logo

Отчет Caixin: 3032 человека привлечены к ответственности за отмывание денег с помощью криптовалюты в 2024 году

By: theblockbeats.news|2026/03/29 18:19:21
0
Поделиться
copy

BlockBeats News, 6 декабря. В статье Caixin под названием «Создание надежного брандмауэра для криптовалюты для защиты кошелек граждан» отмечается, что в последнее время спекулятивная торговля криптовалютами находится на подъеме. Создание брандмауэра для криптовалюты требует не только полного сотрудничества между различными ведомствами, но и совершенствования соответствующих нормативных актов, расширения регуляторных возможностей, усиления технического мониторинга в ключевых областях и защиты нормальной экономической и торговой деятельности.

В статье приводятся данные о том, что в 2024 году власти Китая привлекли к ответственности 3032 человека за преступления, связанные с отмыванием денег с использованием «криптовалюты» для перевода преступных доходов. Некоторые лица были «втянуты» в преступную деятельность из-за отсутствия правовой осведомленности. Ученые проанализировали 283 судебных документа по делам об отмывании денег с использованием криптовалюты и обнаружили, что преступные группы широко использовали маргинализированную молодежь с низким уровнем образования в качестве инструментов преступления, при этом наблюдается значительная региональная кластеризация.

Цена --

--

Вам также может понравиться

Только что Сэм Альтман снова подвергся нападению, на этот раз с применением огнестрельного оружия

Помещение Сэма Альтмана снова подверглось обстрелу, что отражает глубокую тревогу и кризис доверия среди общественности в отношении ускоренной эволюции ИИ в «квази-политическую силу» и отсутствие социальных сдержек и противовесов в условиях крайней жестокости.

Блокада Ормузского пролива, Обзор стейблкоинов | Утреннее издание Rewire News

Скачок цен на нефть

От завышенных ожиданий до противоречивого поворота событий: аирдроп Genius вызвал негативную реакцию сообщества.

Крайний срок для немедленного предъявления претензии — 7 дней после TGE. Если пользователь выберет немедленное получение токенов, 70% из них будут автоматически сожжены.

Завод электрических автомобилей Xiaomi в районе Дасин Пекина стал новым Иерусалимом для американской элиты

Что именно превращает автомобильный конвейер в горячую точку?

Ультрамен не боится, что его особняк подвергнется нападению — у него есть крепость.

Публично заявляя, что ИИ добьётся успеха, втайне готовясь к тому, что ИИ выйдет из-под контроля

Переговоры между США и Ираном провалились, биткоин борется за защиту уровня в 70 000 долларов

Последние данные Polymarket показывают, что вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в этом году, выросла до 44%.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

15:52

Данные: Текущий объем позиций крупных инвесторов на платформе Hyperliquid составляет 3,658 млрд долларов США, а соотношение длинных и коротких позиций — 1,04

Согласно данным Coinglass, текущие активы «китов» на платформе Hyperliquid составляют 3,658 млрд долларов, при этом длинные позиции на сумму 1,868 млрд долларов составляют 51,07 % от общего объема активов, а короткие позиции на сумму 1,789 млрд долларов — 48,93 %. Прибыль и убытки по длинным позициям...
15:48

Данные: Рыночная стоимость мем-койна экосистемы Solana neet достигла 40 миллионов долларов США, с 24-часовым ростом на 40%

Сегодня мем-монета экосистемы Solana neet увидела значительное увеличение рыночной стоимости, достигнув 40 миллионов долларов США, с текущей ценой 0,039 доллара США и 24-часовым ростом на 40%. Ранее этот мем-коин восстановился после того, как его рыночная стоимость упала ниже 7 миллионов долларов США 12 февраля, и в последнее время он продолжает...
15:40

Харви Чен из Monad Greater China подтвердил участие в форуме ChainCatcher Hong Kong на тему "Крипто 2026: От криптовалюты к умной экономике".

Экосистема региона Большой Китай Харви Чен подтвердил участие в "Крипте 2026: От криптовалюты к умной экономике", тематический форум, который пройдет в Гонконге 19 апреля, и примет участие в дискуссии за круглым столом. Это мероприятие проводится совместно ChainCatcher и RootData и является одним из ...
15:35

В контракте Hyperbridge была обнаружена уязвимость повторного воспроизведения доказательства MMR, в результате чего произошла потеря примерно 242 000 долларов.

Согласно новостям рынка, контракт HandlerV1, управляемый Hyperbridge, имеет уязвимость повторного воспроизведения доказательства Merkle Mountain Range (MMR) в сети Ethereum, что привело к потере примерно 242 000 долларов. Уязвимость возникает из-за того, что доказательство не привязано к запросу, что позволяет злоумышленникам ...
15:24

CEO Exodus: Учреждения ускоряют свое присоединение, и крипторынок может войти в цикл, возглавляемый институтами

ДЖП Ричардсон, генеральный директор Exodus, заявил, что в этом году институты ускоряют свой выход на рынок криптовалют, в то время как участие розничных участников сократилось, что указывает на то, что рынок может вступать в новую фазу, в которой доминируют институты. Он отметил, что текущая рыночная капитализация...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com