От 0 до $1 млн: Пять шагов, чтобы обогнать рынок с помощью отслеживания кошельков

Original Title: Рост от $0 до $1M с отслеживанием кошелька.

Original Author: @maxxexee, On-chain Researcher

Original Translation: AididiaoJP, Foresight News

Люди всегда не ценят вещи, которые приходят бесплатно. И сегодня, не сдерживаясь, я дам вам годы упорной работы, бесчисленные ночи сна, искреннюю преданность и секреты, которые я хотел бы знать раньше. Так что убедитесь, что вы воспользуетесь им и не будете очередным человеком, который тратит возможности.

Начало

Перед тем, как мы начнем работу, вам нужно иметь следующие инструменты, готовые к использованию прямо сейчас:

· Лучевой фиолетовый кошелек отслеживая бот

· MevX (для снайперов)

· Gmgn AIDEX Screener

· Эксклюзивный музыкальный плейлист, чтобы получить вас в зоне

· Часы китов по Moby (Не забудьте включить push-уведомления)

Формирование мышления | Ваши мысли определяют, кто вы

Placebo Effect

Когда я говорю "Вырасти с $0 до миллиона долларов благодаря отслеживанию кошельков", главным героем может быть не я, а вы, тот, кто читает этот отрывок.

Наука доказала, что эффект плацебо демонстрирует, что простое «верование» само по себе может спровоцировать реальные, измеримые результаты — изменение вашей работы, восприятия и принятия решений без какой-либо прямой внешней причины. Я раз за разом в жизни становился свидетелем этого закона в действии.

Настоящим я торжественно напоминаю вам о необходимости отнестись к этому серьезно.

Если вам не хватает терпения, вы ищите легких путей, действуете без убеждения, довольствуетесь посредственными мечтами, не хватает дисциплины или просто не верите в себя — то вам не стоит здесь находиться. Вернись и сыграй в эти игры на Pump.fun.

Я не торгую, чтобы выжить. Я заставляю себя углубляться в системы, которые могут сделать меня лучшим трейдером, чтобы выживание и улучшение качества жизни, естественно, становились наградами за это.

Если вы торгуете исключительно для того, чтобы заработать денег и выжить, огромное давление, скорее всего, заставит вас рассыпаться. Но если вы сможете понять систему и рассматривать торговлю как побочный продукт построения лучшей жизни, ваши шансы на успех будут гораздо выше.

Всегда найдутся люди, которые скажут вам, что все эти стратегии - фейк, все - афера, и победить могут только инсайдеры. Обычно это оправдание делают те, кому не хватает глубины и самооценки.

Послушайте меня, кто-то, кто отслеживал кита-ГРИФФЕЙНА, держащего более 40 миллионов долларов на внутренней позиции. Ложь не служит мне цели.

Торговля - это игра. Отслеживание кошелька - это лабиринт, где каждый прибыльный кошелек доказывает, что кто-то нашел выход.

Ну, давайте начнем.

Первый урок для начинающих

Добро пожаловать в это "дошкольное учреждение" без подгузников. После разогрева ваше первое реальное тематическое исследование: выявление токенов, продвигаемых KOL или организованными небольшими группами. Обычно их можно увидеть в списке лучших игроков Dex Screener в реальном времени.

DEX SCREENER: See Every Move Clearly

При проверке жетонов настоятельно рекомендую использовать компьютер для максимально четкого обзора.

Я установил график на 1 минуту свечи и ежедневный график.

· 1-минутная свеча может точно показывать время покупки и продажи.

· Ежедневные временные рамки иллюстрируют всю производительность токена от выпуска: каждый насос, каждый отвал и фазу тайного накопления.

Обычно я держу период свечи на уровне 1 минуты или 5 минут, а временные рамки совпадают с "возрастом" жетона. Если токен был выпущен 2 дня назад, я установил его на 2 дня; выпущен 3 дня назад, установлен на 3 дня. Таким образом, все исторические данные ясны и ничего не упущено.

Анализ эффективности На примере ЭПШТЕЙНА

Шаг второй: Интерпретация диаграмм

После установки критериев фильтрации начинаем наблюдать маркер. В основном я сосредоточусь на двух типах:

· Coinbase: Отслеживание кошельков, которые купили при выпуске токенов и держали. Этот тип - высокий риск, высокая волатильность, но и высокая потенциальная награда.

· Насос и отвал / Второй запуск / Передний ход: Отслеживание кошельков, которые покупают в сброс или падение старые монеты (возможно обладатели инсайдерской информации или первые участники конкретного события) и продают на пике.

Сегодня мы сосредоточились на варианте 2, исходя из прошлого опыта, я считаю, что это более разумно. Много раз KOLs или инсайдеры будут вытряхивать колеблющихся розничных инвесторов через распродажу, накапливать достаточно жетонов, а затем повышать цену, оставляя вас, чтобы продолжать быть обманутым на Pump.fun.

