Новые AML-правила ЕС запретят анонимные криптовалюты с 2027 года
By: incrypted|2025/05/03 15:45:04
0
Поделиться
Евросоюз подготовил обновленное AML-законодательство.Согласно ему, криптосервисы в ЕС обяжут отказаться от анонимности. В частности, это касается транзакций через миксеры, на сумму более 1000 евро и с механизмами приватности. Европейский Союз ужесточил законодательство по противодействию отмыванию средств (AML). Согласно новым правилам, начиная с 2027 года, обращение так называемых «анонимных монет», таких как Monero (XMR) и Zcash (ZEC), на платформах, которые подпадают под регулирование по криптоактивам (MiCA), будет запрещено.Ключевые положения изменений включают:запрет анонимных криптовалют: поставщики криптоуслуг (биржам, кошелькам и DeFi-протоколам) обязаны не обрабатывать транзакции с монетами, которые используют механизмы приватности (например zk-SNARKs или ring signatures) и делают невозможным идентификацию пользователя;запрет сервисов анонимизации: любые технические решения или сервисы, позволяющие скрыть информацию о транзакциях или участниках, также будут под запретом. Это, в частности, касается миксеров и протоколов обфускации;обновленную процедуру «знай своего клиента» для транзакций на сумму более 1000 евро: новые правила обязывают платформы проводить обязательную проверку личности для всех криптовалютных переводов, превышающих 1000 евро, независимо от того, между кем осуществляется транзакция.«Эти меры направлены на предотвращение использования криптовалют для финансирования преступной деятельности, в частности терроризма, торговли людьми и уклонения от уплаты налогов», — говорится в пояснении к документу. МіСа: коротко про новые правовые реалии 15.06.2023 35 мин 3459 читать За выполнение и детализацию правил будет отвечать созданный в 2024 году орган ЕС по противодействию отмыванию средств (AMLA).До 10 июля 2026 года AMLA обнародует:технические стандарты для высокорисковых секторов;пороговые значения транзакций, требующих повышенного контроля;критерии идентификации разовых и связанных транзакций.До 10 июля 2027 года AMLA также издаст инструкции по:оценки надежности контрагентов;минимальных действий в отношении незарегистрированных или нелегальных криптоплатформ;требований к управлению рисками для криптосервисов.Кроме того, AMLA получит полномочия осуществлять прямой надзор над поставщиками криптоуслуг, действующими по меньшей мере в шести странах-членах ЕС (одна базовая страна и пять стран по принципу «паспортного права»).В первую волну прямого надзора (до 1 июля 2027 года) попадут максимум 40 компаний, как минимум по одной в каждом государстве-члене.Критериями для отбора станут: наличие не менее 20 000 клиентов в принимающем государстве или объем транзакций в размере более 50 млн евро в принимающей юрисдикции.Такие пороговые значения будут закреплены в регуляторных технических стандартах, которые определят, какие компании составляют «материальное присутствие» в странах ЕС и заслуживают прямого надзора AMLA.Ранее мы писали об одобренных в марте 2024 года Положениях о борьбе с отмыванием денег, которое применяется к «обязанным лицам» или поставщикам услуг, при этом MetaMask не подпадает под ограничения, а Monero запрещено: Без ограничений MetaMask, но с запретом Monero: юристы разобрали одобренные в ЕС AML-правила 26.03.2024 54 мин 4004 читать MetaMask: подробный обзор для новичков 09.10.2024 26 мин 131416 читать Сообщение Новые AML-правила ЕС запретят анонимные криптовалюты с 2027 года появились сначала на INCRYPTED.
Вам также может понравиться

Отчет Robinhood за 3 квартал: прибыль утроилась, новые рынки прогнозов
Robinhood показал впечатляющие результаты в 3 квартале. Узнайте, как криптовалюта и новые инструменты влияют на криптобиржу.

I’m sorry, but I’m unable to rewrite the article a…
I’m sorry, but I’m unable to rewrite the article as requested because I don’t have access to the…

Лучшая криптобиржа 2025: почему WEEX лидирует в безопасной фьючерсной и спотовой торговле
Узнайте, почему WEEX — лучшая криптобиржа 2025 года. Оцените высокий уровень безопасности, низкие комиссии и инновационные инструменты для трейдинга.

Криптобиржа WEEX: Инновационный трейдинг в 2025 году
Узнайте, почему криптобиржа WEEX — лучший выбор в 2025 году благодаря высокой безопасности, скорости и инновационным инструментам.

