FinCEN предлагает запретить Huione Group за криптомошенничество и связи с Северной Кореей

By: coin edition|2025/05/03 01:45:04
0
Поделиться
copy
Группа Huione отмыла более 4 млрд долларов, связанных с криптомошенничеством и кибероперациями Северной Кореи. FinCEN предложил запретить Huione работать в банках США в соответствии с разделом 311 Закона о борьбе с терроризмом. Huione запустил стейблкоин, чтобы обойти меры пресечения и способствовать транснациональному отмыванию денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, которое запретит базирующейся в Камбодже Huione Group и ее филиалам доступ к финансовой системе США. Агентство сослалось на серьезные обвинения в отмывании денег, связанные с киберпреступными операциями, включая связи с северокорейской хакерской группой Lazarus. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями определила Huione как ответственного за отмывание 4 миллиардов долларов в период с августа 2021 года по январь 2025 года через северокорейские киберкражи, собрав не менее 37 миллионов долларов. По словам министра финансов Скотта Бессента, предлагаемые меры в разделе 311 Закона США о патриотизме направлены на то, чтобы прервать роль Huione как финансового канала, приносящего пользу незаконным субъектам. «Эти предлагаемые действия лишат Huione Group доступа к корреспондентским банковским операциям, что ухудшит возможности этих групп по отмыванию своих нечестно полученных доходов», — заявил Бессент в официальном заявлении, опубликованном в четверг. Криптомошенничество, стейблкоины и незаконные онлайн-услуги В заявлении FinCEN Хуионе обвиняется в поддержке широкого спектра незаконной деятельности, включая транснациональные криптомошенничества и так называемые мошенничества с «забоем свиней». Используя фиктивные романтические или инвестиционные схемы, эти мошенники заманивают жертв в фиктивные романтические или инвестиционные схемы, извлекая криптоактивы из своих жертв. По данным аналитической компании по блокчейну Elliptic, Huione предлагала услуги по обработке персональных данных, размещала платежные платформы и управляла онлайн-рынками, используемыми киберпреступниками . Ее инфраструктура включала чат-группы на базе Telegram для координации операций по отмыванию денег и продажи незаконных инструментов. Одна из платформ, Haowang, была описана в отчете ООН как «универсальный магазин» для услуг кибермошенничества. По теме: Появились заявления о взломе Gemini и Binance: данные вашего криптоаккаунта находятся под угрозой? Ранее в этом году Huione, как сообщается, представила собственный стейблкоин, цифровой актив, призванный помочь обойти меры принудительного характера и попытки изъятия средств властями. FinCEN отметила, что, хотя у Huione нет прямых отношений с банками США, новое правило будет превентивно запрещать американским финансовым учреждениям открывать или управлять любыми счетами, связанными с организациями Huione. Кроме того, банкам потребуется более тщательный контроль за транзакциями, связанными с группой. U.S. Crackdown Signals Regulatory Pressure on Cybercrime Ecosystems Это предложение представляет собой наиболее агрессивные действия США против Huione Group. Ранее New York Times сообщала о роли Huione как центрального узла в глобальной сети отмывания денег, содействующей миллиардным транзакциям, которые поддерживали мошенничество и кибератаки, связанные с государством. Действия также следуют за растущей международной обеспокоенностью по поводу центров отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Управление ООН по наркотикам и преступности недавно предупредило, что подобные сети множатся в регионе, что потенциально ослабляет воздействие правоохранительных органов. Huione пока не отреагировал на предлагаемое правило. FinCEN открыл 30-дневный период общественного обсуждения после публикации правила в Федеральном реестре. Решение станет значительным шагом в усилиях США по разрушению финансовой инфраструктуры, помогающей поддерживаемой государством киберпреступности и криптомошенничеству.

Цена --

--

Вам также может понравиться

Summary of SpaceX IPO Prospectus Full Text

SpaceX has made a significant disclosure of its IPO prospectus, announcing a deep integration of space launches, Starlink network, and xAI technology, aiming at a massive market exceeding $28 trillion, and pledging to build the future infrastructure that will lead humanity towards a multi-planetary ...

From Followers to Price Setters: The Role of the Crypto Market is Reversing

The encryption platform successfully achieved precise pre-listing pricing on CBRS, indicating that Crypto is gradually transforming from a follower of traditional finance into a new pricing hub for global assets through innovative mechanisms.

Interpretation of xBubble SOP: Packaging Vibe Coding for non-technical users

DAPPOS has launched the low-threshold AI application xBubble, which innovatively automates the packaging of complex large model workflows with an SOP system, allowing users with no technical background to complete professional-level AI tasks with just one sentence.