Наблюдая график EPSTEIN, мы можем определить 3-4 ключевых уровня поддержки и сопротивления, которые являются областями значительной покупки и продажи.

· Уровень поддержки - купить, насос, зеленые подсвечники

· Уровень сопротивления - Продам, дамп, красные подсвечники

Ваше отслеживание должно начинаться с абсолютного дна, прямо возле зоны сопротивления или покупки. Почему? Потому что это олицетворяет тот момент, когда маркер уже "умер", от него отказались, и он полностью достиг дна.

Когда кто-то входит в эту позицию, это никогда не бывает случайным. Они либо имеют инсайдерскую информацию, либо слышали слухи, либо управляют событием, о котором вы понятия не имеете.

Я знаю то, чего не знаешь ты.

Пример из реальной жизни: Smart Money Moves

Посмотрите на ЭПШТЕЙНА: В первый же день проката он взлетел до предельного уровня в 1 миллион долларов, а потом, как и твой бывший, бросил тебя, упав до 100 тысяч долларов... Не грусти, так устроен рынок. Высокий риск, высокая волатильность, поэтому я и сказал не трогать новые монеты. Подожди, пока у тебя не появится больше опыта.

После обвала он колебался в районе предельного уровня рынка в $100 тыс., медленно накапливался до достижения $400-500 тыс. и, наконец, сильно подскочил до $3,3 млн.

Это инсайдеры манипулируют? Умные деньги? Может быть. Но это не важно. Важно то, что некоторые кошельки, купленные в нижнем диапазоне $100 тыс., удерживались вплоть до $500 тыс. (это наша ключевая точка наблюдения), а затем наблюдали, как он резко вырос до $3,3 млн рынка. Молодец.

Это 8-кратная прибыль, не поразительная, но существенная.

Некоторые люди все время гонятся за очередной чудо-монетой "от $5 тыс. до $1 млн". Помните, что качество намного выше количества.

Я бы предпочел вложить $100 000 в высокоуверенную 2,5-кратную возможность стабильно зарабатывать, чем рисковать $100 000 при неуверенной 10-кратной возможности и в итоге потерять все это.

Ваша задача

Сейчас мы определили ключевой момент, представляющий интерес — область, где значительная ликвидность на стороне покупки была поглощена до наценки. Ваша следующая задача - отфильтровать бумажники, которые купили в этом районе.

Это тяжелая работа, потому что в итоге ты можешь почувствовать косоглазие, получить головную боль или даже услышать что-то. Предлагаю тебе делать перерывы и время от времени гулять.

Я люблю использовать Dex Screener, потому что он предоставляет исчерпывающую информацию: время входа в кошелек, объем торгуемых, предел рынка и многое другое, давая вам достаточную аналитическую глубину.

По данным Dex Screener, основная покупательская активность произошла около 2:15 утра 1 февраля, ограничение рынка находилось в диапазоне около $600 тыс. (отметим, что часовые пояса могут варьироваться).

Теперь, когда вы знаете, когда и где происходило действие, приступайте к следующему:

Установите критерии фильтрации:

· Установите дату на конкретную дату события (например, 2 февраля).

· Установите временное окно вокруг события (например, 2:10-2:30).

· Добавьте дополнительно 20-30 минут перекрытия для обеспечения полного покрытия.

· Отфильтровать тип сделки только для Покупки.

Анализ сделок покупки

После фильтрации нужно будет наводить курсор на каждую операцию одну за другой. Это утомительно и напряженно, похоже на шахтера, который копает золото. Наведя курсор, можно увидеть, кто купил, сколько потратил, когда купил и какова была их конечная отдача.

Например, кошелек, начинающийся с "26o", покупался за $415 и в итоге был раскуплен с доходностью 5,6x. Это может померкнуть по сравнению с крупными сделками, которые мы отслеживаем, но это все равно заслуживает внимания. Хотя само по себе это нельзя считать инсайдерскими или умными деньгами, стоит добавить их в свой список наблюдения.

Повторите этот процесс, отмечая адреса кошельков в блокноте, упорядочьте свои наблюдения и внимательно изучите шаблоны. Со временем шум сходит на нет, а по-настоящему значимые тенденции возникают естественным путем.

Шаг третий: Использование "Нереализованной выгоды"

Эта стратегия особенно подходит для новых монет или жетонов, медленно набирающих обороты. Мне нравится подходить к этому с психологической точки зрения. Под нереализованной прибылью понимается прибыль, которая еще не реализована на бумаге, поскольку держатели предпочитают не продавать ее в ожидании дальнейшего роста активов.

Этапы операции:

· Найдите пару монет средней крышки (например, $200 тыс., $500 тыс., $1 млн).

