Мужчина предположительно вывел из банка 3 миллиона долларов, используя поддельные документы, друзей, родственников и инсайдера

By: block-chain24|2025/05/12 12:00:21

Правительство США утверждает, что 56-летний житель Джорджии использовал друзей, родственников и инсайдера, чтобы украсть более 3 миллионов долларов из местного банка. Ронни Аткинсон из Мейкона, штат Джорджия, владелец собственной лесозаготовительной компании, обвиняется в сговоре с высокопоставленным руководителем местного банка путём «намеренно ложных и мошеннических заявлений, представлений и обещаний», сообщает местный филиал CBS 13WMAZ. Прокуроры утверждают, что Аткинсон заставлял своих друзей и родственников выступать в качестве «подставных заёмщиков» — людей с хорошей кредитной историей, которые подавали заявки на кредиты, чтобы переводить средства тем, у кого их не было. Эти заявки были выгодны Аткинсону, и высокопоставленный сотрудник банка был хорошо осведомлён о схеме, но всё равно одобрял кредиты, согласно обвинениям. Аткинсона также обвиняют в том, что он предоставил банку поддельные счета за лесозаготовительное оборудование, для покупки которого ему якобы требовались кредиты. Некоторые счета были настоящими, но с завышенными ценами, а другие были полностью сфабрикованы для покупки вещей, которые никогда не приобретались. Одним из предоставленных документов был настоящий счёт на 56 000 долларов, но Аткинсону удалось получить за него кредит в размере 149 500 долларов, утверждают прокуроры. Говорится в судебных документах, «(Президент рынка) таким образом позволил Аткинсону превысить лимит кредитования в размере 500 000 долларов без соответствующего одобрения, сделав вид, что эти кредиты принадлежат другому (лицу)... (Президент рынка) также не запрашивал необходимое одобрение для кредитов (Аткинсона), которые были признаны низкокачественными». Большое жюри присяжных постановило, что имеется достаточно доказательств для предъявления Аткинсону обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и кражи личных данных. Ему грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 миллиона долларов. Правительство также намерено конфисковать все его активы, полученные в результате мошенничества.