Камбоджа приняла новый закон о борьбе с мошенничеством с криптовалютами, предусматривающий максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и крупных штрафов
По данным Сената Камбоджи, в стране единогласно принят новый закон, направленный против «мошеннических парков» и нацеленный на борьбу с трансграничными мошенническими схемами, связанными с криптовалютами. Законопроект был принят единогласно 58 голосами и ожидает королевского утверждения для официального вступления в силу.
Новый закон предусматривает, что лица, участвующие в организованной мошеннической деятельности, будут подвергаться наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет и штрафа в размере до 125 000 долларов; в случае участия преступной группировки или наличия нескольких потерпевших наказание будет ужесточено и может быть увеличено вдвое. Законодательная основа обусловлена сохраняющейся озабоченностью международного сообщества по поводу мошеннических парков в Юго-Восточной Азии. Соответствующие организации обвиняются в причастности к организованной преступности, в том числе к мошенничеству с криптовалютами, и связывают с такими серьезными проблемами, как принудительный труд.
Ранее такие страны, как США и Великобритания, ввели санкции в отношении связанных с этим сетей, а Камбоджа оказала содействие в экстрадиции причастных лиц. Аналитики считают, что этот закон является первым прямым мерой уголовного законодательства Камбоджи, направленной против инфраструктуры мошенничества, связанной с криптовалютами. Однако на рынке в целом считают, что фактическая эффективность по-прежнему зависит от строгости контроля за соблюдением. Проблемы, связанные с недостаточным обеспечением соблюдения норм в прошлом, по-прежнему могут оставаться ключевым фактором, влияющим на эффективность закона.
С точки зрения отрасли этот шаг свидетельствует об ужесточении глобального регулирования в отношении мошенничества с криптовалютами, и в будущем торговые платформы и блокчейн-платформы могут столкнуться с более строгими требованиями к соблюдению нормативных требований в области противодействия отмыванию денег (AML) и проверки личности пользователей (KYC).