· Ищите пары монет со временем выпуска от 30 минут до 1 часа (или дольше).

· Проверьте, разумно ли соответствует объем торговли пределу рынка. Аномально высокий или неустойчивый объем обычно указывает на то, что токен был чрезмерно раздут, с большим давлением продажи, чтобы избежать.

· Если токен соответствует критериям, перейдите в раздел «Лучший трейдер», переключитесь на вид Нереализованная прибыль, затем наведите курсор, чтобы просмотреть держателей. Это может дать вам понять, кто, сколько держит, и их мышление... все молчаливые сигналы, которые большинство людей не замечают.

На примере ГИТЛЕРА

Этот график может выглядеть заманчиво, наполненный сумасшедшими рекордами покупки и удержания, но, поверьте, часто их больше, чем кажется на первый взгляд.

Повторяем тот же процесс, внимательно отмечая адреса кошельков и необычные мероприятия. Например, кто-то потратил только $50 на покупку на ГИТЛЕРЕ, но показывает $6000 нереализованной прибыли — почему они до сих пор не проданы? Что они знают? Это интригует.

Единственный способ найти ответы - использовать их как сигналы и преимущества, спокойно формируя собственный профиль наблюдения.

Научитесь фильтровать бред из стратегии. Не все держат нереализованную выгоду - умные деньги; некоторые просто бесцельны, держатся без плана. Не принимайте слепую надежду за твердую веру.

Шаг четвертый: MOBY's Whale Watching

Это проницательный инструмент, разработанный специально для отслеживания активности китов и движения средств между различными жетонами.

Советы по использованию:

Следите за надежными аккаунтами отслеживания китов, включайте push-уведомления, а затем терпеливо наблюдайте в течение 1-2 недель. Не будьте нетерпеливы, шаблоны не проявятся в первый день.

Процесс моей операции:

Я просканирую каждый токен, предупрежденный Наблюдением за китами, особенно с реалистичными ограничениями рынка (обычно ниже $1 млн). Я смотрю на каждую из них, наблюдаю за их ценовым действием, рыночными показателями и предысторией.

Для каждого жетона я спрашиваю себя:

· Почему Кит купил его?

· Выдерживается ли его история или повествование?

· Кто купил до кита?

· Кто последовал за китом?

· Как проявил себя жетон после?

Если вы будете каждый день записывать эти вопросы, то потихоньку возникнет закономерность. Нужно время, но оно обязательно появится.

Я обнаружил закономерность (сначала не решался поделиться): Некоторые китовые кошельки играют роль "сосуда внимания".

Их цель не обязательно заключается в раннем позиционировании, а скорее в привлечении внимания и FOMO (боязнь пропустить). Как правило, первой будет тихо входить небольшая группа инсайдерских кошельков. Тогда кит быстро покупает, повышая объем и внимание рынка.

Такая же логика применима и к рынкам бессрочных контрактов CEX. Токен с высоким рыночным капиталом попадает в список, как PENGUIN (например). Несколько небольших кошельков будут спокойно накапливать позиции заранее, чтобы скрыть следы или создать отвлекающие факторы. Как только позиции установлены, кит входит, объем всплескивается, и лонги в вечных контрактах начинают приносить прибыль. Реальная прибыль может быть не обязательно на спотовом рынке, а в возможностях, создаваемых спотовой волатильностью для других рынков (например, фьючерсов).

Вопрос, который я полностью продумал:

Почему киты всегда покупают жетоны, которые уже прокачались? Старые монеты, монеты вблизи своих рекордных значений, монеты с уже высокими рыночными лимитами, которые трудно удвоить.

Только когда понял, что повышение цен - не единственный способ получения прибыли.

Ваша задача как трейдера найти лазейки, несовершенные системы или скрытые механизмы и использовать их. Если вы можете отследить кошельки, которые всегда покупают перед действиями китов, вы можете позиционировать раньше, настроить свои длинные позиции, правильно управлять рычагом и позволить системе работать на вас. Как только вы определите эту закономерность, вы даже можете запустить следующий потенциальный целевой токен кита.

Это лишь одна из многих точек зрения.

Я остановлюсь здесь.

Либо усомниться во всем, либо стать частью стада.

Контрольный список отслеживания кошельков

Это последний и самый важный шаг во всем процессе. Этот чек-лист скажет вам, нашли ли вы золотую жилу или потратили месяцы на мусор.

Я использую ИИ ГМГН для конечного анализа.

Вставьте адрес бумажника в GMGN и внимательно проверьте следующее:

· Период удержания

· Показатель выигрыша (Пожалуйста, используйте с осторожностью)

· Среднее распределение стоимости покупки — куда они обычно входят с точки зрения рыночной стоимости

· Записи операций и переводов (Более важные, чем большинство людей думают)

· Сколько отслеживают один и тот же кошелек

Ловушка "False Win Rates"

Углубляясь в отслеживание кошельков, я понял ключевой момент: смотреть только на коэффициент выигрышей почти бессмысленно, это просто данные поверхностного уровня.

