logo

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

By: cryptonews|2025/05/15 17:00:23
0
Поделиться
copy
Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии. Незаконные операции на рынке проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного «партнером и акционером» — камбоджийским конгломератом Huione Group. «Стабильная монета» якобы помогала обходить санкции. Ранее аналитики Elliptic уже называли онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang. Одновременно с этим Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также связанной с нелегальной деятельностью. По оценке Elliptic, вместе эти рынки обработали $35 млрд в USDT. Аналитики добавили, что продолжают отслеживать более 30 похожих площадок. Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН , Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой системы.

Вам также может понравиться

Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX

В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.

 

SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте

Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…

Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi

Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…

Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos

Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…

На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode

Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…

Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum

Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

00:17

Кашкари из ФРС: Йеллен идеально подходит для руководства ФРС

BlockBeats News, 19 февраля 2026 года: Участник FOMC и президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Кашкари заявил, что Уорш полностью соответствует требованиям для должности председателя ФРС. Он всегда был откровенен по поводу ФРС и с нетерпением ждет предстоящих дискуссий. Кроме того, остается неясным, сможет ли ФРС сократить...
00:12

Трамп говорит, что больше не заботится о Нобелевской премии, США Вероятность нанесения удара по Ирану к концу февраля возрастает до 25%

BlockBeats News, 19 февраля. Согласно CNN, в настоящее время военные США разместили истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, беспилотники и другие силы в таких странах, как Иордания, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ. Военные США также разместили несколько эсминцев и прибрежных боевых кораблей рядом с Ре...
00:09

Дэш: Работа над функцией конфиденциальности операций для цепочки эволюции

BlockBeats News, 19 февраля, DASH официально объявил, что работает над интеграцией экранирования транзакций в цепочку Evolution, используя технологию Orchard от Zcash для защиты конфиденциальности транзакций пользователей с наивысшим уровнем безопасности и быстроты завершения....
00:04

Исполнителем аферы LIBRA был главный частный инвестор Pump.fun, заработавший на этом примерно 15 миллионов долларов.

BlockBeats News, 19 февраля, Bubblemaps раскрыли, что Хейден Дэвис, ключевая фигура в мошенничестве с токеном LIBRA, на самом деле был вторым по величине инвестором в раунд частной продажи Pump.fun, инвестировав в общей сложности 50 миллионов USDC и продав их по общей цене в 65 миллионов долларов США в день листинга....
19:17

Корейские прокуроры вернули 320,8 украденных BTC, личность хакера до сих пор неизвестна

Новости BlockBeats, 19 февраля, согласно The Block, южнокорейский прокурор вернул около 21,4 миллионов долларов в Bitcoin (BTC), украденных из его хранилища в прошлом году. В декабре прошлого года южнокорейский прокурор обнаружил, что Bitcoin, который они изъяли во время предыдущей облавы на игорной платформе...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com