Комиссия Гонконга предупреждает криптобиржа о рисках отмывания денег через Layering

Согласно сообщению BlockBeats от 17 ноября, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) направила письмо лицензированным корпорациям и платформам, где ведется криптобиржа деятельность, с призывом проявлять бдительность в отношении подозрительных переводов средств, указывающих на операции «слоения» (layering), для предотвращения отмывания денег.

В письме SFC отметила растущую тенденцию использования лицензированных институтов незаконными субъектами для проведения операций «слоения». Некоторые пытаются отмыть доходы от мошенничества, скрывая источник и пункт назначения незаконных средств. Распространенные признаки таких операций включают серию подозрительных действий, таких как частые, быстрые и организованные депозиты на счета клиентов с последующим немедленным выводом средств в виде фиата или цифровых активов.

В то же время SFC подтвердила в письме свои строгие требования к лицензированным институтам в отношении выявления и предотвращения подобных торговых операций.