Morning Report | Deloitte acquires crypto infrastructure company Blocknative; stablecoin company Checker completes $8 million financing; a16z may have become the largest external institutional holder of HYPE

Overview of Important Market Events on May 20

WEEX New Navigation: Trade Faster, Find Trends, Copy Top Traders Instantly

Коротко о главномТеперь вы можете быстрее находить популярные торговые пары благодаря специальным разделам для спотовой и фьючерсной торговли.Платформа автоматически открывает последнюю просмотренную вами торговую пару, чтобы вы не теряли прогресс.Просто наведите курсор на «Копитрейдинг», чтобы увидеть лучших трейдеров за последние три недели.Это обновление уже доступно всем пользователям WEEX. Торговля идет медленно? Мы знаем, как это исправитьКаждое нажатие, прокрутка и клик по меню отнимают драгоценные секунды. Упущенные тренды. Потерянный прогресс. Скрытые копитрейдеры. Разрозненные данные об активах. Именно поэтому WEEX полностью переработал верхнюю панель навигации, чтобы устранить любые задержки. Теперь вы можете находить трендовые пары до того, как они взлетят, продолжать работу с того места, где остановились, видеть лучших копитрейдеров при наведении курсора и проверять кошелек без лишних переходов по меню. Меньше препятствий — быстрее решения. 5 улучшений навигации для более эффективной торговлиВот что изменилось и почему это важно для вашей ежедневной торговли:Трендовые темы для спота и фьючерсов: мгновенно переключайтесь между рынками и находите пары с высокой динамикой. Больше никакого поиска.Автоматическое открытие последней пары: WEEX запоминает, что вы смотрели в последний раз. Возвращайтесь в любое время и продолжайте торговать.Просмотр копитрейдеров при наведении: наведите курсор на Копитрейдинг, чтобы увидеть топ-трейдеров за 3 недели. Мгновенный переход на их страницы.Ярлык кошелька в главном меню: проверяйте баланс, пополнения и выводы в один клик.Объединенный выбор языка и валюты: просматривайте и меняйте оба параметра вместе. Настройка за секунды. Кто получит максимальное преимущество в скорости?Выигрывают все, но для высокочастотных трейдеров и пользователей копитрейдинга прирост эффективности будет наиболее заметным.Новички учатся быстрее: понятный интерфейс и доступный копитрейдинг снижают порог входа.Активные трейдеры на споте и фьючерсах экономят минуты за сессию благодаря автозагрузке пар и фильтрам трендов.Подписчики копитрейдинга находят лучших исполнителей одним наведением курсора вместо множества кликов.Пользователи, часто работающие с активами, оценят ярлык кошелька для быстрого пополнения и проверки баланса.Как найти новые функции навигации в два кликаВот как найти новые функции навигации на главной странице WEEX всего за пару кликов:Войдите в систему и посмотрите на верхнюю панель (Спот, Фьючерсы, Копитрейдинг, Кошелек, значок глобуса).Наведите курсор на Копитрейдинг → увидите топ-трейдеров за 3 недели.Нажмите Спот или Фьючерсы → последняя просмотренная пара загрузится автоматически.Нажмите на глобус → переключайте язык и валюту одновременно.Нажмите Кошелек → мгновенно просматривайте все активы. Торгуйте умнее — обновления уже работаютЭти улучшения уже доступны. Ничего не нужно включать. Без дополнительных затрат.👉 Попробуйте новую навигацию WEEX прямо сейчасТоргуйте быстрее. Упускайте меньше. WEEX. Спасибо, что торгуете с WEEX О WEEXОснованная в 2018 году, биржа WEEX превратилась в глобальную криптовалютную платформу с более чем 6,2 миллионами пользователей в 150+ странах. Платформа делает упор на безопасность, ликвидность и удобство использования, предоставляя более 1200 пар для спотовой торговли и кредитное плечо до 400x на криптофьючерсах. Помимо традиционных рынков, WEEX активно внедряет ИИ-технологии: предоставляет новости в реальном времени, инструменты для ИИ-трейдинга и инновационные модели «trade-to-earn», делая интеллектуальную торговлю доступной для каждого. Фонд защиты в 1000 BTC дополнительно укрепляет безопасность активов и прозрачность, а функции копитрейдинга позволяют пользователям следовать за профессионалами и делать свой торговый путь более эффективным.Подписывайтесь на WEEX в соцсетяхX: @WEEX_OfficialInstagram: @WEEX ExchangeTiktok: @weex_globalYoutube: @WEEX_OfficialDiscord: WEEX CommunityTelegram: WeexGlobal Group

Момент оплаты для ИИ-агентов: кто станет Stripe в экономике машин?

Криптографическая инфраструктура и карточные организации не исключают друг друга; победителем станет единый шлюз, объединяющий оба направления одновременно.

Содержание

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com