые появились в начале апреля. Тогда пользователи начали испытывать трудности с выводом средств. Паника усилилась после того, как платформа ввела подозрительную директиву, предлагающую пользователям вносить дополнительные суммы под предлогом верификации счета. CBEX, не имевшая видимого присутствия в социальных сетях или официальной прозрачности, заявила, что предлагает 100% возврат инвестиций в течение месяца. Это и реферальные бонусы привлекли в схему многих ничего не подозревающих инвесторов. Между тем, местные СМИ Punch сообщили, что платформа вывела более 1,2 триллиона ₦ у более чем 600 000 нигерийцев. SEC подтверждает незарегистрированный статус CBEX Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) позже подтвердила, что CBEX не была зарегистрирована как инвестиционная платформа. Генеральный директор SEC Эмомотими Агама предостерег общественность от доверия платформам без регулирующих лицензий. Агентство пояснило, что наличие сертификата Специального контрольного подразделения по борьбе с отмыванием денег (SCUML) у ассоциированной с CBEX компании ST Technologies не равносильно одобрению регулирующего органа. Связанный: Адвокат руководителя Binance ставит под сомнение неспособность EFCC предоставить доказательства Судебные иски: постановление суда для промоутеров Примечательно, что Федеральный высокий суд в Абудже предоставил EFCC разрешение арестовать и задержать шесть ключевых промоутеров CBEX. Судья Эмека Нвите выдал судебный приказ, который последовал за ходатайством ex parte, поданным адвокатом EFCC Фадилой Юсуф. Власти утверждают, что эта схема связана с более масштабным делом о мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов, и активизируют усилия по привлечению всех участников к ответственности.

Цена --

--

Вам также может понравиться

From Followers to Price Setters: The Role of the Crypto Market is Reversing

The encryption platform successfully achieved precise pre-listing pricing on CBRS, indicating that Crypto is gradually transforming from a follower of traditional finance into a new pricing hub for global assets through innovative mechanisms.

Interpretation of xBubble SOP: Packaging Vibe Coding for non-technical users

DAPPOS has launched the low-threshold AI application xBubble, which innovatively automates the packaging of complex large model workflows with an SOP system, allowing users with no technical background to complete professional-level AI tasks with just one sentence.

Morning Report | Deloitte acquires crypto infrastructure company Blocknative; stablecoin company Checker completes $8 million financing; a16z may have become the largest external institutional holder of HYPE

Overview of Important Market Events on May 20

WEEX New Navigation: Trade Faster, Find Trends, Copy Top Traders Instantly

Коротко о главномТеперь вы можете быстрее находить популярные торговые пары благодаря специальным разделам для спотовой и фьючерсной торговли.Платформа автоматически открывает последнюю просмотренную вами торговую пару, чтобы вы не теряли прогресс.Просто наведите курсор на «Копитрейдинг», чтобы увидеть лучших трейдеров за последние три недели.Это обновление уже доступно всем пользователям WEEX. Торговля идет медленно? Мы знаем, как это исправитьКаждое нажатие, прокрутка и клик по меню отнимают драгоценные секунды. Упущенные тренды. Потерянный прогресс. Скрытые копитрейдеры. Разрозненные данные об активах. Именно поэтому WEEX полностью переработал верхнюю панель навигации, чтобы устранить любые задержки. Теперь вы можете находить трендовые пары до того, как они взлетят, продолжать работу с того места, где остановились, видеть лучших копитрейдеров при наведении курсора и проверять кошелек без лишних переходов по меню. Меньше препятствий — быстрее решения. 5 улучшений навигации для более эффективной торговлиВот что изменилось и почему это важно для вашей ежедневной торговли:Трендовые темы для спота и фьючерсов: мгновенно переключайтесь между рынками и находите пары с высокой динамикой. Больше никакого поиска.Автоматическое открытие последней пары: WEEX запоминает, что вы смотрели в последний раз. Возвращайтесь в любое время и продолжайте торговать.Просмотр копитрейдеров при наведении: наведите курсор на Копитрейдинг, чтобы увидеть топ-трейдеров за 3 недели. Мгновенный переход на их страницы.Ярлык кошелька в главном меню: проверяйте баланс, пополнения и выводы в один клик.Объединенный выбор языка и валюты: просматривайте и меняйте оба параметра вместе. Настройка за секунды. Кто получит максимальное преимущество в скорости?Выигрывают все, но для высокочастотных трейдеров и пользователей копитрейдинга прирост эффективности будет наиболее заметным.Новички учатся быстрее: понятный интерфейс и доступный копитрейдинг снижают порог входа.Активные трейдеры на споте и фьючерсах экономят минуты за сессию благодаря автозагрузке пар и фильтрам трендов.Подписчики копитрейдинга находят лучших исполнителей одним наведением курсора вместо множества кликов.Пользователи, часто работающие с активами, оценят ярлык кошелька для быстрого пополнения и проверки баланса.Как найти новые функции навигации в два кликаВот как найти новые функции навигации на главной странице WEEX всего за пару кликов:Войдите в систему и посмотрите на верхнюю панель (Спот, Фьючерсы, Копитрейдинг, Кошелек, значок глобуса).Наведите курсор на Копитрейдинг → увидите топ-трейдеров за 3 недели.Нажмите Спот или Фьючерсы → последняя просмотренная пара загрузится автоматически.Нажмите на глобус → переключайте язык и валюту одновременно.Нажмите Кошелек → мгновенно просматривайте все активы. Торгуйте умнее — обновления уже работаютЭти улучшения уже доступны. Ничего не нужно включать. Без дополнительных затрат.👉 Попробуйте новую навигацию WEEX прямо сейчасТоргуйте быстрее. Упускайте меньше. WEEX. Спасибо, что торгуете с WEEX О WEEXОснованная в 2018 году, биржа WEEX превратилась в глобальную криптовалютную платформу с более чем 6,2 миллионами пользователей в 150+ странах. Платформа делает упор на безопасность, ликвидность и удобство использования, предоставляя более 1200 пар для спотовой торговли и кредитное плечо до 400x на криптофьючерсах. Помимо традиционных рынков, WEEX активно внедряет ИИ-технологии: предоставляет новости в реальном времени, инструменты для ИИ-трейдинга и инновационные модели «trade-to-earn», делая интеллектуальную торговлю доступной для каждого. Фонд защиты в 1000 BTC дополнительно укрепляет безопасность активов и прозрачность, а функции копитрейдинга позволяют пользователям следовать за профессионалами и делать свой торговый путь более эффективным.Подписывайтесь на WEEX в соцсетяхX: @WEEX_OfficialInstagram: @WEEX ExchangeTiktok: @weex_globalYoutube: @WEEX_OfficialDiscord: WEEX CommunityTelegram: WeexGlobal Group

Момент оплаты для ИИ-агентов: кто станет Stripe в экономике машин?

Криптографическая инфраструктура и карточные организации не исключают друг друга; победителем станет единый шлюз, объединяющий оба направления одновременно.

Утренний отчет | MoonPay приобретает уровень исполнения Solana DFlow; Strategy выпускает финансовый отчет за 1 квартал; Manta Network объявляет о прекращении программы стейкинга Manta

Обзор важных рыночных событий за 6 мая

Содержание

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com