Колумбия и США объединяют усилия для ликвидации сети отмывания денег CJNG, объем которой превышает 190 миллионов долларов

Согласно рыночным новостям, правоохранительные органы Колумбии и США провели совместную операцию, в результате которой удалось ликвидировать транснациональную сеть по отмыванию криптовалюты, связанную с мексиканским «Картелем нового поколения Халиско» (CJNG). С 2023 года эта сеть перевела через криптовалютные каналы более 190 миллионов долларов незаконных средств; в ходе операции на месте были изъяты несколько криптовалютных кошельков и наличные деньги.

Расследования показывают, что эта сеть часто использует такие приемы, как разделение средств, децентрализованные переводы между несколькими кошельками, перемещение средств между юрисдикциями и обмен токенами, чтобы уклониться от отслеживания. На данный момент власти не раскрывают конкретных подробностей относительно задействованных криптовалют, торговых платформ или количества арестованных, а расследование продолжается.