Я видел, что процент выигрышей доходит до 20% или даже ниже, тем не менее кошелек стабильно участвовал в организованных насосах. Их образ действий следующий: купить в токен с одним кошельком, затем перевести токен на другой кошелек для продажи. Именно поэтому иногда на Dex Screeners можно увидеть бумажники с записями о продаже, но без соответствующих записей о покупке.

Однажды я отследил бумажник с крайне низким процентом выигрышей. Он купил в токен, когда рыночная стоимость была около $100 000, затем передал большую часть жетонов, оставив лишь небольшую часть. На первый взгляд казалось, что они застряли в проигрышной позиции. Однако уже через 30 минут рыночная стоимость жетона выстрелила до $9 млн. Спустя несколько часов цена рухнула, но жетоны в первоначальном кошельке остались нетронутыми.

Если бы я не углубился в трансферные записи, я бы подумал, что они потеряли деньги. Чего не было видно, так это того, что они продавали жетоны через другой кошелек, скрывая получение прибыли.

В этом разница между "видеть" и "по-настоящему видеть".

Эта игра вознаграждает любопытство и проницательность, а не кратчайшие пути. Не просто смотрите на поверхность, копайте глубже, отслеживайте поведение и обнаруживайте шаблоны для себя.

Преимущество кроется в "грязной работе", которую большинство людей делать не готовы.

Case Study

Вот кошелек, который, кажется, имеет приличный процент выигрыша. Из изображения видно, что у него солидный период хранения, большинство покупок токенов попадают в диапазон от 10 до 100 тысяч долларов, а несколько превышают 500 тысяч долларов. Такая позиция представляется вполне разумной.

Ключевые моменты:

· Средний срок хранения здесь имеет решающее значение, важнее, чем большинство людей думают. Более длительный срок удержания означает терпение и намерение, что указывает на то, что этот кошелек не был создан для привлечения подписчиков или быстрого вытягивания ковров.

· Анализ сделок и холдинга дает вам пространство для наблюдения за типом покупаемых ими жетонов, их поведением во время волатильности и тем, согласуется ли точка их входа с фазой накопления китами.

· Я также обращаю пристальное внимание на то, сколько людей отслеживает один и тот же кошелек. Если трекеров слишком много, я обычно держусь подальше. Потому что на данный момент его ценность уже «размыта» — слишком много глаз наблюдает, слишком много подражателей, почти всегда искажая сроки ввода и нарушая исходную структуру прокачки.

Торговля толпой приносит много шума на рынке. Люди FOMO на позиции, не понимая фона, легко паникуют слишком рано, чрезмерно закредитованы, и начинают "фермерить" жетон вместо того, чтобы позволить ему естественно развиваться. Такое поведение полностью разрушает организованные манипуляции и чистые тренды.

Поэтому я не слежу за толпой, я изучаю только поведенческие модели.

Не будьте последователем, будьте детективом.

Только наличие такого менталитета уже делает тебя на шаг вперед.

Do's and Don't

· Не надо: Когда вы видите, что инсайдеры покупают, не бросайтесь сразу. Наблюдайте сначала, ждите четкого входного сигнала.

· Делать: Прежде чем выделять средства, обязательно понаблюдайте за ценовым действием и показателями рынка.

· Если вы нашли кошелек с большим потенциалом прибыли, не делитесь им публично. Как только преимущество становится общеизвестным, оно становится неэффективным.

· Никогда не тратьте деньги на покупку так называемых адресов "кошелька с гарантированным выигрышем" у других. Продавец либо нищий, либо рассказчик, либо просто пытается вас обмануть.

· Никогда не покупайте сумму, которая превышает сумму инсайдеров. Это жадность, а не вера.

· Не продайте сразу всю свою позицию, чтобы забрать прибыль. Его следует планировать и делать поэтапно.

· Как только вы подтвердите высокое качество кошелька, активируйте его на боте отслеживания кошелька, а затем дождитесь предупреждений о торговле.

· Если, как и я, вы и подготовлены, и вам повезет, то, возможно, в конце концов вы поймаете те отличные возможности для "превращения 5К в 500К". Эти возможности действительно существуют, но обычно они исходят из того, что именно они ориентированы на недавно выпущенные токены.

Заключение

Это руководство заканчивается здесь

В следующий раз, когда вы завидуете тем торговцам "Дегеном", которые ездят на роскошных автомобилях и живут крупно, помните: они знают, чего вы не знаете, и прикладывают усилия, которых вы не видите.

Если вы читали так далеко, я желаю вам дисциплины и HODL силы на вашем путешествии отслеживания бумажника.

Оригинал статьи Ссылка