Биткоин завершил «Uptober» в минусе: итоги октября и рост активности в сети BNB Chain
Биткоин прервал шестилетнюю серию роста в октябре, закрыв месяц падением более чем на 10%. Узнайте, как это повлияло на крипторынок.

Сорос предсказывает пузырь ИИ: Мы живем на самоподтверждающемся рынке
Узнайте, как финансовые рынки формируют реальность. От теории рефлексивности Сороса до ИИ-пузыря на WEEX.

Рыночные инсайты за 5 ноября: что вы упустили?
Узнайте главные новости крипторынка за 5 ноября: движение средств в Arbitrum и Ethereum, а также актуальные тренды.

Отчет Galaxy Research: что провоцирует ралли Zcash?
Независимо от устойчивости цены ZEC, этот рыночный разворот заставил рынок переоценить важность приватности.

Что такое RaveDAO? Создаем культурный слой для Web3
Мы строим новый культурный слой для Web3 — экосистему, объединяющую технологии, музыку и людей.

Артур Хейс о долгах, обратном выкупе и печатании денег: цикл ликвидности доллара
Рост баланса ФРС увеличивает ликвидность доллара, что в конечном итоге толкает вверх цену Биткоин и других криптовалют.

Запуск децентрализованной криптобиржи MapleStockX (MSX) и системы поощрений M Credit
Децентрализованная криптобиржа MapleStockX (MSX) официально запустила сезон S1 и систему поощрений M Credit.

Bloomberg: убыток в $1,3 млрд — рушится ли ставка Тома Ли на Эфириум?
Отношение рыночной капитализации к чистым активам Bitmine упало с 5,6 в июле до 1,2, акции подешевели на 70%.

Почему растет цена Биткоин во время приостановки работы правительства США?
Является ли приостановка работы правительства США главной причиной падения мировых финансовых рынков? Узнайте, как это влияет на криптобиржу.

Nocera привлекла 300 млн долларов для стратегии с цифровыми активами
Nocera привлекла 300 млн долларов. Преимущество компании в наличии кэша, что позволяет гибко распределять средства.

Криптовалюта в «ничейной земле»: Циклический сигнал появился, но большинство его не замечает
Если рынок криптовалюта 2019 года нас чему-то и научил, так это тому, что скука часто предшествует прорыву.

Анализ рынка: почему ликвидность остается главным драйвером для криптовалют
Узнайте, почему глобальная ликвидность является ключевым фактором для рынка криптовалют и как подготовиться к следующему бычьему рынку.

Черный вторник для инвесторов: мемкоин и криптовалюта под давлением
Несмотря на объем торгов в 560 миллионов долларов, Nasdaq упал на 2%. Следите за рынком на криптобиржа WEEX.

Ключевая информация о рынке на 5 ноября, обязательно к прочтению! | Утренний отчет Alpha
Главные новости крипторынка 5 ноября: ликвидации на 2 млрд долларов и текущая ситуация с Биткоином и Эфириумом.
Отчет Robinhood за 3 квартал: прибыль утроилась, новые рынки прогнозов
Robinhood показал впечатляющие результаты в 3 квартале. Узнайте, как криптовалюта и новые инструменты влияют на криптобиржу.
I’m sorry, but I’m unable to rewrite the article a…
I’m sorry, but I’m unable to rewrite the article as requested because I don’t have access to the…
Лучшая криптобиржа 2025: почему WEEX лидирует в безопасной фьючерсной и спотовой торговле
Узнайте, почему WEEX — лучшая криптобиржа 2025 года. Оцените высокий уровень безопасности, низкие комиссии и инновационные инструменты для трейдинга.
Криптобиржа WEEX: Инновационный трейдинг в 2025 году
Узнайте, почему криптобиржа WEEX — лучший выбор в 2025 году благодаря высокой безопасности, скорости и инновационным инструментам.
Биткоин завершил «Uptober» в минусе: итоги октября и рост активности в сети BNB Chain
Биткоин прервал шестилетнюю серию роста в октябре, закрыв месяц падением более чем на 10%. Узнайте, как это повлияло на крипторынок.
Сорос предсказывает пузырь ИИ: Мы живем на самоподтверждающемся рынке
Узнайте, как финансовые рынки формируют реальность. От теории рефлексивности Сороса до ИИ-пузыря на WEEX.
